Code du titre: Getein Biotech Inc(603387) titre abrégé: Getein Biotech Inc(603387) numéro d’annonce: 2022 – 018 Getein Biotech Inc(603387)
Annonce concernant la planification de la restructuration des actifs importants et la signature d’un accord d’intention d’investissement
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Situation commerciale
Getein Biotech Inc(603387) Après l’achèvement de la souscription, la société détiendra au moins 30% des actions totales de la société cible après l’émission de nouvelles actions. La société deviendra l’actionnaire contrôlant de la société cible et la société cible deviendra la filiale consolidée de la société. La société se référera (sans s’y limiter) au rapport d’évaluation des actifs publié par l’organisme d’évaluation qualifié pour l’exercice des valeurs mobilières, et la proportion finale des actions sous – jacentes souscrites et le prix de transaction seront déterminés par les parties par voie de négociation équitable.
Cette transaction ne devrait pas constituer une transaction entre apparentés. Selon l’estimation préliminaire, cette transaction peut constituer une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Cette transaction n’implique pas l’émission d’actions par une société cotée et n’entraînera pas de changement de contrôleur effectif de la société. Par la suite, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et de la c
Conseils sur les risques
L’Accord d’intention d’investissement signé cette fois n’est qu’un accord d’intention, qui est un document d’intention pour la détermination préliminaire de l’intention d’investissement entre la société cotée et la société cible. Les parties négocient et négocient davantage en fonction des résultats de la diligence raisonnable, de la vérification et de l’évaluation, et ne peuvent signer l’accord formel qu’après que les parties ont mis en oeuvre les procédures d’approbation pertinentes conformément à la loi. Si la société et la société visée ne signent pas l’accord formel avant le 30 juin 2022 (ou toute autre date convenue par les parties), l’Accord d’intention d’investissement signé prendra fin. Étant donné qu’il existe encore une incertitude importante dans cette transaction, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à lire attentivement les conseils de risque divulgués dans cette annonce.
L’opération en est encore à l’étape de la planification et doit encore mettre en oeuvre les procédures internes et externes nécessaires de prise de décisions et d’approbation pertinentes, ce qui risque de ne pas réussir ces procédures de prise de décisions et d’approbation.
Les questions liées à cette transaction sont encore très incertaines. Conformément au principe de la « suspension prudente et de la divulgation progressive» dans les règles de suspension et de reprise des actions des sociétés cotées de la c
Aperçu des transactions
Le 8 avril 2022, Getein Biotech Inc(603387) La société se référera (sans s’y limiter) au rapport d’évaluation des actifs publié par l’organisme d’évaluation qualifié pour l’exercice des valeurs mobilières, et la proportion finale des actions sous – jacentes souscrites et le prix de transaction seront déterminés par les parties par voie de négociation équitable.
Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Cette transaction ne devrait pas constituer une transaction entre apparentés. Selon l’estimation préliminaire, cette transaction peut constituer une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. La société engagera des conseillers financiers indépendants qualifiés, des conseillers juridiques, des institutions d’audit et d’évaluation et d’autres intermédiaires compétents pour effectuer les travaux pertinents conformément aux dispositions pertinentes de La c
Prix de transaction
Cette transaction en est encore à l’étape de la planification. La société est une société cotée en actions a sous la supervision de la c
Le prix de transaction est divulgué après négociation et signature d’un accord formel.
Informations médicales de base de Superstar
Conditions de fonctionnement
La société en question est une société anonyme cotée au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited (ci – après dénommée « Bourse de Hong kong») (ci – après dénommée « Bourse de Hong kong») (ci – après dénommée « Bourse de Hong kong») (ci – après dénommée « Bourse de Hong kong») (ci – après dénommée « Bourse de Hong kong») (ci – après dénommée « Bourse de Hong kong»). Selon les informations communiquées publiquement par la société concernée à la Bourse de Hong Kong, « l’entreprise est l’un des plus grands distributeurs et fournisseurs de services de produits de diagnostic in vitro en Chine. Le Groupe distribue principalement des produits de diagnostic in vitro à Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, dans les provinces d’anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu et Hebei, ainsi que dans la région autonome de Mongolie intérieure. Le Groupe fabrique également des films Fuji sous sa propre marque « Oui! Star» en chine.» Fabrication, commercialisation et vente de films dentaires et de produits médicaux à base de films secs. “
Informations de base
Nom de l’entreprise: juxing Medical Holdings Co., Ltd.
