Code des valeurs mobilières: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021 Assemblée générale des actionnaires. 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 63e Assemblée du sixième Conseil d’administration et à l’assemblée annuelle de 2021 tenue par la société le 7 avril 2022. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de l’Assemblée générale
La réunion sur place aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 29 avril 2022, 9: 15 – 15: 00
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 29 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera à la fois le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 22 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 11e étage, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Nom de la proposition colonne cochée
L’article codé peut être voté
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les résultats des votes des petits et moyens investisseurs seront comptés et divulgués séparément pour les questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 63e réunion du 6ème Conseil d’administration et à la réunion annuelle 2021 de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal ou le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 9 avril 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Lieu d’inscription: 3 / F, Building 1, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain base 2. Heure d’inscription: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 le 26 avril 2022.
3. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place; Inscrivez – vous par lettre, télécopieur ou courrier.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté effectue les formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), de la carte de compte de titres du mandant et de la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, par courrier ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. La lettre, le courrier ou la télécopie doivent parvenir à la compagnie au plus tard le 26 avril 2022 à 17 h 30.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Département des valeurs mobilières, 3e étage, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Code Postal: 518114.
Pour l’inscription par la poste, l’adresse électronique est: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com. – Oui.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact de la réunion: Xia Yan et Chang XiaoYan
Tel: 0755 – 88393181
Fax: 0755 – 88393322 – 3172
E – mail: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
Adresse de contact: 3 / F, Building 1, Lilong Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 63e réunion du sixième Conseil d’administration et de la réunion annuelle de 2021
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Board of Directors 7 April 2022
Annexe 1:
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 362183
2. Titre abrégé du vote: yiya vote
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 29 avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 29 avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe 2: formulaire de procuration
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en son nom et de voter à l’Assemblée générale conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Les commentaires sur la proposition et le Code anti – Rejet nom de la proposition la colonne cochée indique que le droit de vote peut être exercé.
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021 √
Rapport spécial sur la situation
8.00 discussion sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
CAS
Signature (sceau) du client: numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues: numéro de compte de l’actionnaire:
Signature du syndic: numéro d’identification:
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
Note: 1. Veuillez cocher √ dans l’option;
2. Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides;
3. Les coupures de presse ou les photocopies de la procuration sont valides.
