Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Avis indépendants sur les questions relatives à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le 8 avril 2022, Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) J’ai lu attentivement les documents pertinents de la réunion et j’ai posé des questions sur les questions pertinentes. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois, règlements et exigences pertinents des autorités réglementaires nationales et peuvent être mis en œuvre efficacement pour assurer le développement ordonné des activités de production, d’exploitation et de gestion de l’entreprise, et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Les avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiés. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration de la société en 2021 peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société et est conforme à la c
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et sont convenus que, sans affecter la construction du projet de fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, la société utiliserait raisonnablement les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui ne dépasserait pas 490 millions de RMB (y compris le montant principal), afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et d’accroître le rendement des investissements de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés, ni de dommage aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de la question sont légales et conformes et donnent un consentement clair à ce qui précède.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et nous pensons que, sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de La trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, à l’augmentation du rendement des investissements de la société et à l’obtention de rendements supplémentaires pour la société et les actionnaires. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme, et nous émettons un accord clair sur les questions susmentionnées.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société, qui tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, ne distribue pas de dividendes en espèces, n’envoie pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital, est conforme à la situation réelle de la société et aux règlements pertinents. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Favorable au développement à long terme de l’entreprise. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et avons convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vi. Opinion indépendante sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après vérification, nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « zhitong») possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Depuis que la société a embauché zhi tong en tant qu’institution d’audit de la société, elle a fait preuve d’une diligence raisonnable et a maintenu une attitude juste et objective à l’égard de l’audit indépendant. Sa compétence professionnelle, sa capacité de protection des investisseurs, son intégrité et son indépendance répondent aux exigences de qualification pour servir l’entreprise. Il est convenu de renouveler l’engagement de la société en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022
Après vérification, nous croyons que l’application de la ligne de crédit globale par l’entreprise vise à répondre aux besoins réels en capital de l’entreprise pour l’exploitation quotidienne, à stabiliser le développement continu de l’entreprise et à accélérer l’aménagement stratégique national, ce qui a un effet positif sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société demanderait une ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022 et que la question serait soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022
Après vérification, nous croyons que la société se conforme strictement aux lois et règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la garantie des parties liées pour la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022
Après vérification, les parties liées ont accepté de fournir une garantie de responsabilité conjointe et solidaire gratuite pour la société et ses filiales qui demandent un crédit global à l’institution financière sans payer de frais de garantie, ce qui est conforme à la nécessité de développer l’entreprise de la société, a soutenu le développement de la société, n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs, et est conforme à la situation réelle de développement de l’entreprise de la société; Au cours de l’examen de cette question, les administrateurs associés évitent le vote et les mesures de garantie pertinentes sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de la proposition de la partie liée de fournir une garantie connexe à la société et à ses filiales pour demander une ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022 et ont convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le changement de convention comptable est un changement raisonnable exigé par l’avis sur la révision et l’impression des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – location publié par le Ministère des finances, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qui est conforme à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la modification des conventions comptables sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs, à l’incitation de la Direction à améliorer l’efficacité du travail et au développement durable et stable de la société. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité des questions relatives au régime de rémunération et conviennent que les questions relatives au régime de rémunération des administrateurs seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants n’ont pas à donner d’avis indépendants sur le régime de rémunération des superviseurs.
Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient répondre aux besoins du développement des affaires et de la production et de l’exploitation de la société, que les opérations entre apparentés sont conformes aux principes commerciaux de rémunération, d’équité, d’équité, de volontariat et d’égalité, que les prix sont justes et raisonnables et qu’ils sont conformes aux intérêts généraux de la société, que les administrateurs associés se sont retirés du vote, que les procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons adopté à l’unanimité la proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Avis indépendants sur les opérations entre filiales à part entière et contrôleurs effectifs
Après vérification, nous avons soigneusement examiné le contexte de la transaction, le prix de la transaction et d’autres conditions connexes. La transaction liée n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société, n’a pas porté atteinte aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la société. Les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et aux statuts, etc.
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées en 2021, ni d’occupation illégale des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Vérifié; En 2021, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, n’a pas fourni de garantie externe en violation des règles et n’a pas non plus porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Wu Xiaoping, Li Zhengming, Xie nan
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