Registered place: Cayman Islands Cayman Islands (British)
Président du Conseil d’administration: Hartono James (He zhenfa)
ISIN: kyg9843w1125
Date d’établissement: 1 février 2012
Nombre total d’actions: 2331590000
À la date de publication du présent avis, les principaux actionnaires de la société visée sont les suivants:
S / N nom de l’actionnaire proportion du capital social total (%)
1 Hartono James 26,53
2 Hartono Jeane 16,80
3 Hartono Rico 11.40
4 Fujifilm Corporation 9,56
5 Li Bin 7.06
Source des données: https://sc.hkexnews.hk/TuniS/www.hkexnews.hk/indexc.htm Principaux indicateurs financiers
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020
Recettes 493069,2 410069,8
Bénéfice net de l’année 1 267,9 – 64 529,8
332,7 – 59 048,5 attribuables au propriétaire de la société mère
Bénéfice net
Les données financières de la société sous – jacente ont été vérifiées par Ernst & Young LLP, qui a été embauché par la société sous – jacente, et ont été vérifiées à la Bourse de Hong Kong. http://www.hkexnews.hk ) et le site Web de l’entreprise sous – jacente http://www.yestarcorp.com. Publication.
À l’heure actuelle, la société n’a pas engagé de cabinet comptable pour vérifier les données financières susmentionnées et les divulguera après avoir engagé un cabinet comptable pour publier les résultats de l’audit.
Relation d’association
À la date de publication du présent avis, la société visée n’a pas de relation d’association ou d’arrangement d’intérêt avec la société, ni avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Contenu principal de l’Accord d’intention d’investissement
Objet de l’Accord
Partie a: Getein Biotech Inc(603387)
Partie B: juxing Medical Holdings Co., Ltd.
Contenu principal
1. Mode d’abonnement
La société cible a l’intention d’émettre des actions supplémentaires à la société et la société paie le montant de la souscription à la société cible en espèces à titre de contrepartie de transaction; Une fois la souscription terminée, la société détiendra au moins 30% du total des actions de la société cible après l’émission de nouvelles actions. La société deviendra l’actionnaire contrôlant de la société cible et la société cible deviendra une filiale consolidée de la société.
2. Prix de transaction
La société est une société cotée en actions a sous la supervision de la c
3. Conditions préalables à la clôture
Selon les calculs préliminaires, cette souscription peut constituer une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. La société engagera des conseillers financiers indépendants qualifiés, des conseillers juridiques, des organismes d’audit et d’évaluation et d’autres organismes intermédiaires compétents pour effectuer les travaux pertinents conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et de la c
Cette souscription peut entraîner la responsabilité de la société de présenter une offre générale obligatoire conformément au Code d’acquisition, de fusion et de rachat d’actions de la société (le « Code d’acquisition») à l’égard de toutes les actions de la partie B que la société ou une personne agissant de concert avec la société n’a pas encore possédées ou convenues d’acquérir. Et la société demandera à la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (ci – après dénommée « la Commission») d’accorder une exemption de l’obligation d’offre générale obligatoire susmentionnée (ci – après dénommée « exemption de nettoyage») conformément à la note 1 de la règle 26 du Code des acquisitions. La société cible est également tenue d’engager des conseillers financiers, des conseillers juridiques et d’autres intermédiaires compétents pour effectuer les travaux pertinents. À l’étape de la signature de l’accord formel par les parties à la transaction, la société cible mettra en œuvre les procédures de prise de décisions et d’approbation nécessaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, et soumettra les questions relatives à l’exemption de souscription et de nettoyage au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les conditions préalables à cet abonnement seront notamment les suivantes:
