Code des valeurs mobilières: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) titre abrégé: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’assemblée générale des actionnaires: le troisième Conseil d’administration de la société, la société a convoqué la sixième Assemblée du troisième Conseil d’administration le 8 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: les questions pertinentes relatives à la convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société ont été examinées et approuvées à la sixième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, et la procédure de convocation est conforme aux exigences des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 29 avril 202214 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 avril 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe I).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans le présent avis.
La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 22 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi de la date d’enregistrement des actions, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multifonctionnelle, 2e étage, atelier 2, Fuchuan Science Park, Tongfu Industrial Park, Zhenmei Community, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen.
II. Questions examinées par l & apos; Assemblée générale
Examiner les propositions suivantes un par un:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 dépôt et utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 √
Rapport spécial sur la proposition de
7.00 À propos de l’année 2021 occupation de fonds non opérationnels et autres liens √
Proposition relative à la description spéciale des opérations de capital
8.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
9.00 proposition de modification des statuts et des systèmes connexes √
10.00 annulation d’une partie des options d’achat d’actions et rachat d’une partie des actions restreintes annulées √
Projet de loi
11.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le microfinancement rapide √
Proposition relative à des questions connexes
12.00 rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition de planification
Au total, 12 projets de loi ont été examinés au cours de la réunion.
Notes spéciales: (1) les points 9 à 12 de la proposition ci – dessus sont des résolutions spéciales et ne sont valables que s’ils sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les points 1 à 8 de la proposition sont des résolutions ordinaires et ne sont valables que s’ils sont adoptés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires participant à l’Assemblée générale; Les points 5 à 8 et 10 à 12 de la proposition sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Toutes les propositions ci – dessus feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
À l’exception du point 8 ci – dessus, toutes les autres propositions ont été examinées et adoptées à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, avec des procédures légales et des documents complets. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: du 26 avril 2022 au 27 avril 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
2. Registered place: Office of Board of Directors, Floor 2, Building 3, Fuchuan Science and Technology Industrial Park, Tongfu Industrial Park, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province.
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe 1), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions du représentant légal; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annexe II) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie ou la lettre doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société (Code Postal: 518107) au plus tard le 27 avril 2022 à 16 h 30. L’enveloppe doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires»;
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté à cette réunion; Lors de la signature de l’Assemblée, les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact de la réunion: Liang Yuan
Tel: 0755 – 33691628
Contact Fax: 0755 – 29209959 (Veuillez indiquer “Assemblée générale” sur la lettre de fax)
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact address: Plant 2 and 3, Fuchuan Science and Technology Industrial Park, Tongfu Industrial Park, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen
Processus spécifique de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe III pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration du Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 2. Other Reference Documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Conseil d’administration
9 avril 2012
Annexe I
Procuration
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) :
J’autorise par la présente (M. / Mme) (numéro d’identification:) à agir en mon nom.
L’Unit é assiste à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société, avec les détails suivants:
Nom du client:
(l’actionnaire individuel doit signer l’actionnaire lui – même et l’actionnaire légal doit signer et apposer le sceau officiel)
Numéro d’identification du client, Code unifié de crédit social ou numéro de carte d’identité:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Convient que le syndic votera en son nom sur les propositions suivantes et signera en son nom les documents pertinents de la présente réunion conformément aux instructions suivantes, et que, si le syndic ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, il peut, à sa discrétion, voter pour ou contre une proposition ou une renonciation de la manière qu’il juge appropriée:
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée est la même que le Code de rejet.
