Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – quatrième session du deuxième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et les règles pour la cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), etc. En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation opérationnelle réelle de la société et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable au développement futur de la société et aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et avons convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
Nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 est formulé en fonction du niveau de rémunération actuel de la société et en référence à l’excellent niveau de la société par les pairs, ce qui est propice au plein jeu de l’enthousiasme des administrateurs au travail, est conforme aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et nous convenons de soumettre le régime à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
En résum é, nous avons approuvé à l’unanimité la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021: Nous croyons que l’évaluation des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021 est juste et équitable et qu’elle est conforme à la situation réelle; En 2021, le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise combine les niveaux de rémunération actuels de l’entreprise et de ses pairs, et
En résum é, nous avons approuvé à l’unanimité la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
À notre avis, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’utilisation et la gestion des fonds collectés. La société a effectué le dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation de comptes spéciaux pour les fonds collectés. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de violation des lois et règlements pertinents dans l’utilisation des fonds collectés. La société a divulgué de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun l’utilisation réelle des fonds recueillis et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information.
En résum é, nous avons approuvé à l’unanimité la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
À notre avis, les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société. Les opérations pertinentes sont effectuées conformément au principe du consensus et de l’équité. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison des opérations susmentionnées, n’affecte pas l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration, les procédures de vote sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la Bourse de Shanghai. En résum é, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Nous croyons que, sans affecter les activités normales d’exploitation de l’entreprise, ni assurer la demande de fonds d’exploitation et la s écurité des fonds, l’entreprise peut utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement avec une sécurité élevée, Une bonne liquidité et le présent Accord, ce qui peut améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise et améliorer encore le rendement global de l’entreprise. Dans l’intérêt de tous les actionnaires. Le contenu et la procédure de délibération des questions susmentionnées sont légaux et efficaces et ne portent pas atteinte à la société et à tous les actionnaires, en particulier:
En résum é, nous convenons que la société utilisera des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
À notre avis, après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de M. Pan Yanqing, Mme Wang yinglin, M. Chen yijian, M. Zhang anjun, Mme Miao longjiao et M. Shao hui en tant que candidats à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, et après examen des antécédents professionnels des candidats, nous croyons qu’ils sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur non indépendant de la société. Il n’y a pas de cas où le droit des sociétés ou les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières adoptées par la c
En résum é, nous convenons à l’unanimité que M. Pan Yanqing, Mme Wang yinglin, M. Chen yijian, M. Zhang anjun, Mme Miao longjiao et M. Shao hui sont candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, et nous convenons de soumettre les questions relatives à l’élection des administrateurs non indépendants au troisième Conseil d’administration ci – dessus à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Nous croyons que M. Xue Wenge, M. Li boling et M. Dai yongbin nommés par le Conseil d’administration de la société satisfont aux exigences des lois et règlements pertinents en matière de qualification professionnelle des administrateurs indépendants, ainsi qu’aux exigences pertinentes en matière de qualification professionnelle et d’indépendance des administrateurs indépendants énoncées dans le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et le système de travail des administrateurs indépendants. Il n’y a pas de circonstances telles que l’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés ou l’interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur de la société en vertu des mesures prises par la c
En résum é, nous convenons à l’unanimité que M. Xue Wenge, M. Li boling et M. Dai yongbin sont candidats aux postes d’administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration de la société et que les questions relatives à l’élection des administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration ci – dessus seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de La société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition visant à annuler la partie du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 qui a été accordée mais qui n’a pas encore été attribuée à l’achat d’actions restreintes
À notre avis, l’annulation et le traitement de cette partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation à l Les documents normatifs et les dispositions pertinentes du plan d’incitation aux actions (projet) ont mis en œuvre les procédures nécessaires pour délibérer et voter sur cette question, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition visant à annuler la partie du régime d’encouragement aux actions restreintes de 2021 qui a été accordée mais qui n’a pas encore été attribuée aux actions restreintes.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’attribution initiale d’une partie de la première période d’attribution du régime d’incitation restreint aux actions en 2021 qui satisfait aux conditions d’attribution
Nous croyons que, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) de la société et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société, les conditions d’attribution de la première période d’attribution pour la première fois accordée par le plan d’incitation ont été remplies et que 119 personnes qui satisfont aux conditions d’attribution sont convenues d’attribuer 340100 actions restreintes. Cette question est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résumé, nous convenons que la société mettra en oeuvre l’enregistrement d’attribution des actions restreintes au cours de la période d’attribution.
Avis est donné.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
8 avril 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
8 avril 2022
