Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin de clarifier et d’améliorer encore le mécanisme de rendement des dividendes de la société, d’améliorer la transparence et l’opérabilité de la décision de distribution des bénéfices et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à la circulaire sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Considérations relatives à la planification du rendement des dividendes de l’entreprise
La Société mettra en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices, accordera une attention particulière au rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tiendra compte du développement durable de la société, et établira un mécanisme de rendement continu et stable pour les investisseurs en fonction de la situation des bénéfices de la société et des besoins réels de La stratégie de développement futur de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance et des investisseurs publics dans la prise de décisions et la démonstration des politiques de distribution des bénéfices. Plan de dividende des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
1. Principe de distribution des bénéfices: la société met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable. La société doit prêter attention au rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tenir compte des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société au cours de l’année en cours. 2. Forme de distribution des bénéfices: la société peut distribuer les bénéfices en espèces ou en actions ou en combinaison avec des actions ou d’autres méthodes autorisées par les lois et règlements. La distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Sur la base de la satisfaction des besoins en capital, d’un plan d’investissement important prévisible ou de dépenses en espèces importantes, le Conseil d’administration de la société peut verser des dividendes provisoires en fonction des bénéfices d’exploitation et des flux de trésorerie de la société au cours de la période en cours, et le plan détaillé doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après examen par le Conseil d’administration de la société. Sous réserve du respect des conditions relatives aux dividendes en espèces, la société accorde la priorité à la distribution des bénéfices par le biais des dividendes en espèces.
3. Si la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
Les bénéfices de la société pour l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés sont positifs;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société.
Lorsque les conditions de dividende en espèces susmentionnées sont remplies, la société distribue les bénéfices en espèces.
4. Proportion des dividendes en espèces: la société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année en cours. Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
Les principaux arrangements en matière de dépenses en capital se rapportent aux dépenses cumulatives d’investissement à l’étranger, d’acquisition d’actifs ou d’achat d’équipements, de terrains et d’autres immobilisations de la société au cours des 12 prochains mois, qui représentent plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, à l’exception de l’utilisation des fonds collectés pour l’investissement dans le projet.
Si la performance de la société augmente rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, il peut proposer et mettre en œuvre un plan de distribution de dividendes en actions tout en satisfaisant à la distribution de liquidités susmentionnée. Lorsque le Conseil d’administration de la société établit la proportion spécifique des bénéfices distribués par actions, il tient pleinement compte de la question de savoir si le capital social total après la distribution des bénéfices par actions est compatible avec l’échelle d’exploitation actuelle et le taux de croissance des bénéfices de la société, ainsi que de l’influence sur Les coûts futurs de financement par emprunt, afin de s’assurer que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires.
5. Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe lors de la distribution des bénéfices.
La société applique les procédures décisionnelles suivantes pour la distribution des bénéfices:
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par le Conseil d’administration de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, la situation des bénéfices et les besoins en capital, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration et approbation par Plus de la moitié des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance examinent le plan de distribution des bénéfices soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et donnent des avis écrits.
2. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs; Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
3. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote en ligne, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
4. Si le Conseil d’administration ne présente pas de plan de distribution des bénéfices en espèces lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies au cours de l’année en cours, il en explique les raisons et les divulgue dans le rapport annuel, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet. Dans le même temps, lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit des moyens tels que le vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires minoritaires au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires, ainsi que les procédures de prise de décisions, et donne des explications et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et plans pertinents pour les bénéfices réalisés au cours de l’année sans présenter de plan de distribution des bénéfices.
6. L’Assemblée générale vote sur le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts.
Ajustement de la politique de distribution des bénéfices
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des besoins de production et d’exploitation, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de valeurs. Les propositions d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doivent être soumises à l’avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance à l’avance et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, et approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin de tenir pleinement compte de l’avis des investisseurs publics, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée simultanément par vote en ligne.
Période de formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années
1. La société doit examiner le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années au moins une fois tous les trois ans, écouter et tenir pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, et apporter les modifications appropriées et nécessaires à la politique de distribution des dividendes en cours de la société afin de déterminer le plan de rendement des dividendes pour cette période.
2. Le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années doit être examiné et approuvé par le Conseil d’administration, examiné et publié par les administrateurs indépendants, examiné et présenté par le Conseil des autorités de surveillance, puis soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant d’entrer en vigueur. Le Conseil d’administration est responsable de l’interprétation.
3. Lors de l’élaboration du plan de rendement des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, y compris, sans s’y limiter, le téléphone, la télécopie, le courrier et la date d’accueil des investisseurs.
Divulgation de renseignements
La société divulgue en détail la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans le rapport annuel et fournit des explications spéciales sur les questions suivantes:
1. Si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Si la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires;
3. Si les procédures et mécanismes décisionnels pertinents sont complets;
4. Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient;
5. Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont suffisamment protégés.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
Entrée en vigueur du plan de rendement des dividendes des actionnaires
Le plan entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et il en va de même pour sa révision.
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Conseil d’administration
9 avril 2012
