Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Li Zhengming)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, règles relatives à la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et règles relatives à la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et autres lois et règlements pertinents
Je m’acquitte consciencieusement, diligemment et consciencieusement de mes fonctions conformément aux dispositions et aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants.
Exercer les fonctions et les obligations des administrateurs indépendants et donner le plein jeu au travail des administrateurs indépendants dans une attitude responsable envers la société et tous les actionnaires
Examiner attentivement toutes les propositions de la réunion du Conseil d’administration et donner des avis indépendants objectifs et suffisants sur les questions pertinentes.
Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021.
Comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et vote en 2021
1. En 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société et j’ai exercé mes fonctions avec rigueur et indépendance.
Droit de vote, je n’ai pas d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions non liées au Conseil d’administration en 2021
Dans le cas de la société, toutes les propositions ont été approuvées. Ma participation à la réunion en 2021 est la suivante:
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs présents sur place sont autorisés par le Président à assister à l’Assemblée du Conseil d’administration s’il y a deux fois consécutives que les administrateurs absents n’ont pas assisté personnellement à l’Assemblée du Conseil d’administration.
6 0 6 0 0 non 4 0
Des avis indépendants ont été émis sur des questions connexes en 2021.
Numéro de série date de publication de la session type d’avis
1. Modification du capital social, du type d’entreprise et modification des Statuts
Proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Article 6 du quatrième Conseil d’administration concernant la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale et une garantie connexe
1 202104.27 approbation de la proposition de la réunion
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
5. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2021;
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de transfert élevé de la société en 2020
8. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
1. Modification du capital social de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Proposition de la septième session du quatrième Conseil d’administration
2 202106.23 approbation de la réunion 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des frais d’émission payés
3. Proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés
1. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre de 2021
Projet de loi
Deuxième session du quatrième Conseil d’administration sur l’investissement conjoint des filiales et des parties liées dans la création d’une coentreprise et d’opérations connexes
3 202108.26 approbation du projet de réunion
3. Proposition relative au transfert d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes des filiales
4. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Dixième session du quatrième Conseil d’administration
4 202110.28 1 réunion d’approbation de la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai communiqué par l’intermédiaire de la participation de la société aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et du Comité, et j’ai écouté attentivement l’introduction de la direction sur des questions telles que l’aperçu de base de la société, les principales activités, la production et l’exploitation, le contrôle interne et d’autres questions connexes.
Shao, une compréhension approfondie et complète de la situation de développement de l’entreprise, avec l’aide d’experts professionnels, délibérer sérieusement sur diverses propositions et les présenter
Des opinions ou des suggestions professionnelles ont été formulées pour normaliser le fonctionnement de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Rôle, s’acquitter de la responsabilité de contrôler les risques opérationnels de l’entreprise, promouvoir la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration et faire preuve de diligence raisonnable
A exercé les fonctions d’administrateur indépendant.
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec les administrateurs indépendants et fait régulièrement rapport aux étudiants de l’entreprise.
Fournir un soutien solide aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l’état d’avancement des opérations et des questions importantes.
Iv. Travaux des commissions SPÉCIALES
S / N nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition avis de vote
1. Approbation de la proposition du Comité d’audit concernant le rapport d’examen des états financiers de la société pour 2020
1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé du rapport annuel de la société
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
3. Proposition relative au « Rapport sur le budget financier de la société pour 2021»
202104.15 4. Approbation de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2021 5. Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
8. Proposition concernant le rapport semestriel de la société pour 2021 et son résumé
9. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre de 2021
Proposition de rapport spécial
10. La filiale a l’intention d’investir et de créer conjointement une coentreprise avec des parties liées.
202108.14 proposition d’accord sur la transaction conjointe
11. Proposition relative au transfert proposé d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de la filiale
12. Discussion on signing Investment Agreement and proposed to establish subsidiaries in Wangdu County
CAS
202110.20 1. Approbation de la proposition dans le rapport du troisième trimestre de 2021
202110.22 1 approbation de la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés
1. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Comité de rémunération et d’évaluation
2 2021.4.18 2. Examen de la réunion d’approbation du plan de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021
CAS
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans une société cotée et aux conditions d’emploi stipulées dans les statuts, je n’occupe aucun poste autre que celui d’administrateur indépendant dans la société et aucune autre situation n’affecte l’indépendance des administrateurs indépendants.
2. En 2021, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance des documents pertinents pour examiner les questions importantes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration de la société, de demander aux départements et au personnel concernés de la société si nécessaire, d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base de mes propres connaissances professionnelles, de promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions par le Conseil d’administration et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
3. En 2021, j’a I supervisé et vérifié efficacement la divulgation de l’information de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité du contenu de la divulgation de l’information de la société, d’assurer l’égalité d’accès de tous les actionnaires à l’information, d’exhorter la société à renforcer la divulgation volontaire de l’information et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Aider l’entreprise à promouvoir la construction de relations avec les investisseurs, à promouvoir une bonne communication entre l’entreprise et les investisseurs, à faire comprendre à l’entreprise les exigences des actionnaires minoritaires et à approfondir la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise.
4. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai participé activement à diverses formations organisées par la société, j’ai constamment renforcé l’apprentissage des lois et règlements pertinents, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires, afin d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires.
Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil engagée.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’a I fait preuve de diligence raisonnable, j’ai bien compris les conditions de fonctionnement de la société, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société et j’ai maintenu l’objectivité et l’indépendance dans le processus de travail.
