Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Rapport annuel des administrateurs indépendants (Li luoli) 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Lors de la réunion du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sans ingérence sur les principales questions relatives à la prise de décisions opérationnelles de la société. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 21 réunions du Conseil d’administration et 14 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
L’année en cours est celle de la partie qui communique
Tenue cette année
Participation aux réunions du Conseil d’administration sur place
Nombre de séances du Conseil (nombre de séances) Nombre de séances de l & apos; Assemblée générale (nombre de notes)
Nombre (nombre)
21 21 1 20 0 1
II. Vote à la Conférence
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de la société, sur la base de l’examen des documents de réunion pertinents du Conseil d’administration de la société, il s’est acquitté sérieusement de ses responsabilités et a fait ses propres efforts pour améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société.
À mon avis, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués au cours de l’exercice de mes fonctions sont conformes aux procédures légales; Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces; J’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration en 2021, mais j’ai également présenté des suggestions professionnelles sur le contenu pertinent examiné par la société en fonction de mes propres connaissances professionnelles.
Au cours de la période considérée, tous les administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société ont examiné attentivement à l’avance les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen conformément aux dispositions et aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, ont exercé leur droit de vote avec rigueur, ont pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et ont protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et des parties prenantes sociales.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration de la société et j’ai émis des avis indépendants sur toutes les questions pour lesquelles la société a demandé aux administrateurs indépendants de donner des avis indépendants. Ces avis portent sur des questions telles que la garantie externe, l’offre non publique d’actions, les opérations entre apparentés, la distribution des bénéfices et l’utilisation des fonds collectés. Les observations indépendantes spécifiques sont les suivantes:
Types d’avis exprimés sur les questions de réunion
No.
1. Ajustement du régime d’offre non publique d’actions
Avis indépendants sur la sixième session du Conseil d’administration et les propositions pertinentes; 2. À propos
1. The 37th meeting company is a Shareholder of Guangxi ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) agreed
(2021 – 1 – 5) prêt fourni par Supply Chain Co., Ltd.
Avis indépendant sur la garantie.
1. Administrateurs indépendants concernant la société en tant que société par actions
Des avis indépendants sur les questions de garantie à la sixième session du Conseil d’administration; 2. Indépendance
2 approbation de la société et de ses filiales en 2021 par les administrateurs lors de la trente – huitième réunion
(2021 – 1 – 15) la société effectue des transactions quotidiennes liées avec des sociétés affiliées
Une opinion indépendante prévisible.
Sixième session du Conseil d’administration
Questions relatives à la garantie externe de la société par des administrateurs indépendants
3 approuvé à la 39e séance
Opinion indépendante
(2021 – 2 – 5)
1. Administrateurs indépendants concernant la société en tant que société par actions
Des avis indépendants sur les questions de garantie à la sixième session du Conseil d’administration; 2. Indépendance
4 approbation de la société et de ses filiales en 2021 par les administrateurs élus à la 40e réunion
(2021 – 3 – 22) la société effectue des transactions quotidiennes liées avec des sociétés affiliées
Une opinion indépendante prévisible.
La sixième session du Conseil d’administration
Les opinions indépendantes de la quarante et unième réunion et de mon rapport d’évaluation; 2. Indépendance
5 accord
Réunion annuelle 2020 des administrateurs sur le renouvellement de l’institution d’audit 2021
(2021 – 4 – 9) opinion indépendante; 3. Administrateurs indépendants de la société
Indépendance du plan de distribution des bénéfices en 2020
Voir 4. Contributions des administrateurs indépendants à la société en 2020
Indépendance de la provision pour dépréciation des actifs
Voir 5. Total cumulé des administrateurs indépendants pour la société
Déclaration spéciale sur la garantie externe à terme
Formuler des avis; 6. Direction indépendante de la société et contrôle
Opérations en capital entre actionnaires et autres parties liées
Avis indépendant sur la description spéciale de la situation.
1. Indépendance de la société en matière de garantie externe
Les avis du sixième Conseil d’administration; 2. À propos du financement de la société en 2021
6 avis indépendants sur les prévisions de négociation des produits dérivés de la quarante – deuxième réunion; 3. Accord
(2021 – 4 – 26) À propos de la gestion financière de la Banque d’investissement de la société en 2021
Avis indépendant sur le produit.
