Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser et d’améliorer la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un coordonnateur (c’est – à – dire d’un Président) qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité de nomination. Le Coordonnateur est nommé par le Conseil d’administration.
Article 6 Les membres du Comité de nomination doivent satisfaire aux conditions suivantes:
Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés ou des statuts;
Il n’y a pas eu de cas au cours des trois dernières années où la Bourse de Shanghai a publiquement condamné ou déclaré un candidat inapproprié;
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de sanction administrative imposée par la c
Avoir une bonne moralité, des connaissances professionnelles ou une expérience de travail en gestion des ressources humaines, en gestion d’entreprise, en finances, en droit, etc.;
Satisfaire aux autres conditions stipulées dans les lois et règlements pertinents ou dans les statuts.
Article 7 les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’emploi prévues à l’article précédent ne sont pas élues membres du Comité de nomination. Si un membre du Comité de nomination se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article précédent et qu’il n’est pas apte à exercer ses fonctions, il démissionne de sa propre initiative ou est remplacé par le Conseil d’administration de la société.
Article 8 le mandat du Comité de nomination est le même que celui de chaque conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Au cours de leur mandat, les membres perdent automatiquement leur qualité de membres s’ils ne remplissent plus les fonctions d’administrateur de la société ou s’ils ne le font plus, et le nombre de membres est complété conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent règlement.
Article 9 lorsque le nombre de membres du Comité de nomination est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission ou de la révocation de ses membres ou pour d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société nomme de nouveaux membres dès que possible. Jusqu’à ce que le nombre de membres du Comité de nomination atteigne les deux tiers du nombre requis, le Comité de nomination suspend l’exercice des pouvoirs et des pouvoirs prévus par le présent règlement d’exécution. Article 10 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de nomination.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 11 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et formuler des recommandations;
Sélectionner des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
Examiner les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des recommandations.
Article 12 le Conseil d’administration respecte pleinement les recommandations du Comité de nomination concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire et ne suspend pas la nomination des candidats aux postes d’administrateur et de gestionnaire désignés par le Comité de nomination sans raisons suffisantes ou preuves fiables.
Article 13 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité de nomination est coordonné par les services compétents de la société et les dépenses nécessaires sont à la charge de la société.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 14 Le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents, aux règles pertinentes de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, et soumet la résolution au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 15 procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société afin d’étudier l’influence de la société sur les nouveaux administrateurs et les hauts fonctionnaires.
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des gestionnaires;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination des nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V convocation et notification des réunions
Article 16 Le Comité de nomination tient au moins une réunion ordinaire au cours de chaque exercice comptable et en informe tous les membres deux jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’y assister.
Les réunions ordinaires se tiennent dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice précédent. Une réunion du Comité intérimaire peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres.
Article 17 l’avis de réunion du Comité de nomination comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Ii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Iv) durée de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Article 18 le vote à la réunion du Comité de nomination se fait à main levée ou par vote. Une réunion intérimaire peut être convoquée par voie de vote par correspondance. Si la réunion est convoquée par voie de communication, le vote est effectué par signature.
Le Président de la réunion sur place établit des statistiques sur les résultats du vote de chaque proposition et les publie sur place, et le personnel chargé du procès – verbal enregistre les résultats du vote.
Article 19 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 20 le Comité de nomination peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Chapitre VI Règlement intérieur et procédure de vote
Article 21 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres, chaque membre disposant d’une voix. Les résolutions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Les membres présents à la réunion du Comité de nomination signent la résolution de la réunion pour confirmation.
Les administrateurs de la société peuvent assister à la réunion du Comité de nomination, mais les administrateurs non membres n’ont pas le droit de vote sur la proposition de la réunion. Article 22 les membres du Comité de nomination peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre du Comité de nomination nomme un autre membre pour assister à la réunion en son nom et exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est présentée au Président de la réunion au plus tard avant le vote de la réunion.
Article 23 la procuration est signée par le mandant et le mandant et comprend au moins les éléments suivants: (i) le nom du mandant;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote sur les sujets de la réunion (pour, contre et s’abstenir) et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
Article 24 les membres du Comité de nomination qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre du Comité de nomination n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et ses pouvoirs, et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 25 lors d’une réunion du Comité de nomination, les questions examinées sont examinées de manière centralisée et mises aux voix successivement, c’est – à – dire que toutes les propositions sont mises aux voix une par une conformément à l’ordre dans lequel elles ont été examinées par tous les membres présents. Chapitre VII résolutions et procès – verbaux des réunions
Article 26 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents. Le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période de dix ans et, si les questions pertinentes ont une incidence sur plus de dix ans, il est conservé jusqu’à ce que l’incidence de ces questions ait disparu.
Article 27 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion et des personnes chargées par d’autres d’assister à la réunion sont précisés;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote de chaque résolution ou proposition et le résultat du vote indiquant le nombre de voix pour, contre ou abstentions;
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 28 en ce qui concerne les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination, le Coordonnateur du Comité de nomination ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société informe le Conseil d’administration des résolutions pertinentes de la réunion au plus tard le lendemain de l’entrée en vigueur de la résolution de la Réunion.
Article 29 les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VIII système d’évitement
Article 30 lorsqu’un membre du Comité de nomination ou un membre de sa famille immédiate ou toute autre entreprise contrôlée par un membre du Comité de nomination ou un membre de sa famille immédiate a un intérêt direct ou indirect dans les questions examinées à la réunion, ce membre divulgue dès que possible au Comité de nomination la nature et l’étendue de l’intérêt.
Article 31 dans les cas visés à l’article précédent, les membres intéressés expliquent en détail les circonstances pertinentes à la réunion du Comité de nomination et indiquent clairement qu’ils se retirent eux – mêmes du vote. Toutefois, si d’autres membres du Comité de nomination conviennent, après discussion, que ces intérêts n’auront pas d’incidence significative sur les questions soumises au vote, les membres intéressés peuvent participer au vote. Si le Conseil d’administration de la société estime qu’il n’est pas approprié que les membres intéressés participent au vote, il peut annuler le résultat du vote sur la proposition pertinente et demander aux membres non intéressés de voter à nouveau sur la proposition pertinente.
Article 32 À la réunion du Comité de nomination, les propositions sont examinées et des résolutions sont prises sans que les membres intéressés soient comptés dans le quorum. Si, après le retrait d’un membre intéressé, le Comité de nomination ne dispose pas d’un quorum minimal pour assister à la réunion, tous les membres (y compris les membres intéressés) soumettent ces propositions à la société.
Le Conseil d’administration prend des résolutions sur des questions de procédure telles que l’examen de ces propositions par le Conseil d’administration de la société. Article 33 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination et la résolution de la réunion indiquent les circonstances dans lesquelles les membres intéressés n’ont pas été comptés dans le quorum et n’ont pas participé au vote.
Chapitre IX Dispositions complémentaires
Article 34 les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Article 35 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État, aux documents normatifs de la c
Article 36 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
