Code des titres: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) titre abrégé: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) annonce No: 2022 – 010 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Li hewen, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021» a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021, et le Conseil des autorités de surveillance approuve les résolutions financières de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, la proposition relative au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021» a été approuvée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, aux normes de base du contrôle interne et à d’autres lois et règlements pertinents, qui joue un bon rôle de contrôle et de prévention des risques dans la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et la divulgation de l’information.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne pour 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des lignes directrices sur les formats pertinents et des règlements sur les systèmes de gestion pertinents de la société sont opportunes, véridiques, exactes, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés ont été entièrement divulgués et il n’y a pas eu d’infraction. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de la société d’utiliser raisonnablement les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction des projets d’investissement collectés. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société de veiller à ce que l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître les bénéfices de la société sur la base du contrôle des risques, sans affecter négativement les activités commerciales de la société. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, publiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est favorable au développement durable, stable et sain de la société, qu’il a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et qu’il est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois pertinentes. Dispositions des règlements, des documents normatifs et des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de respecter les normes de pratique de l’audit indépendant pendant qu’il est l’institution d’audit de la société, d’achever les travaux d’audit confiés par la société et de s’acquitter efficacement des responsabilités de l’institution d’audit. Afin de satisfaire aux exigences de la société en matière d’institution d’audit annuelle en ce qui concerne l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs, il est convenu de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette ligne de crédit globale est favorable au développement durable de la société, qu’elle n’affectera pas la production et l’exploitation normales de la société et qu’elle ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires afin de répondre aux besoins réels de la société en matière de production, d’exploitation et de développement des entreprises. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: la demande de fonds pour le développement des activités des filiales de la société est facilitée par la garantie fournie par la société aux filiales. L’objet de la garantie est les filiales de la société. La société est en mesure de contrôler efficacement leurs activités. Le risque financier est Dans la plage contrôlable et n’affectera pas la production et l’exploitation normales de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative à la garantie des parties liées pour la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières en 2022;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt général de la société que la société demande une ligne de crédit globale à la Banque, ce qui est favorable au bon déroulement des activités de la société. Les parties liées conviennent de fournir une garantie de responsabilité conjointe et solidaire gratuite pour la demande de crédit de la société et de ses filiales aux institutions financières, et de ne pas payer les frais de garantie, ce qui est conforme à la nécessité de développer les activités de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la garantie d’affiliation fournie par les parties liées à la société et à ses filiales pour demander une ligne de crédit globale à une institution financière en 2022 est divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences de l’avis sur la révision et l’impression des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – Location publié par le Ministère des finances, qui peut fournir aux investisseurs des informations comptables plus exactes de manière objective et équitable. Les procédures de délibération et de vote du Conseil des autorités de surveillance sur cette question sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. Il n’y a pas d’atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce des modifications apportées aux conventions comptables.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce sur la rémunération des superviseurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 était conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, les opérations doivent être effectuées conformément aux principes de rémunération, d’équité et de volontariat, conformément aux besoins opérationnels quotidiens de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice important de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société, ni affecter l’indépendance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations entre filiales à part entière et contrôleurs effectifs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce des opérations entre filiales à part entière et contrôleurs effectifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
