Titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la résolution de la 63e réunion du 6ème Conseil d’administration et de la réunion annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 63e réunion du 6ème Conseil d’administration et de la réunion annuelle 2021 de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel le 21 mars 2022 et la réunion a eu lieu sur place le 7 avril 2022 dans la salle de réunion 0309, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen. La société doit assister à la réunion avec 7 administrateurs et 6 administrateurs. M. Yao Fei, Directeur, n’est pas en mesure d’assister à la réunion en raison de son travail personnel. Il a participé à la réunion par téléphone. Les superviseurs et les cadres supérieurs concernés de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a décidé ce qui suit:
Le rapport de travail du Directeur général 2021 est finalement adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a finalement été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont finalement adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report disclosed above.
La proposition est finalement adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention pour le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est finalement adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulgué ci – dessus.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a finalement été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué ci – dessus.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a finalement été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, comme indiqué ci – dessus.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Dahua Certified Public accountants») est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’il peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier en 2022. En outre, Dahua Certified Public Accountants a fourni des services d’audit à la société pendant plus de dix ans, peut adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, se conformer aux normes de pratique pertinentes de l’ACP et s’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence. Il est proposé de reconduire Dahua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée ci – dessus.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. L’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021, publiée ci – dessus.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a finalement été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Contenu de la proposition: il est proposé que le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale annuelle 2021 de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Le 29 avril 2022.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) à la date de l’annonce. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 divulgué ci – dessus.
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Board of Directors 7 April 2022
