Code des titres: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) titre abrégé: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) numéro d’annonce: 2022 – 008 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
2. The meeting was presided by the Chairman Zhou Dong. The meeting should be attended by 7 Directors, and 7 actually attended Directors. The Directors, Mr. Li suoyuan and Mr. Zhan Guobin, discussed and voted the matters of the meeting by communication vote. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote.
3. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont examiné les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, à la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu qu’en 2021, tous les administrateurs se conformeront strictement au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, s’acquitteront consciencieusement des responsabilités qui leur incombent en vertu des statuts, appliqueront rigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, promouvront activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, normaliseront continuellement la structure de gouvernance des magistrats, s’acquitteront de leurs fonctions avec diligence et diligence, et feront beaucoup de travail productif pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration. Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période considérée, Chen Li, Kong Tao et Zhong Yu, qui ont été administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, et Kong Tao, Chang Junfeng et Lin yingxue, qui ont été administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021
L’institution d’audit de la société a notarié tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve après l’audit des états financiers de la société pour l’exercice 2021, et le Conseil d’administration a examiné le rapport d’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 12 747816,68 RMB, et le bénéfice net de la société mère est de – 6 471513,31 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes de la justice publique et des statuts, la réserve de surplus statutaire de 0 RMB est retirée à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. En plus du bénéfice non distribué de 148935 052,42 RMB provenant du solde des années précédentes, moins le dividende en espèces distribué en 2020 de 125859 984,56 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux investisseurs à la fin de l’année est de 129877 554,55 RMB, et le solde de la réserve de capital de la société mère à la fin de l’année est de 34 442996,00 RMB.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte tenu de l’état actuel des affaires et des besoins de développement futur, la société établit un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation, et les bénéfices non distribués sont reportés à l’année suivante. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, que le système de contrôle interne de la société est plus ciblé, raisonnable et efficace, qu’il est bien mis en œuvre et exécuté et qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu qu’en 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’utilisation directe ou indirecte des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Sur la base des statuts, de l’échelle d’exploitation de la société et d’autres conditions réelles, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie, la société a élaboré un plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022. Cette question a été examinée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Étant donné que la rémunération des administrateurs dans cette proposition est liée aux intérêts de tous les administrateurs et que tous les administrateurs sont des administrateurs associés, la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 ne peut pas être adoptée, de sorte qu’elle est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est établi conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres systèmes pertinents de la société, en combinaison avec l’échelle d’exploitation réelle de la société et en référence au niveau de rémunération de l’industrie.
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard. Zhou Dong, Directeur associé de la société, a évité le vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 1 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’explication spéciale sur la réalisation de l’engagement de performance en matière d’acquisition d’actions
Conformément à l’Accord de transfert d’actions entre Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) et Wuxi kuncheng New Materials Technology Co., Ltd. (société en commandite) signé par et entre la société et l’ancien actionnaire de Wuxi kuncheng New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Wuxi kuncheng») Shenzhen huizhi Xinyuan Venture capital enterprise (société en commandite) (ci – après dénommé « huizhi xinyuan»), Huizhi Xinyuan, l’ancien actionnaire de Wuxi kuncheng, s’engage à ce que le bénéfice net de Wuxi kuncheng en 2019, 2020 et 2021 ne soit pas inférieur à 15 millions de RMB, 16 millions de RMB et 17 millions de RMB respectivement. Le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents.
Après vérification, Wuxi kuncheng a réalisé un bénéfice net de 17 963755,79 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021. Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de 17 984122,10 RMB, ce qui dépasse 984122,10 RMB par rapport aux engagements de rendement de 17 000000,00 RMB, et le taux d’achèvement des engagements de rendement en 2021 était de 105,79%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent réalisé de 2019 à 2021 est de 5087872401 RMB, et le taux d’achèvement cumulé des engagements de performance est de 106,00%. Compte tenu de ce qui précède, huizhi Xinyuan n’a pas besoin d’indemniser la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
