Code des valeurs mobilières: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance est annoncée comme suit:
Élection du Conseil d’administration
La société a tenu la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration le 8 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont également exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après l’examen de la qualification des membres du Conseil d’administration par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Pan Yanqing, Mme Wang yinglin, M. Chen yijian, M. Zhang anjun, M. Shao hui et Mme Miao longjiao comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration; Il est convenu de nommer M. Xue Wenge, M. Li boling et M. Dai yongbin administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société. M. Xue Wenge, M. Li boling et M. Dai yongbin ont tous obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et le certificat d’étude du cours vidéo d’administrateur indépendant du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai; Parmi eux, M. Li boling et M. Dai yongbin sont des professionnels de la comptabilité.
Les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants convenus sur les questions susmentionnées. Voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration publiés par la société le même jour pour plus de détails.
Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. Les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société prendront leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour un mandat de trois ans. On trouvera ci – joint le curriculum vitae des candidats au poste de directeur.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Sur la recommandation des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la nomination. La société a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de représentant des non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance, a accepté de nommer M. Chen weilin et M. Zheng binfeng comme représentants des non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance et les a soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs susmentionnées et M. Xu Qiang, un contrôleur représentatif des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société, formeront conjointement le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élues selon le système de vote cumulatif. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société prendront leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et exerceront leurs fonctions pour un mandat de trois ans. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés sont joints en annexe.
Autres informations
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société, ni de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas de cas où la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société cotée. Autres circonstances du superviseur. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent être qualifiées pour les fonctions d’administrateur indépendant et satisfaire aux exigences pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées en ce qui concerne la qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le deuxième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes jusqu’à ce que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 examine et adopte les questions de changement de session susmentionnées.
Les membres du deuxième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Pan Yanqing, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né en septembre 1970, titulaire d’une maîtrise. De 1991 à 1996, il a été ingénieur en planification de Shanghai Volkswagen Co., Ltd. De 1996 à 1998, il a été Directeur de projet du Département d’ingénierie du Bureau de représentation de Shanghai de deutsche GOME. De 1998 à 2005, il a été Directeur de projet et Directeur de département du Département des technologies de serrage du Bureau de Shanghai de bosch rexroth (Chine) Co., Ltd. De 2005 à 2015, il a été Directeur général de Shanghai baoyiwei Mechanical and Electrical Co., Ltd. De mai 2015 à juin 2019, il a été Directeur exécutif de Shanghai baoyiwei Mechanical and Electrical Co., Ltd. De juillet 2019 à aujourd’hui, il a été Président de Shanghai baoyiwei Mechanical and Electrical Co., Ltd. Il a commencé à être Président de la société en janvier 2016 et a été Directeur technique de la société depuis avril 2019.
À la date de publication de la présente annonce, M. Pan Yanqing détenait 10 831559 actions de la société, soit 14,25% du capital social total de la société, directement ou indirectement par l’intermédiaire de Shanghai jingliu Investment Consulting Co., Ltd. Et Shanghai Jinghui Investment Partnership (Limited Partnership), et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’est pas soupçonné d’avoir commis un crime et n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire par un organe judiciaire ou d’une enquête par la csrc sur des violations présumées de la loi, n’est pas une personne qui a été discréditée et qui est qualifiée pour occuper un poste conformément aux lois, règlements administratifs, Règles départementales et documents normatifs pertinents.
Mme Wang yinglin, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est née en avril 1973 et a obtenu un baccalauréat. De 1996 à 1999, il a été Directeur général adjoint de Shanghai lunford Auto Parts Co., Ltd. De 1999 à 2006, il a été Directeur général de Shanghai xianhui Assembly Machinery Co., Ltd. De 2007 à aujourd’hui, il a été Directeur général de la société, représentant légal et Directeur exécutif de juin 2010 à janvier 2016 et Administrateur de janvier 2016 à ce jour.
À la date de publication du présent avis, Mme Wang yinglin détenait 20 518617 actions de la société, soit 27,00% du capital social total de la société, directement ou indirectement par l’intermédiaire de Shanghai jingliu Investment Consulting Co., Ltd. Et Shanghai Jinghui Investment Partnership (Limited Partnership), qui n’avaient aucune relation d’association avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’avaient pas été punis par la c
Mr. Chen yijian: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1972, Bachelor Degree. De septembre 1995 à mars 2004, il a successivement occupé le poste d’entreprise et d’institution relevant directement du Département de l’administration financière et des changes de l’administration nationale du tourisme et du Département de la planification et du développement.
