Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer le système de gestion de la rémunération et de l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’élaborer et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, d’élaborer et d’examiner les politiques et programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et d’en rendre compte au Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par administrateurs les administrateurs actuels élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et par cadres supérieurs, on entend le Directeur général, le Directeur technique en chef, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration par le Directeur général.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur (c’est – à – dire d’un Président) qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité de rémunération et d’évaluation. Le Coordonnateur est nommé par le Conseil d’administration.
Article 7 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation remplissent les conditions suivantes:
Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés ou des statuts;
Il n’y a pas eu de cas au cours des trois dernières années où la Bourse de Shanghai a publiquement condamné ou déclaré un candidat inapproprié;
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de sanction administrative imposée par la c
Satisfaire aux autres conditions stipulées dans les lois, règlements ou statuts pertinents.
Article 8 les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’emploi énoncées à l’article précédent ne sont pas élues membres du Comité de rémunération et d’évaluation. Lorsqu’un membre du Comité de rémunération et d’évaluation est inapte à exercer ses fonctions en vertu de l’article précédent, il démissionne de sa propre initiative ou est remplacé par le Conseil d’administration de la société.
Article 9 le mandat des membres de la rémunération et de l’évaluation est le même que celui de chaque conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’être administrateur de la société pendant la durée de son mandat, il perd automatiquement sa qualification de membre et complète le nombre de membres conformément à l’article 4, paragraphe 6, des présentes règles.
Article 10 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 11 principales responsabilités et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des cadres supérieurs, effectuer l’évaluation et faire des suggestions;
Étudier et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs;
Gérer le plan d’incitation au capital de la société;
Examiner les qualifications, les conditions d’octroi et les conditions d’exercice du personnel qui accorde le régime d’incitation au capital de la société; Autres questions autorisées par le Conseil d’administration de la société.
Article 12 si le Conseil d’administration estime que le plan ou le plan de rémunération présenté par le Comité de rémunération et d’évaluation porte atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, il a le droit de le rejeter.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 13 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société rendent compte de leurs fonctions et de leur auto – évaluation au Comité de rémunération et d’évaluation et soumettent des rapports de rapport et d’auto – évaluation;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode d’attribution des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation du rendement des postes et de la politique de répartition de la rémunération, qui sont soumis au Conseil d’administration de la société pour examen ou approbation après examen et approbation par le Comité.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Le Comité de rémunération et d’évaluation tient au moins une réunion ordinaire au cours de chaque exercice comptable et en informe tous les membres cinq jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister.
Les réunions ordinaires se tiennent dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice précédent. Une réunion du Comité intérimaire peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres.
Article 15 l’avis de réunion comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Article 16 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers des membres, chaque membre disposant d’une voix. Les résolutions adoptées lors des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont adoptées à la majorité de tous les membres. Les membres présents à la réunion signent la résolution de la réunion pour confirmation.
Article 17 les membres du Comité de rémunération et d’évaluation peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’assister à la réunion en leur nom et d’exercer leur droit de vote.
Lorsqu’un autre membre est chargé d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, une procuration est soumise au Président de la réunion, qui doit la soumettre au plus tard avant le vote de la réunion.
Article 18 la procuration est signée par le mandant et le mandant et comprend au moins les éléments suivants:
Le nom du client;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote sur les sujets de la réunion (pour, contre et s’abstenir) et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
Article 19 les membres du Comité de rémunération et d’évaluation qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 20 le mode de vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est le vote à main levée ou le vote. Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 21 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, s’il le juge nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société à assister aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sans droit de vote.
Article 22 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, s’il le juge nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 23 Lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine et vote des questions relatives aux membres du Comité, les parties s’abstiennent de discuter et de voter.
Article 24 un procès – verbal de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est établi et signé par les membres présents. Les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période de dix ans. Si les questions pertinentes ont une incidence sur plus de dix ans, elles sont conservées jusqu’à ce que l’incidence de ces questions disparaisse.
Article 25 le procès – verbal de la réunion comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion, qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion, sont spécialement indiqués;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote de chaque résolution ou proposition et le résultat du vote indiquant le nombre de voix pour, contre ou abstentions;
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 26 en ce qui concerne les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, le Coordonnateur du Comité ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société en informe le Conseil d’administration de la société au plus tard le lendemain de l’entrée en vigueur de la résolution de la réunion.
Article 27 les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI système d’évitement
Article 28 lorsqu’un membre du Comité de rémunération et d’évaluation ou un membre de sa famille immédiate, ou une autre entreprise contrôlée par un membre du Comité de rémunération et d’évaluation ou un membre de sa famille immédiate, a un intérêt direct ou indirect dans les questions examinées à la réunion, ce membre divulgue la nature et l’étendue de l’intérêt au Comité dès que possible.
Aux fins du paragraphe précédent, on entend par « proche parent» le conjoint, les parents et les parents du conjoint, les frères et sœurs et leurs conjoints, les enfants âgés de plus de 18 ans et leurs conjoints, les frères et sœurs du conjoint et les parents du conjoint de l’enfant.
Article 29 dans les cas visés à l’article précédent, les membres intéressés du Comité de rémunération et d’évaluation expliquent en détail les circonstances pertinentes et indiquent clairement qu’ils se retirent eux – mêmes du vote. Toutefois, si d’autres membres conviennent, à l’issue de la discussion, que ces intérêts n’auront pas d’incidence significative sur les questions soumises au vote, les membres intéressés peuvent participer au vote.
Article 30 lors de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, la proposition est examinée et une résolution est prise sans que les membres intéressés soient comptés dans le quorum. Si, après le retrait d’un membre intéressé, le Comité ne dispose pas du quorum minimal pour assister à la réunion, tous les membres (y compris les membres intéressés) prennent des résolutions sur des questions de procédure telles que la soumission de ces propositions au Conseil d’administration de la société pour examen, et le Conseil d’administration de la société examine ces propositions.
Article 31 le procès – verbal et la résolution de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation indiquent les circonstances dans lesquelles les membres intéressés se retirent du vote.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 32 les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Article 33 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État, aux documents normatifs de la c
Article 34 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
