Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 63e réunion du 6ème Conseil d’administration et à la réunion annuelle 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 63e réunion du 6ème Conseil d’administration et à la réunion annuelle 2021 de la société:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme à la situation réelle actuelle de la société, approuvent le plan de distribution des bénéfices 2021 établi par le Conseil d’administration de la société et conviennent de soumettre le plan susmentionné à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, le Comité d’audit de la société a soumis au Conseil d’administration le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021, qui a été lu attentivement, communiqué avec la Direction de la société et les services de gestion concernés et consulté le système de gestion de la société, et nous croyons que:
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux besoins de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise et peut être mis en œuvre efficacement. Toutes les activités opérationnelles et les activités de gouvernance d’entreprise de l’entreprise sont strictement conformes aux règles et règlements pertinents en matière de contrôle interne afin de contrôler efficacement divers risques internes et externes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Le contenu du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Les administrateurs indépendants ont estimé que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) avait fourni des services d’audit à la société pendant plus de dix ans, qu’elle pouvait adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, qu’elle avait une bonne éthique professionnelle et une bonne capacité d’exécution, afin d’assurer la continuité des travaux d’audit. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition du Comité de vérification du Conseil d’administration de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de vérification de la société pour 2022 à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Les administrateurs indépendants estiment que la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux conventions comptables pertinentes de la société, et qu’elle peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux intérêts généraux de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la description spéciale de la garantie externe accumulée et actuelle de la société
Au 31 décembre 2021, le solde garanti entre la société et ses filiales était de 523937 millions de RMB, soit 61,10% de l’actif net de 8575336 millions de RMB attribué à la société mère dans les derniers états financiers consolidés vérifiés de la société; Le solde de la garantie fournie par la société et ses filiales aux sociétés autres que celles visées par le rapport consolidé de la société est de 461430 000 RMB, ce qui représente 5,38% de l’actif net de 857536 000 RMB attribué à la société mère dans les derniers états consolidés vérifiés de la société.
Nous croyons que le comportement de garantie de l’entreprise est conforme à la loi et que la gestion du contrôle interne est suffisante pour minimiser les risques. Le comportement de la société en matière de garantie est fondé sur les besoins normaux de développement des entreprises et est l’obligation normale de la société en tant qu’actionnaire. L’entité garantie ou ses autres actionnaires doivent également fournir à la société une contre – garantie ou une garantie proportionnelle correspondante pour garantir les intérêts de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les questions relatives à la garantie d’affiliation. Les administrateurs affiliés ont évité le vote, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les questions de garantie susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et annoncées en temps voulu, conformément aux procédures légales.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la description spéciale des opérations de capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
De l’avis des administrateurs indépendants, au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant les fonds de la société.
Administrateurs indépendants: Li luoli, Zhang Xiang, Zhang Shunhe et bi Xiaoting 7 avril 2022
