Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Notes spéciales des administrateurs indépendants sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
La seizième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales à part entière et a accepté que la société demande à la filiale à part entière skautomationgermany GmbH (nom chinois: xianhui Automation Technology Germany Co., Ltd.) d’émettre une lettre de garantie financière ou une lettre de crédit de réserve d’un montant maximal de 2,6 millions d’euros à la Sous – succursale Songjiang de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) en tant que garantie de crédit. Ensuite, la Sous – direction de Songjiang de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Le Conseil d’administration de la société autorise M. Pan Yanqing et sa personne autorisée à traiter les questions spécifiques relatives à la fourniture de garanties dans le cadre de la limite de garantie en fonction des besoins réels de l’exploitation de la société. La limite de garantie et l’autorisation sont valides dans les 12 mois suivant leur examen et leur approbation par le Conseil d’administration de la société. La vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales à part entière. Il a été convenu que la société fournirait une garantie globale de crédit d’au plus 100 millions de RMB à la filiale à part entière xianhui Automation Technology (Wuhan) Co., Ltd. Et traiterait des questions spécifiques de garantie dans le cadre de la ligne de garantie. La ligne de garantie et l’autorisation sont valides dans les 12 mois suivant leur examen et leur approbation par le Conseil d’administration de la société.
Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la compagnie était de 0 RMB. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, aux unités non constituées en société ou aux particuliers. À la fin de la période considérée, le montant total de la garantie externe approuvée par la société était de 121,28 millions de RMB, soit 10,19% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée par voie d’audit en 2021, dont 121,28 millions de RMB fournis par la société aux filiales contrôlantes, soit 10,19% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée par voie d’audit en 2021. Au cours de la période considérée, la société n’a pas ajouté d’autres éléments de garantie externe, à l’exception des éléments susmentionnés.
À notre avis, les questions de garantie susmentionnées sont conformes aux exigences de développement des activités des filiales à part entière, aux procédures de prise de décisions de la société en matière de garantie externe sont légales et conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: Wang Hongxiang, Wang Zhong et Lu Peng 8 avril 2022
