Code des valeurs mobilières: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Il y a trois superviseurs qui assistent à la réunion et trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Chen weilin. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et à d’autres lois et règlements pertinents, et sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la préparation et la procédure d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux lois et règlements, aux Statuts de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé peuvent refléter fidèlement le rendement opérationnel et la situation financière de la société sous tous ses aspects. Les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par les participants à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux statuts, et qu’il reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins futurs en capital de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice du développement futur de la société et des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’avis: 2022 – 029).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents et des documents normatifs concernant l’utilisation et la gestion des fonds collectés. La société a effectué le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans un compte spécial, sans changement déguisé de l’objet des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires, ni violation des lois et règlements pertinents par l’utilisation des fonds collectés. La société a divulgué de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun l’utilisation réelle des fonds recueillis et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 030).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions, a supervisé et examiné la formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société et a inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, en particulier les activités commerciales, la situation financière, les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et les administrateurs. Les cadres supérieurs ont exercé un contrôle efficace sur l’exercice de leurs fonctions et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société pour l’année 2021 est établi en fonction des caractéristiques de l’industrie dans laquelle la société est située et des conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société pour l’année 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société. Les opérations pertinentes sont effectuées conformément au principe du consensus et de l’équité. Le prix de transaction est déterminé sur la base du prix du marché. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison des opérations susmentionnées, n’affecte pas l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration examine les propositions susmentionnées, les procédures de vote sont conformes aux règles d’inscription et aux statuts. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examiner la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sans affecter les activités normales d’exploitation de la société, ni assurer la demande de fonds d’exploitation et la sécurité des fonds, la société peut utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord, afin d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et d’améliorer encore le rendement global de la société. Dans l’intérêt de tous les actionnaires. Le contenu et les procédures de délibération des questions susmentionnées sont légaux et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société utiliserait des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les fonds pourraient être utilisés de façon renouvelable dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 032).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examiner la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, que le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et que Tous les contrôles internes sont mis en œuvre de manière continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète pleinement, honnêtement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) de.
Délibérer sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
Attendu que le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société expirera le 27 avril 2022 et que, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation en bourse, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de nommer M. Chen weilin et M. Zheng binfeng comme candidats aux postes de superviseur non représentatif des employés, Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Après l’élection, le troisième Conseil des autorités de surveillance sera constitué conjointement avec M. Xu Qiang, représentant des travailleurs et superviseur élu par le Congrès des travailleurs de l’entreprise. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, les autorités de surveillance du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitteront de leurs fonctions de surveillance conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts avant l’élection d’un nouveau Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale des actionnaires.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce no 2022 – 033).
10.1 nommer M. Chen weilin comme Superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, examinée et adoptée.
10.2 nommer M. Zheng binfeng comme Superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, examen et adoption
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et aux statuts publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 5 janvier 2022, la société propose de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Le règlement intérieur révisé entrera en vigueur à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et le règlement intérieur actuel du Conseil des autorités de surveillance Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Délibérer sur la proposition relative à l’annulation de la partie du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 qui a été accordée mais qui n’a pas encore été attribuée aux actions restreintes;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation et le traitement actuels de la société des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux règles d’inscription à la cote, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation à l’ Les documents normatifs et les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) de la société, ainsi que l’examen et le vote des questions, ont mis en œuvre les procédures nécessaires. En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition visant à annuler la partie du régime d’encouragement aux actions restreintes de 2021 qui a été accordée mais qui n’a pas encore été attribuée aux actions restreintes.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur l’annulation de l’élimination des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (avis no 2022 – 035).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Délibérer sur la proposition relative à l’attribution d’une partie de la première période d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions en 2021 qui satisfait aux conditions d’attribution;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société (projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, les conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation ont été remplies et que 119 objets d’incitation répondant aux conditions d’attribution ont été approuvés pour l’attribution de 340100 actions Cette question est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que la société doit procéder à l’enregistrement de la propriété des actions restreintes au cours de la période d’attribution.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis public du Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
