Déclaration du candidat du directeur indépendant
Candidat au Conseil d’administration Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Le candidat a accepté par écrit d’être candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Le candidat est d’avis que le candidat est qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant et qu’il n’y a pas de relation entre le candidat et Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
1. Le candidat doit posséder des connaissances de base sur le fonctionnement de la société cotée, connaître les lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs pertinents, avoir plus de cinq ans d’expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou d’autres domaines nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, et avoir obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs de la société cotée et aux règlements pertinents.
2. La qualification du candidat satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:
Les dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine relatives à la qualification des administrateurs;
Les dispositions de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine concernant les fonctionnaires occupant simultanément des postes;
Les dispositions de l’avis de la Commission centrale d’inspection disciplinaire et du Département de l’Organisation centrale sur la normalisation des cadres dirigeants qui démissionnent de leurs fonctions publiques ou qui prennent leur retraite en tant qu’administrateurs indépendants et superviseurs indépendants des sociétés cotées et des sociétés de gestion de fonds;
Iv) Les dispositions des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission centrale d’inspection disciplinaire, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision concernant le fait que les membres de l’équipe dirigeante des établissements d’enseignement supérieur exercent simultanément des fonctions;
Les dispositions des mesures provisoires du CIRC pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance;
Règlement de l’Association chinoise des valeurs mobilières sur les fonctions de recommandation des analystes en valeurs mobilières dans les normes professionnelles pour la publication des rapports de recherche sur les valeurs mobilières.
3. Le candidat est indépendant et ne se trouve pas dans les circonstances suivantes:
Les personnes employées dans les sociétés cotées ou leurs filiales, leurs proches parents et leurs principales relations sociales (les proches parents se réfèrent au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – fils et aux belles – filles, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs du conjoint, etc.);
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales;
Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l’équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l’intermédiaire qui fournit les services;
Exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans une unit é ayant des relations d’affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans l’unité des actionnaires contrôlants de cette unité;
(Ⅶ) une personne qui, au cours de la dernière année, s’est trouvée dans l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents;
Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’elle n’est pas indépendante.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas les mauvais antécédents suivants:
A été puni par la c
Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée;
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de deux avis de critique;
Le nombre d’administrateurs indépendants qui n’ont pas assisté à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite ou qui n’ont pas assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration représente plus du tiers des réunions du Conseil d’administration de l’année en cours;
Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.
5. Y compris Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Le candidat a vérifié les qualifications des candidats à un poste d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
6. Le candidat, Xue Wenge, possède des connaissances et une expérience professionnelles relativement riches en droit et un certificat de qualification d’avocat et d’économiste intermédiaire. Le promoteur garantit que les déclarations ci – dessus sont vraies, complètes et exactes et qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou d’élément trompeur. Le promoteur comprend parfaitement les conséquences possibles d’une fausse déclaration.
Il est déclaré par la présente.
Candidat: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conseil d’administration 8 avril 2022
