Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées Conformément aux Statuts de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de trois administrateurs, dont un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de stratégie est composé d’un coordonnateur (c’est – à – dire d’un Président) qui est le Président du Conseil d’administration et qui est chargé de convoquer et de présider les réunions du Comité de stratégie. Si le Coordonnateur du Comité de stratégie ne peut ou ne peut pas s’acquitter de ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si le Coordonnateur du Comité de stratégie ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne nomme pas d’autres membres pour le remplacer, tout membre peut faire rapport au Conseil d’administration de la société sur la situation pertinente, et le Conseil d’administration de la société nomme un membre pour s’acquitter des fonctions de coordonnateur du Comité de stratégie.
Article 6 Les membres du Comité stratégique remplissent les conditions suivantes:
Il n’y a pas d’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés ou des statuts;
Il n’y a pas eu de cas au cours des trois dernières années où la Bourse de Shanghai a publiquement condamné ou déclaré un candidat inapproprié;
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de sanction administrative imposée par la c
Capacité de jugement et connaissances professionnelles ou antécédents professionnels pertinents;
Satisfaire aux autres conditions stipulées dans les lois, règlements ou statuts pertinents.
Article 7 les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’emploi énoncées à l’article précédent ne sont pas élues membres du Comité de stratégie. Si un membre du Comité de stratégie se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article précédent et qu’il n’est pas apte à exercer ses fonctions, il démissionne de sa propre initiative ou est remplacé par le Conseil d’administration de la société.
Article 8 le mandat du Comité stratégique est le même que celui de chaque conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Pendant la durée de leur mandat, les membres perdent automatiquement leur qualité de membre s’ils ne sont plus administrateurs de la société ou s’il y a des circonstances dans lesquelles ils ne le sont plus, et le nombre de membres est complété conformément aux dispositions des articles 3 à 6 du présent règlement.
Article 9 lorsque le nombre de membres du Comité stratégique est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission ou de la révocation de ses membres ou pour d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société nomme de nouveaux membres dès que possible. Le Comité de la stratégie suspend l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent règlement jusqu’à ce que le nombre de ses membres atteigne les deux tiers du nombre requis.
Article 10 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de stratégie. Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 11 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches et des suggestions sur le plan de développement à long terme, les objectifs opérationnels et les politiques de développement de l’entreprise; La stratégie d’exploitation de l’entreprise comprend, sans s’y limiter, la stratégie de produit, la stratégie de marché, la stratégie de commercialisation, la stratégie de R & D et la stratégie des talents, et des suggestions sont faites;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement prévus dans les statuts qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur la stratégie de développement de l’entreprise;
Suivre et inspecter la mise en œuvre des éléments ci – dessus et les corriger à tout moment;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration de la société.
Article 12 le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et rend compte de ses travaux. Le Comité stratégique a le pouvoir de proposer au Conseil d’administration. Le Comité de stratégie prépare les résolutions, avis ou recommandations issus de la réunion sous forme de propositions ou de rapports et les soumet au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 13 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité stratégique bénéficie de la coopération des services compétents de la société et les dépenses nécessaires sont à la charge de la société.
Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Le Comité de stratégie tient au moins une réunion ordinaire au cours de chaque exercice comptable et en informe tous les membres cinq jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à un autre membre si celui – ci n’est pas en mesure d’y assister.
Les réunions ordinaires se tiennent dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice précédent. Une réunion extraordinaire du Comité peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres.
Article 15 l’avis de réunion du Comité stratégique comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Chapitre V PROCÉDURES DE DÉBAT et de vote
Article 16 une réunion du Comité de stratégie ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers des membres (dont les deux tiers) et chaque membre dispose d’une voix. Les résolutions adoptées à la réunion doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Les administrateurs de la société peuvent assister à la réunion du Comité de stratégie, mais les administrateurs non membres n’ont pas le droit de vote sur la proposition de la réunion. Article 17 les membres du Comité de stratégie peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote.
Article 18 lorsqu’un membre du Comité de Stratégie confie à un autre membre la tâche d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est présentée au Président de la réunion au plus tard avant le vote de la réunion.
Article 19 la procuration est signée par le mandant et le mandant et comprend au moins les éléments suivants: (i) le nom du mandant;
Le nom du mandant;
Les questions confiées à l’Agence;
Les instructions pour l’exercice du droit de vote sur les sujets de la réunion (pour, contre et s’abstenir) et, en l’absence d’instructions spécifiques, la question de savoir si le mandant peut voter à son gré;
La durée de l’autorisation;
Date de signature de la procuration.