Département des expositions et des finances, Département de la supervision industrielle, Département des finances, Directeur adjoint de la section, Directeur de la section; D’avril 2004 à novembre 2011, il a été Directeur général de Beijing zhongruida Tax Agency Co., Ltd. De novembre 2011 à octobre 2017, il a été Directeur exécutif et Directeur de daoqin Yongxin (Beijing) Tax Agent Co., Ltd. De janvier 2016 à octobre 2017, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, Directeur financier et Directeur de la société depuis octobre 2017 et Vice – Directeur général de la société depuis juin 2021.
À la date de publication de la présente annonce, M. Chen yijian détenait 1 054000 actions de la société, soit 1,39% du capital social total de la société, directement ou indirectement par l’intermédiaire de Shanghai jingpai Investment Consulting Co., Ltd. Et du plan d’incitation restreint aux actions de 2020. Il n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et n’avait pas été puni par la c
Mr. Zhang anjun: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1972, Bachelor Degree. De 1996 à 2004, il a été Directeur technique du Groupe industriel de l’aviation Harbin automobile Power Co., Ltd. De 2004 à 2007, il a été Directeur de projet principal du Bureau de représentation de Shanghai de la Deutsche komeitsche Overseas Bank. De 2007 à 2010, il a été Directeur du Département des programmes de Shanghai ABB Engineering Co., Ltd. Il a été Directeur de la société de juin 2010 à janvier 2016, superviseur de la société de juin 2011 à janvier 2016 et Directeur général et Directeur général adjoint de la société de janvier 2016 à ce jour. À la date de publication du présent avis, M. Zhang anjun détenait 1798910 actions de la société, soit 2,37% du capital – actions total de la société, directement ou indirectement par l’intermédiaire de Shanghai jingpai Investment Consulting Co., Ltd. Et Shanghai Jinghui Investment Partnership (Limited Partnership), qui n’avaient aucun lien avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’avaient pas été punis par la c
Ms. Miao longjiao: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1988, with Master Degree. De mars 2013 à aujourd’hui, il a été Directeur des investissements de Shanghai shangpi Investment Management Partnership (Limited Partnership). Depuis septembre 2016, il est Administrateur de la société.
À la date de publication de la présente annonce, Mme Miao longjiao n’avait pas de participation directe ou indirecte dans la société, n’avait aucun lien avec les actionnaires, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été punie par la c
Mr. Shao hui: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1981, with Master Degree. D’août 2008 à février 2017, il a travaillé à la Commission chinoise de réglementation des assurances. De mars 2017 à aujourd’hui, il a travaillé à tian’an Life Insurance Co., Ltd. En tant que Directeur général adjoint du Centre de gestion d’actifs et a été administrateur de la société depuis octobre 2020.
À la date de publication de la présente annonce, M. Shao hui ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucun lien de dépendance avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, n’avait pas été puni par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Xue Wenge: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in April 1970, with Master Degree. D’août 1993 à mars 1995, il a été technicien de Jixi Thermal Power Co., Ltd. De mars 1995 à juillet 2004, il a été juge au tribunal populaire du district de Lishu, ville de Jixi, Province du Heilongjiang. De juillet 2007 à juin 2009, il a été avocat au Bureau de Shanghai du cabinet d’avocats Zhejiang xintaizhou; De juin 2009 à janvier 2018, il a été avocat au cabinet d’avocats junjin de Shanghai; De janvier 2018 à mai 2020, il a été avocat au Shanghai lanbai Law Office; De mai 2020 à janvier 2022, il a été avocat associé du cabinet d’avocats Shanghai Haihua Yongtai; De février 2022 à aujourd’hui, il a été associé principal du cabinet d’avocats Shanghai riying.
À la date de publication de la présente annonce, M. Xue Wenge ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs, n’avait pas été puni par la c
Mr. Li boling: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1954, Bachelor Degree. De septembre 1971 à septembre 1979, il a été comptable à Shanghai Xinhua Plastic Hardware Factory. D’août 1983 à juillet 1997, il a été Directeur du Département des finances et de la comptabilité de l’Institut des cadres de gestion économique de Shanghai. Janvier 1994 – 1997