3.1 Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société approuvent cette souscription par résolution;
3.2 Les parties conviennent du prix de l’abonnement et d’autres détails et signent et exécutent les documents officiels de transaction pertinents; 3.3 toutes les approbations réglementaires et de tiers nécessaires, y compris, sans s’y limiter, celles de la c
3.4 La Section de cotation de la Bourse de Hong Kong approuve la cotation et la négociation des actions sous – jacentes à émettre (et cette approbation n’a pas été révoquée avant la clôture);
3.5 Le Conseil d’administration, le Comité indépendant du Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société cible approuvent cette souscription conformément aux exigences des dirigeants de la c
L’arrangement ci – dessus fait l’objet d’une discussion plus approfondie entre les deux parties et des conditions spécifiques sont énoncées dans l’Accord de transaction officiel et les documents de transaction pertinents. Toutefois, sans préjudice de l’article 4, effet de l’accord, les parties conviennent irrévocablement que les conditions préalables à l’exemption de nettoyage ne seront pas levées par l’une ou l’autre des Parties, seront juridiquement contraignantes et continueront d’être en vigueur après la signature définitive de l’accord formel de transaction (ci – après dénommé « conditions préalables à l’exemption de nettoyage»).
4. Efficacité de l’Accord
Les parties conviennent que l’Accord d’intention d’investissement signé cette fois – ci n’est qu’un accord d’intention et qu’il s’agit d’un document d’intention pour les parties de déterminer à titre préliminaire leur intention de coopérer. À l’exception des conditions préalables à l’exemption de nettoyage, de la diligence raisonnable, des taxes et autres coûts, de la confidentialité, de la loi applicable, de l’efficacité et de la résiliation en vertu des conditions préalables à la clôture, toutes les autres dispositions de l’accord ne sont pas juridiquement contraignantes. Les parties négocient et négocient plus avant en fonction des résultats de la diligence raisonnable, de l’audit et de l’évaluation, et elles ne peuvent signer l’accord formel qu’après que les parties ont exécuté les procédures d’approbation pertinentes conformément à la loi. La structure finale de la transaction et le prix de la transaction sont soumis à L’accord formel de transaction signé par les parties sur la transaction décrite dans le présent Accord et à d’autres documents de transaction pertinents.
5. Résiliation de l’Accord
Si les parties ne parviennent pas à conclure un accord de transaction officiel pour l’exécution des opérations décrites dans le présent accord au plus tard le 30 juin 2022 (ou à toute autre date que les parties peuvent fixer) (la « date limite »), le présent Accord d’intention d’investissement signé prendra fin après la date limite. En outre, les parties conviennent que la présente entente d’intention d’investissement signée peut être résiliée par entente écrite entre les parties.
Impact sur l’entreprise
Selon la divulgation publique de Superstar Medical à la Bourse de Hong Kong, Superstar Medical est l’un des plus grands distributeurs de produits de diagnostic in vitro et fournisseurs de services en Chine et a travaillé sur le marché chinois pendant de nombreuses années. Superstar Medical distribue des produits de diagnostic in vitro principalement à Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et d’autres villes, dans les provinces d’Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu et Hebei, ainsi que dans la région autonome de Mongolie intérieure. Superstar Medical est l’un des plus grands distributeurs de produits de diagnostic in vitro de roche Diagnosis en Chine et a établi un vaste réseau de vente en Chine avec une large couverture hospitalière. Il dispose d’une sector – forme de distribution parfaite pour les établissements médicaux à tous les niveaux et d’une excellente équipe de gestion. Une fois cette transaction terminée, l’entreprise peut former une synergie et une complémentarité avec la sector – forme de distribution et de commercialisation existante de l’entreprise cible, qui sera efficace.
