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Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de gouvernance des sociétés cotées en bourse et aux règles de cotation des actions du Conseil d’Administration de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société se compose de trois membres, Wang Hongxiang, Lu Peng et Wang yinglin, dont deux administrateurs indépendants. Le Président du Comité d’audit est M. Wang Hongxiang, administrateur indépendant qualifié pour la comptabilité professionnelle. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité de vérification de la compagnie a tenu quatre réunions, comme suit:
Date de la réunion contenu de la réunion examen de la proposition
La deuxième session du Conseil d’administration en février 2021 a examiné 1. La dixième proposition du Comité sur le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020 le 24 février;
Réunion 2. Proposition de modification des conventions comptables de la société;
3. Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2020.
En avril 2021, le deuxième Conseil d’administration a examiné le onzième cas du Comité le 27 février concernant le « Rapport du premier trimestre 2021 de la société».
Séances
En août 2021, le deuxième Conseil d’administration a examiné le douzième projet de règlement du Comité du 24 juillet sur le rapport semestriel et le résumé de la société pour 2021.
Séances
Le deuxième examen du Conseil d’administration en octobre 2021 1 1. Le 13e projet du Comité sur le « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société» le 27 septembre;
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Rendement du Comité des commissaires aux comptes au cours des années pertinentes
Superviser et évaluer les travaux des auditeurs externes
La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2021 pour délibérer et adopter la proposition de renouvellement du Cabinet d’experts – comptables. Le renouvellement du Cabinet d’experts – comptables (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2021 a été approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a supervisé et évalué l’indépendance et le professionnalisme des institutions d’audit externe. Le cabinet comptable Shanghui (société en nom collectif spéciale) a été approuvé par le Ministère des finances de l’État et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, est qualifié pour l’audit des Opérations sur titres et des opérations à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et est capable de respecter des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales. Satisfaire aux exigences de vérification de l’entreprise.
Orientation de l’audit interne et du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné attentivement le résumé des travaux et le plan de travail de l’audit interne de la société, a activement exhorté l’audit interne de la société à se conformer strictement au plan d’audit interne et a formulé des avis directeurs sur le Développement durable de l’audit interne. Après avoir examiné le rapport d’audit interne, nous n’avons constaté aucun problème majeur dans l’audit interne.
Examiner les états financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné attentivement et attentivement les états financiers de la société et a estimé que les états financiers de la société étaient conformes aux exigences de préparation des normes comptables et reflétaient fidèlement, complètement et précisément la situation réelle de la société, sans erreurs ni omissions majeures. Dans le même temps, il est également objectif et impartial d’exprimer une opinion sur les états financiers de la société. La société n’a pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes liées aux états financiers.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
Évaluation générale et plan de travail
En 2021, le Comité d’audit de la société a pleinement utilisé ses connaissances professionnelles, a soigneusement examiné les propositions pertinentes, a joué un rôle d’examen et de supervision, a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence et s’est acquitté de ses responsabilités et obligations.
En 2022, le Comité d’audit de la société continuera de renforcer la communication et les échanges avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction des opérations de la société, d’améliorer le niveau professionnel, de prêter une attention particulière aux lois, règlements et règles pertinents publiés par la c
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Comité de vérification du Conseil d’administration 8 avril 2022
