Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Administrateurs indépendants liés à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, conformément au principe de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires et sur la base d’un jugement indépendant, les documents pertinents soumis par la société avant la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration ont été examinés de façon réaliste. En outre, il a été informé et interrogé sur les questions relatives à la proposition. Les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes sont les suivants:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Les administrateurs indépendants de la société estiment que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, qui peuvent répondre aux exigences de l’audit financier de la société. Avoir l’indépendance et la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, la capacité de pratiquer de bonne foi. Ce renouvellement est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Avis sur l’approbation préalable des parties liées concernant la garantie de la société et de ses filiales pour la demande de ligne de crédit globale présentée aux institutions financières en 2022
Afin d’assurer les besoins de la société et de ses filiales en fonds de développement des activités en 2022 et d’élargir activement les canaux de financement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à l’institution financière une ligne de crédit globale d’au plus 400 millions de RMB (y compris ce montant), et les parties liées fourniront une garantie de responsabilité solidaire à la société et à ses filiales. Cette transaction liée est bénéfique au développement de la société, n’affecte pas l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Nous croyons que la compagnie prévoit que la ligne de négociation quotidienne entre apparentés en 2022 sera utilisée pour répondre aux besoins du développement des affaires, de la production et de l’exploitation de la compagnie, sans préjudice des intérêts de la compagnie et des actionnaires, et qu’elle aura un impact positif sur la situation financière et les résultats d’Exploitation futurs de la compagnie, sans incidence sur l’indépendance de la compagnie. Nous convenons à l’unanimité de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
(aucun texte ci – dessous)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations entre filiales à part entière et contrôleurs effectifs
À notre avis, les questions de transaction de la société sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, et le prix de transaction final est déterminé par la négociation du juste prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Cette transaction liée est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et il est convenu que la société soumettra la proposition au Conseil d’administration pour examen et divulgation conformément aux règlements.
(aucun texte ci – dessous)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Wu Xiaoping, Li Zhengming, Xie nan
8 avril 2022 (aucun texte ci – dessous)
