Code des titres: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) titre abrégé: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Champ d’application
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs rémunérés dans la société
Temps d’application
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Iii. Organisation et gestion
Le Comité de rémunération et d’évaluation organise et met en œuvre l’évaluation annuelle du rendement des objets d’évaluation et supervise la mise en œuvre du système de rémunération conformément à ce plan. Le Conseil des autorités de surveillance et les institutions d’audit interne de la société supervisent et évaluent. Norme de rémunération
1. La norme salariale des administrateurs indépendants de la société en 2022 est de 120000 RMB (impôt inclus) / an.
2. La rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs en poste dans la société.
Salaire de poste = salaire de base + prime de rendement annuelle + diverses subventions
Prime de rendement annuelle: fixer la base annuelle de la prime de rendement et l’indice annuel d’évaluation du rendement conformément aux mesures de gestion du rendement des employés et au plan annuel d’incitation des employés de l’entreprise, et calculer et distribuer la prime de rendement annuelle en fonction des résultats de l’évaluation annuelle du rendement.
Diverses subventions: mises en œuvre conformément aux systèmes pertinents de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui ne sont pas en poste dans la société ne reçoivent pas de rémunération dans la société.
4. Si la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est reçue dans une filiale, elle est versée conformément au système de gestion de la rémunération et aux dispositions relatives à la Commission de rendement de la filiale.
V. Élaboration et modification
Le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs est élaboré par le Comité de rémunération et d’évaluation de la société et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après examen par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, ainsi qu’en cas de modification ou de résiliation.
Le régime de rémunération des cadres supérieurs est élaboré par le Comité de rémunération et d’évaluation et approuvé par le Conseil d’administration. Il en va de même en cas de modification ou de résiliation.
Vi. Entrée en vigueur
La société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2022 et a examiné la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance de la société pour 2022. Étant donné que la rémunération des administrateurs et des superviseurs dans la proposition est liée aux intérêts de tous les administrateurs et superviseurs et que tous les administrateurs et superviseurs sont des personnes liées, la proposition sur le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de La société pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée, adoptée et mise en œuvre à la 6e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 avril 2022. Tout autre système similaire ou conflictuel est soumis à ce régime en cas de défaillance spontanée.
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux mesures de gestion de la rémunération et à d’autres dispositions de la société, la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société est conforme à la situation réelle de l’exploitation et de la gestion actuelles de la société et correspond au niveau moyen de la région et de l’industrie dans lesquelles la société est située, ainsi qu’aux responsabilités et au travail réels des administrateurs et des superviseurs de la société dans la société. En outre, la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société est conforme à la performance, à la situation actuelle de l’exploitation et du développement et au plan de développement de la société, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 et nous convenons de les soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Conformément aux mesures de gestion de la rémunération et à d’autres dispositions de la société, la rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme à la situation réelle de la gestion opérationnelle actuelle de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des cadres supérieurs de la société, à l’amélioration du niveau global de gestion et des avantages opérationnels de la société, aux intérêts des investisseurs et aux dispositions des lois et règlements pertinents et des Statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord sur le plan de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration du Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 2. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance du Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Autres documents de référence requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Conseil d’administration
9 avril 2012
