Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Chang Junfeng)
Tous les actionnaires et leurs représentants:
En tant qu'administrateur indépendant de Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
L'exercice des fonctions d'administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
1. Participation au Conseil d'administration
Au cours de mon mandat en 2021, le troisième Conseil d'administration de la société a tenu quatre réunions au total, auxquelles j'ai assisté personnellement. Il n'y a pas eu deux réunions consécutives sans présence personnelle, ni absence ni nomination d'autres administrateurs indépendants pour assister et exercer le droit de vote.
2. Participation à l'Assemblée générale
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires et je n'ai pas assisté à cette Assemblée.
3. Objections aux questions pertinentes de la société
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d'honnêteté et de responsabilité, j'ai participé au Conseil d'administration convoqué par la société, examiné attentivement les documents de la réunion, participé à la discussion de diverses propositions et présenté des suggestions raisonnables, et j'ai pleinement communiqué avec la direction de la société afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration. À mon avis, la convocation des conseils d'administration précédents de la société au cours de mon mandat en 2021 est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Au cours de la période considérée, j'ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration de la société et d'autres questions qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée des administrateurs, et j'estime qu'aucune des propositions ou questions susmentionnées n'a porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et je n'ai soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d'administration de la société et à d'autres questions qui ne sont pas inscrites à l'ordre
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu'administrateur indépendant, j'a I pris l'initiative de comprendre et d'obtenir l'information et les documents nécessaires à la prise de décisions avant la tenue de la réunion du Conseil d'administration, examiné attentivement chaque proposition à la réunion, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation, et j'ai émis des avis indépendants conformément aux lois, règlements et règlements pertinents. Il s'agit notamment:
1. Le 29 septembre 2021, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur général de la société, la proposition de nomination du Directeur financier de la société et la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
2. Le 19 octobre 2021, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2021 et à son résumé, ainsi que sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour 2021 de la société.
3. Le 25 octobre 2021, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021.
4. Le 15 décembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 et la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d'administration
Au cours de mon mandat en 2021, j'a i été membre du Comité de rémunération et d'évaluation et du Comité de nomination du troisième Conseil d'administration de la société et j'ai principalement assumé les fonctions suivantes:
En tant que Président du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration, j'ai convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration. Superviser et examiner la rémunération et l'évaluation du rendement des administrateurs et des dirigeants de la société, le plan d'incitation à l'option d'achat d'actions de 2021 et d'autres questions connexes au cours de leur mandat, et s'acquitter efficacement des fonctions des membres du Comité de rémunération et d'évaluation.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d'administration, j'ai participé activement aux réunions pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d'administration. Prêter attention à l'exécution des fonctions et à la qualification des administrateurs et des cadres supérieurs de l'entreprise à tout moment au cours de leur mandat, effectuer des recherches sur les questions professionnelles et présenter des avis et des suggestions, et s'acquitter efficacement des fonctions du Comité de nomination du Conseil d'administration.
Au cours de mon mandat en 2021, j'a i fourni au Conseil d'administration de la société une base de décision et un soutien solide de mon point de vue professionnel, amélioré l'efficacité de la prise de décisions du Conseil d'administration de la société et fidèlement rempli les fonctions d'administrateur indépendant.
Conditions de travail sur place
En 2021, lorsque j'étais administrateur indépendant de la société, j'a i profité de l'occasion de participer au Conseil d'administration pour effectuer de nombreuses visites sur place et communications avec la société afin de comprendre la situation de la production, de l'exploitation et de la situation financière de la société, et j'ai maintenu des contacts étroits avec d'autres administrateurs, directeurs financiers, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par le biais de discussions et d'échanges avec les cadres supérieurs de la société, d'enquêtes téléphoniques et de courriels. Toujours prêter attention à l'impact de l'environnement extérieur et des changements du marché sur l'entreprise, être informé en temps opportun de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise, maîtriser les tendances de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise et s'acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. J'accorde une attention active à la situation de production et d'exploitation et à la situation financière de l'entreprise, je comprends en temps opportun les risques d'exploitation possibles de l'entreprise, j'examine attentivement les documents et les données pertinents, j'enquête en temps opportun sur les propositions soumises au Conseil d'administration pour examen, Je comprends les ministères et le personnel concernés, j'utilise mes propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale et je maintiens une indépendance suffisante dans mon travail. Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l'information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux mesures de gestion de la divulgation de l'information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la divulgation de l'information, afin d'être véridique, exacte, complète, Terminer la divulgation de l'information en temps opportun pour la période de mandat 2021.
3. Renforcer continuellement l'auto - apprentissage et améliorer la capacité de s'acquitter de ses responsabilités. J'adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j'étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier pour approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d'entreprise et à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, afin d'améliorer encore mon niveau professionnel, de renforcer la communication avec les autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, d'améliorer ma capacité de délibération et de protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires. Afin de promouvoir le fonctionnement stable de l'entreprise. Vi. Autres travaux
1. Au cours de la période visée par le rapport, je n'ai pas soulevé d'objection à l'égard du projet de réunion des administrateurs et d'autres questions qui n'ont pas fait l'objet d'un projet de réunion des administrateurs au cours de l'année en cours;
2. Au cours de la période considérée, je n'ai pas proposé de convocation du Conseil d'administration;
3. Au cours de la période considérée, je n'ai pas proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Au cours de la période considérée, je n'ai pas proposé d'engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En tant qu'administrateur indépendant de l'entreprise, je continuerai d'exercer fidèlement mes fonctions pendant mon mandat, de participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l'entreprise et de fournir des conseils et des suggestions pour le développement sain de l'entreprise.
En 2022, je continuerai d'exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d'administrateur indépendant, de jouer le rôle d'administrateur indépendant et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants.
Directeur indépendant: Chang Junfeng 9 avril 2002
