Code du titre: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) numéro d’annonce: 2022 – 037 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 315 (v), 3e étage, Centre culturel communautaire de xiaokunshan, No 6201 wenxiang Road, district de Songjiang, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 avril 2022
Au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
2 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
CAS
3. Discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
CAS
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 √ sur la confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Proposition
7 √ sur la confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Proposition
8 √ sur la modification des systèmes de gouvernance d’entreprise tels que les statuts
Proposition
Cumul des votes
9.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant pour le troisième Conseil d’administration (5)
9.01 Élection de M. Pan Yanqing au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant
9.02 Élection de Mme Wang yinglin au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant
9.03 Élection de M. Chen yijian au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant
9.04 Élection de M. Zhang anjun au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant
9.05 Élection de Mme Miao longjiao au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant
9.06 Élection de M. Shao hui au troisième Conseil d’administration de la société
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant
10.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant à élire au troisième Conseil d’administration (3)
10.01 Élection de M. Xue Wenge au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant
10.02 Élection de M. Li boling au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant
10.03 Élection de M. Dai yongbin au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant
11.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de superviseur (2) au troisième Conseil des autorités de surveillance qui ne sont pas des représentants des travailleurs
11.01 Élection de M. Chen weilin au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de candidature du représentant des actionnaires au poste de superviseur
11.02 Élection de M. Zheng binfeng au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de candidature du représentant des actionnaires au poste de superviseur
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les documents susmentionnés ont été examinés et approuvés à la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la vingt – septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 8 avril 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily disclosed related Announcements.
La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Divulgation des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 83. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 9, 104. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Les méthodes de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif sont détaillées à l’annexe 2. Processus de vote, méthodes et précautions pour les autres systèmes de vote en ligne approuvés par l’échange. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022 / 4 / 20
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale à la société pour enregistrement; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour enregistrement; 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société.
Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, et des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. L’original doit être porté lors de la participation à l’Assemblée. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires»; La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Heure d’inscription à la réunion
Inscription: 22 avril 2022 (10 h – 12 h, 14 h – 17 h)
(Ⅲ) lieu d’enregistrement de l’Assemblée salle de conférence 6, no 518, Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai. Autres questions (Ⅰ) Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) coordonnées de la Conférence adresse: 518 Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai tel: 021 – 57858808 Contact: He jiachuan
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conseil d’administration 9 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Proposition
2 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Projet de loi
3 Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Projet de loi
4 Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Proposition
5. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Proposition
6 sur la confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Proposition de statut
7 sur la confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Proposition de statut
8 sur la modification des statuts et autres systèmes de gouvernance d’entreprise
Projet de loi
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
9.00 Élection et nomination du Conseil d’administration
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition
9.01 À propos de l’élection de M. Pan Yanqing
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition
9.02 À propos de l’élection de Mme Wang yinglin comme membre de la société
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition
9.03 l’élection de M. Chen yijian comme membre de la société
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition
9.04 sur l’élection de M. Zhang anjun
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition
9.05 sur l’élection de Mme Miao longjiao au poste
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