Sixième session du Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants sur la proposition de la société
7 approuvé à la 43e séance
Avis indépendant sur les questions de garantie
(2021 – 5 – 24)
Sixième session du Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants sur la proposition de la société
8 approuvé à la 45e séance
Avis indépendant sur les questions de garantie
(2021 – 6 – 28)
Avis du sixième Conseil d’administration sur l’ajustement de l’offre de projets d’investissement
9 approbation indépendante du montant de l’utilisation des fonds et des propositions connexes à la 48e réunion
(2021 – 7 – 26) Commentaires
Le sixième administrateur indépendant du Conseil d’administration concernant l’utilisation d’une partie de l’offre inutilisée
Accord unique sur la reconstitution temporaire du Fonds de roulement à la quarante – neuvième réunion
(2021 – 8 – 4) Avis
1. Administrateurs indépendants concernant la société en tant que société par actions
Sixième session du Conseil d’administration
Fournir une opinion indépendante sur les questions de garantie; 2. Indépendance
11 approuvé à la 50e séance
Le directeur législatif a approuvé la modification des fonds collectés
(2021 – 8 – 11)
L’organisme principal de mise en oeuvre du projet et l’organisme principal de mise en oeuvre après le changement
Indépendance de l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés
Commentaires.
1. En ce qui concerne la société, les actionnaires contrôlants et autres
Notes spéciales sur les opérations de capital des parties liées au sixième Conseil d’administration
12 avis indépendant de la cinquante et unième réunion; 2. Consentement cumulatif à la société
(2021 – 8 – 16) et description spéciale de la garantie externe actuelle
Opinion indépendante.
1. Administrateurs indépendants concernant la société en tant que société par actions
Fournir une opinion indépendante sur les questions de garantie; 2. Indépendance
Les administrateurs fondateurs de la société, de ses filiales et de ses sociétés affiliées
Shenzhen City of the company Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain
Sixième session du Conseil d’administration
Opérations quotidiennes entre apparentés de la société en commandite en 2021
13 approuvé à la 52e séance
Avis indépendant sur l’estimation du montant; 3. Administrateurs indépendants
(2021 – 9 – 17)
À propos de la société, de ses filiales et de ses sociétés affiliées
Guangxi ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd.
Augmentation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Opinion indépendante de ga.
Sixième session du Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants sur la proposition de la société
14 approuvé à la 53e séance
Avis indépendant sur les questions de garantie
(2021 – 10 – 19)
Administrateurs indépendants concernant le remplacement des fonds collectés à l’avance
Sixième session du Conseil d’administration
Projets financés et payés
15 acceptée à la 54e séance
Indépendance de l’autofinancement des dépenses bancaires
(2021 – 10 – 25)
Voir
1. Administrateurs indépendants concernant les filiales à part entière de la société
Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd., une partie liée au 6e Conseil d’administration
1655th Meeting the company Applied for Comprehensive Credit Line and was agreed by the company
(2021 – 11 – 11) un avis indépendant sur la garantie; 2. Indépendance
Les administrateurs de la société fournissent à la société par actions
Une opinion indépendante sur les questions de garantie; 3. Administrateurs indépendants
À propos de l’utilisation temporaire d’une partie des fonds collectés inutilisés
Avis indépendant sur la reconstitution du Fonds de roulement.
Avis du sixième Conseil d’administration sur la filiale Holding Shenzhen
1756th meeting an Xinyuan Trading Co., Ltd. Implementing Equity Exchange approval
(2021 – 12 – 15) avis indépendant sur le plan d’incitation
Sixième session du Conseil d’administration
Les administrateurs indépendants prolongent l’exécution des engagements de la société
Adoptée à la 57e séance
Avis indépendant sur la question de la durée
(2021 – 12 – 29)
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants susmentionnés, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’a i organisé et mené des travaux conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration au cours de la période considérée, et j’ai examiné les questions suivantes:
Numéro de série sujet de la réunion type d’avis émis
1. À propos de la société 2021
