Code des valeurs mobilières: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) titre abrégé: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 12e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 9 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 9 mai 2022; Le temps de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 1).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 27 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 27 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au deuxième étage de la compagnie, no 88, avenue Lvdu, Comté de Siyang, ville de Suqian, Province du Jiangsu.
II. Codage des propositions
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 √
10.00 demande présentée par une partie liée à une institution financière pour la société et ses filiales en 2022 √
Proposition relative à la fourniture d’une garantie liée par une ligne de crédit globale
11.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
12.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
2. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
3. Lors de l’examen de la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société», le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants sera également entendu à la réunion.
4. Les résultats du vote sur les propositions ci – dessus doivent être comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de l’original de la carte d’identité du participant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (voir l’annexe 2) sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 5 mai 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 le 5 mai 2022.
3. Registered place: Securities Department of the company, No. 88, Lvdu Avenue, Siyang County, Suqian City, Jiangsu Province
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion. Les actionnaires présents à l’Assemblée prennent leurs propres dispositions pour l’hébergement, le transport et les dépenses connexes.
Conformément aux exigences du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies, porter des masques tout au long du processus, prendre des mesures de prévention des épidémies telles que la détection de la température corporelle, la présentation de codes de santé, la Déclaration véridique de l’état de santé personnel et des voyages récents, etc., et les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne se sont pas inscrits à l’ 5. Coordonnées
Contact de la réunion: Wang shaoming
Tél.: 0527 – 85302330 Fax: 0527 – 85308101
E – mail: [email protected].
Adresse postale: no 88, Lvdu Avenue, Siyang County, Suqian City, Jiangsu Province Code Postal: 223700
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 3 pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Vii. Annexes
1. Procuration.
2. Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Processus de vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration du 8 avril 2022. Annexe 2 de la procuration Annexe 3 du formulaire d’inscription des actionnaires participants. Processus de vote en ligne
Annexe 1:
Procuration
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) :
Par la présente, j’autorise mon Représentant (la société) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 2021, et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration; En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion et de signer en son nom les documents pertinents à signer à cette Assemblée générale.
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition
La colonne de code peut
Par vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 √
Demande d’une partie liée à une institution financière pour la société et ses filiales en 2022
10.00 proposition relative à la fourniture de garanties liées par la ligne de crédit globale
11.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
12.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Nom du client (signature ou sceau): carte d’identité du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de titres du client
Signature du client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire: date de la Commission:
Période de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires
