Code des valeurs mobilières: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) titre abrégé: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 12e réunion du 4e Conseil d’administration de la compagnie (ci – après appelée la compagnie) s’est tenue le 8 avril 2022 dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par voie de communication le 29 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Yu yangchao, et 9 administrateurs assistent à la réunion, dont M. Fan Liping, M. Feng Zhan, Mme Yu lichin, Mme Xie Nan, M. Li Zhengming et M. Wu Xiaoping par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont soigneusement examiné les propositions suivantes et les ont examinées et adoptées par vote sur place combiné au vote par correspondance:
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, voir la divulgation de la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Dans le rapport annuel 2021, le contenu pertinent de la section III, discussion et analyse de la gestion, et de la section IV, gouvernance d’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société, Xie Nan, Wu Xiaoping et Li Zhengming, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’emploi, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Xie Nan), rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Wu Xiaoping) et rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Li Zhengming) divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement le travail de la société en 2021 dans la mise en œuvre de la réunion du Conseil d’administration, la gestion et l’exploitation, et la mise en œuvre de divers systèmes de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
La procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les états financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 sont publiés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021» a été examinée et adoptée. Voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le même jour pour plus de détails. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 est divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés de 490 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, afin de mieux assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, à condition que cela n’affecte pas la conduite normale des projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen et l’institution de recommandation a émis des avis d’examen convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise afin de mieux assurer la préservation et l’augmentation de la valeur de l’encaisse de l’entreprise, d’accroître les revenus de l’entreprise et de protéger les intérêts des actionnaires de l’entreprise, sans affecter la production et l’exploitation normales de l’entreprise et les besoins en capital de l’entreprise. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société et ses filiales utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen et l’institution de recommandation a émis des avis d’examen convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital, et les bénéfices non distribués sont reportés à l’année suivante.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de maintenir la continuité de l’audit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société propose de renouveler l’engagement de la société en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée afin de répondre aux besoins quotidiens de la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes) en 2022 en matière de fonds d’exploitation et de développement des entreprises et d’élargir activement les canaux de financement. La société a l’intention de demander à l’institution financière en 2022 un crédit global dont le montant total ne dépasse pas 40 000 RMB (y compris ce montant, sous réserve de la ligne de crédit globale effectivement approuvée par l’institution financière).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement des affaires de la société (y compris les filiales à part entière et les filiales contrôlantes), la société estime qu’en 2022, elle fournira une garantie de responsabilité solidaire d’au plus 300 millions de RMB pour les filiales à part entière et les filiales contrôlantes lorsqu’elles demanderont des facilités de crédit et des prêts aux institutions financières.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la garantie des parties liées pour la demande de crédit présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins en capital de la société et de ses filiales en matière de production, d’exploitation et de développement d’entreprise, les questions relatives à la garantie des parties liées pour les filiales de la société qui demandent des lignes de crédit aux institutions financières en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question, et l’institution de recommandation a émis des avis d’approbation et de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la garantie d’affiliation fournie par les parties liées à la société et à ses filiales pour demander une ligne de crédit à une institution financière en 2022 est divulguée. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Yu yangchao, Yu Lixin et Feng Zhan ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce des modifications apportées aux conventions comptables.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 a été examinée et adoptée. Voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs concernés se sont abstenus de voter lors de l’examen et de la confirmation de la rémunération.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs ont évité le vote et l’ont soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 a été examinée et adoptée. Selon les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et compte tenu des besoins opérationnels réels de la compagnie, le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 ne doit pas dépasser 3 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la question, et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) À propos de la divulgation
