Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Xie Nan)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (la « société »), je
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et autres lois et règlements pertinents
Les dispositions et exigences des statuts et du Règlement intérieur des administrateurs indépendants doivent être respectées de bonne foi, diligemment, consciencieusement et fidèlement en 2021.
Après avoir rempli ses fonctions, il a participé activement aux réunions pertinentes en 2021, a examiné attentivement toutes les propositions de la réunion du Conseil d’administration et a formulé des observations sur:
Les questions pertinentes de la société ont fait l’objet d’opinions indépendantes objectives et suffisantes et ont pleinement joué le rôle d’administrateurs indépendants et de comités professionnels.
Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J’ai l’honneur de vous informer du rendement des administrateurs indépendants en 2021.
Le rapport de situation est le suivant:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et vote en 2021
1. En 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société et j’ai exercé mes fonctions avec rigueur et indépendance.
Droit de vote, je n’ai pas d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions non liées au Conseil d’administration en 2021
Dans le cas de la société, toutes les propositions ont été approuvées. Ma participation à la réunion en 2021 est la suivante:
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs présents sur place sont autorisés par le Président à assister à l’Assemblée du Conseil d’administration s’il y a deux fois consécutives que les administrateurs absents n’ont pas assisté personnellement à l’Assemblée du Conseil d’administration.
6 0 6 0 0 non 4 0
Des avis indépendants ont été émis sur des questions connexes en 2021.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai tenu une réunion en 2021 conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Les questions pertinentes du Conseil d’administration ont été examinées et des avis indépendants ont été émis, comme suit:
Numéro de série date de publication de la session type d’avis
1. Modification du capital social, du type d’entreprise et modification des Statuts
Sixième session du quatrième Conseil d’administration
1 202104.27 réunion d’approbation de la proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
2. Demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes présentée par la société et ses filiales à la Banque
Projet de loi
3. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
5. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2021;
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de transfert élevé de la société en 2020
8. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
1. Modification du capital social de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Proposition de la septième session du quatrième Conseil d’administration
2 202106.23 approbation de la réunion 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des frais d’émission payés
3. Proposition d’ajustement du montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement collectés
1. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre de 2021
Projet de loi
Deuxième session du quatrième Conseil d’administration sur l’investissement conjoint des filiales et des parties liées dans la création d’une coentreprise et d’opérations connexes
3 202108.26 approbation du projet de réunion
3. Proposition relative au transfert d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes des filiales
4. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Dixième session du quatrième Conseil d’administration
4 202110.28 1 réunion d’approbation de la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai communiqué par l’intermédiaire de la participation de la société aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et du Comité, et j’ai écouté attentivement l’introduction de la direction sur des questions telles que l’aperçu de base de la société, les principales activités, la production et l’exploitation, le contrôle interne et d’autres questions connexes.
Shao, une compréhension approfondie et complète de la situation de développement de l’entreprise, avec l’aide d’experts professionnels, délibérer sérieusement sur diverses propositions et les présenter
Des opinions ou des suggestions professionnelles ont été formulées pour normaliser le fonctionnement de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Rôle, s’acquitter de la responsabilité de contrôler les risques opérationnels de l’entreprise, promouvoir la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration et faire preuve de diligence raisonnable
A exercé les fonctions d’administrateur indépendant.
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec les administrateurs indépendants et fait régulièrement rapport aux étudiants de l’entreprise.
Fournir un soutien solide aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l’état d’avancement des opérations et des questions importantes.
Iv. Travaux des commissions SPÉCIALES
S / N nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition avis de vote
202101.29 1. Approbation de la proposition relative au rapport d’examen des états financiers de la société pour 2020
1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé du rapport annuel de la société
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
3. Proposition relative au « Rapport sur le budget financier de la société pour 2021»
202104.15 4. Approbation de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2021 5. Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
1 Comité de vérification 8. Proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et à son résumé
9. Dispositions spéciales relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre de 2021
Propositions pour le rapport
202108.14 10. Proposition relative à l’investissement conjoint proposé par la filiale et les parties liées pour créer une coentreprise et à l’Accord de transaction connexe
11. Proposition relative au transfert proposé d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de la filiale
12. Proposition relative à la signature de l’accord d’investissement et à l’établissement proposé de filiales dans le comté de Wangdu
202110.20 1. Approbation de la proposition dans le rapport du troisième trimestre de 2021
202110.22 1 approbation de la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés
2. Comité de nomination 2021.8.14 1. Approbation de la proposition de nomination de cadres supérieurs
Rémunération et évaluation 1. Examen de la proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
3 2021.4.18 approbation du Comité 2. Examen de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Je continuerai à prêter attention à la production, à l’exploitation et à la situation financière de l’entreprise et à exhorter l’entreprise à se conformer strictement à la réglementation chinoise des valeurs mobilières.
Mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et sociétés cotées
Lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, statuts et autres dispositions pertinentes, en temps opportun,
Divulguer les renseignements de façon équitable et s’assurer que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets; Exhorter les entreprises à renforcer leurs relations avec les petits et moyens investisseurs
Maintenir un canal de communication sans entrave avec les investisseurs et protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information.
2. I will continue to strengthen My Self – Learning, seriously learn relevant laws, Regulations and Normative Documents, and Strengthen the above – mentioned
La compréhension des documents renforce la conscience idéologique de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et améliore efficacement la capacité des administrateurs indépendants à s’acquitter de leurs fonctions.
Autres travaux
1. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire;
3. Il n’y a pas de cas d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Ce qui précède est mon rapport annuel 2021. Au cours de mon mandat, j’ai exercé les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence, diligence, prudence et objectivité, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, j’ai utilisé mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir à la société des opinions plus constructives, exprimer des opinions objectives et indépendantes sur les questions résolues par le Conseil d’administration, améliorer encore le niveau de prise de décisions scientifiques de la société, promouvoir le fonctionnement normalisé et efficace de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