Article 20 les membres du Comité de stratégie qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre du Comité de stratégie n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et ses pouvoirs, et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 21 les sujets des réunions d’examen du Comité stratégique peuvent être examinés sous la forme de déclarations gratuites, mais il faut veiller à maintenir l’ordre des réunions. Les orateurs ne doivent pas utiliser de langage offensant ou insultant ou menaçant. Le Président de la réunion a le droit de décider de l’heure de la discussion.
Article 22 lors d’une réunion du Comité de stratégie, les questions examinées sont soumises à la règle de l’examen centralisé et du vote séquentiel, c’est – à – dire que toutes les propositions sont mises aux voix une par une conformément à l’ordre de délibération des propositions après avoir été examinées par tous les membres présents. Article 23 le Comité de stratégie peut, s’il le juge nécessaire, convoquer d’autres personnes liées à la proposition de réunion pour assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote ou pour exprimer leurs opinions, mais les non – membres du Comité de stratégie n’ont pas le droit de vote sur la proposition.
Article 24 le mode de vote à la réunion du Comité stratégique est le vote à main levée ou le vote. Si la résolution de la réunion est adoptée par voie de communication lors d’une réunion du Comité de stratégie, le mode de vote est la signature. Le Président de la réunion établit des statistiques sur les résultats du vote de chaque proposition et les publie sur place, et le procès – verbal enregistre les résultats du vote; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 25 lors des réunions du Comité de stratégie, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister aux réunions en tant que délégués sans droit de vote, si nécessaire.
Article 26 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Chapitre VI résolutions et procès – verbaux des réunions
Article 27 une fois que chaque projet de loi a obtenu les votes valides requis, une résolution du Comité de stratégie est adoptée sur déclaration du Président de la réunion.
Article 28 le Coordonnateur du Comité de stratégie ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société notifie au Conseil d’administration de la société, au plus tard le lendemain de l’entrée en vigueur de la résolution de la réunion, les informations pertinentes sur la résolution de la réunion.
Article 29 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis par écrit et signés par les membres présents. Les membres présents à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées au procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société en tant que dossier de la société. La durée de conservation de la société ne doit pas être inférieure à dix ans. Si la question en cause a une incidence sur plus de dix ans, elle est maintenue jusqu’à ce que l’incidence de la question ait disparu.
Article 30 le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion, qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion, sont spécialement indiqués;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote de chaque résolution ou proposition et le résultat du vote indiquant le nombre de voix pour, contre ou abstentions;
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 31 les personnes présentes et sans droit de vote à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VII Système d’évitement
Article 32 lorsqu’un membre du Comité de stratégie ou un membre de sa famille immédiate ou une autre entreprise contrôlée par un membre du Comité de stratégie ou un membre de sa famille immédiate a un intérêt direct ou indirect dans les questions examinées à la réunion, le membre divulgue la nature et l’étendue de l’intérêt au Comité de stratégie Dès que possible.
Article 33 dans les cas visés à l’article précédent, les membres intéressés expliquent en détail les circonstances pertinentes à la réunion du Comité de stratégie et indiquent clairement qu’ils se retirent eux – mêmes du vote. Toutefois, si d’autres membres du Comité de la stratégie conviennent, après discussion, que ces intérêts n’auront pas d’incidence significative sur les questions soumises au vote, les membres intéressés peuvent participer au vote. Si le Conseil d’administration de la société estime qu’il n’est pas approprié que les membres intéressés participent au vote, il peut annuler le résultat du vote sur la proposition pertinente et demander aux membres non intéressés de voter à nouveau sur la proposition pertinente.
Article 34 lors d’une réunion du Comité de stratégie, la proposition est examinée et une résolution est prise sans que les membres intéressés soient comptés dans le quorum. Si, après le retrait des membres intéressés, le Comité de stratégie ne dispose pas du quorum minimal pour assister à la réunion, tous les membres (y compris les membres intéressés) prennent des résolutions sur des questions de procédure telles que la soumission de ces propositions au Conseil d’administration de la société pour examen, et le Conseil d’Administration de la société examine ces propositions.
Article 35 le procès – verbal et la résolution de la réunion du Comité stratégique indiquent clairement que les membres intéressés n’ont pas été comptés dans le quorum et n’ont pas participé au vote.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 36 les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Article 37 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État, aux documents normatifs de la c
Article 38 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
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