Titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la résolution de la quarante – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 47e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par courriel le 21 mars 2022 et la réunion a eu lieu le 7 avril 2022 dans la salle de réunion 0309, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen. Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Après discussion par les autorités de surveillance présentes à la réunion, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a finalement été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont finalement été adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report disclosed above.
Enfin, le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance a finalement adopté le plan de distribution des bénéfices 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société était raisonnable et conforme aux intérêts à long terme de la société et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulgué ci – dessus.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a finalement été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration et a conclu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour répondre aux besoins réels de gestion de la société, aux exigences des lois et règlements pertinents et pour assurer le fonctionnement normal et le développement stable de toutes les activités de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué ci – dessus.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a finalement été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme indiqué ci – dessus.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a finalement été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Dahua Certified Public accountants») est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’il peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier en 2022. En outre, Dahua Certified Public Accountants a fourni des services d’audit à la société pendant plus de dix ans, peut adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, se conformer aux normes de pratique pertinentes de l’ACP et s’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence. Il est proposé de reconduire Dahua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée ci – dessus.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a finalement été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société procède actuellement à la dépréciation des actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société et qu’elle reflète fidèlement la situation des actifs de la société, et que les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. L’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021, publiée ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conseil des autorités de surveillance 7 avril 2022
