Code des valeurs mobilières: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) titre abrégé: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
2. Trois superviseurs doivent assister à la réunion, trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion sur place, et la haute direction de la société a assisté à la réunion sans droit de vote.
3. La réunion est présidée par ma Ting, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
4. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral du rapport annuel 2021 et de ses résumés préparés par la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et a encouragé le fonctionnement normalisé de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les rapports financiers de la société reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et que les rapports d’audit sont véridiques et raisonnables. Le rapport financier final de 2021 préparé par la société reflète fidèlement, légalement et complètement la situation de la société et ne contient pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021
L’institution d’audit de la société a notarié tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit standard sans réserve après l’audit des états financiers de la société pour l’exercice 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’audit.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime, après examen, que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et qu’il tient mieux compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de la société; Il est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société est relativement ciblé, raisonnable et efficace, et est bien mis en œuvre et mis en œuvre, ce qui peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées pour utilisation.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Sur la base des statuts, de l’échelle d’exploitation de la société et d’autres conditions réelles, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie, la société a élaboré un plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022.
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Étant donné que la rémunération des superviseurs dans la présente proposition est liée aux intérêts de tous les superviseurs et que tous les superviseurs sont des superviseurs liés, la proposition sur le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 ne peut pas être adoptée, de sorte qu’elle est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
10. Examen et adoption de la proposition de modification des statuts et des systèmes connexes
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette modification des statuts et des systèmes pertinents est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et à la situation réelle de la société, ainsi qu’aux intérêts de la société et des actionnaires.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition relative à la troisième période d’exercice / période de levée des restrictions à la vente / conditions de levée des restrictions à la vente non remplies du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes en 2018;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Compte tenu du fait que le taux de croissance du bénéfice net réalisé par la société en 2021 n’a pas satisfait aux exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société, les conditions d’exercice / de levée de la période d’exercice / de levée de la période d’exercice / de levée de la période d’exercice / de levée de la période d’exercice / de levée de la période d’exercice / de levée de la période d’exercice / de levée Les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 (projet) de la société, ainsi qu’aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de 2018. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne les éléments non réalisés de la troisième période d’exercice / période de levée des restrictions à la vente / condition de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2018.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a constaté que le Conseil des autorités de surveillance avait vérifié le nombre d’options d’achat d’actions annulées et le rachat d’une partie Des actions restreintes annulées et la liste des objets d’incitation concernés, et que les questions relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une Se conformer aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes de 2018 (projet) de la société, et mettre en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, qui n’auront pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées. Cette question ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
13. Examiner et adopter la proposition sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
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