Code du titre: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) titre abrégé: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) numéro d’annonce: 2022 – 034 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Annonce concernant la révision des statuts et d’autres systèmes de gouvernance d’entreprise
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, Il est proposé de modifier les statuts de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (ci – après dénommés « Statuts») et le système de gestion des relations avec les investisseurs, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de gestion des garanties extérieures, le système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, le système de gestion des investissements extérieurs, les mesures de gestion des fonds collectés et le système de divulgation de l’information. Le contenu pertinent du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, des règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, des règles d’application du Comité de stratégie du Conseil d’administration, des règles d’application du Comité d’examen du Conseil d’administration, des règles d’application du Comité de Nomination du Conseil d’administration, du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration et du système d’audit interne est révisé. Et formuler le système de gestion de la détention et de la négociation des actions de la société par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, le système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires et leurs parties liées et le Code de conduite des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Les statuts sont modifiés comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article 4 nom enregistré de la société: Shanghai xianhui Automatic article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois de Chemical Technology Co., Ltd.: Shanghai xianhui Automation Technology Co., Ltd.
Nom en anglais: Shanghai SK Automation Technology Co., Ltd
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les services nécessaires aux activités des organisations du parti
Conditions.
Article 24 lors de l’acquisition d’actions de la société, la société peut acquérir des actions de la société par voie de négociation centralisée ouverte ou par l’une des méthodes suivantes:
Lois et règlements et autres méthodes approuvées par la c
Autres méthodes approuvées par la société en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point iii), des statuts. 3. Lorsque la société visée aux points iii), v) et vi) achète des actions de la société, elle s’acquitte de l’obligation de divulgation d’informations prévue par la loi sur les valeurs mobilières si elle achète des actions de la société dans les circonstances spécifiées dans le certificat.
Par le biais d’opérations ouvertes et centralisées. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs, décider des administrateurs et des superviseurs concernés et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les questions de rémunération;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan et plan comptable final;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Et le plan de recouvrement des pertes;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅶ) et sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Prendre des décisions;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
4 (Ⅸ) Prendre des résolutions sur des questions telles que la fusion, la scission, le changement de société (Ⅸ) et la fusion, la scission, le changement de forme, la dissolution et la liquidation de la société; Prendre des décisions sur des questions telles que la forme, la dissolution et la liquidation; Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société (11) Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société; La résolution du Bureau;
Examiner et approuver (12) les questions de garantie visées à l’article 42; Examiner les questions de garantie et les questions de transaction achetées et vendues par la société dans un délai d’un an conformément au paragraphe 2 de l’article 110;
Lorsque la vente d’actifs importants dépasse 30% du total des actifs achetés et vendus par la société dans un délai d’un an; Lorsque la vente d’actifs importants dépasse 30% de l’actif total de la société dont l’utilisation des fonds levés a été examinée et approuvée au cours de la dernière période d’audit (14);
Questions; Examiner et approuver le changement d’objet des fonds collectés (15) examiner le plan d’incitation au capital; Questions;
Délibérer sur les lois, les règlements administratifs et les ministères (15) délibérer sur les plans d’incitation au capital – actions et les règlements sur la détention d’actions par les employés ou les statuts, les plans d’actions de l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptés;
Questions diverses.
Examiner et approuver le montant de la transaction entre la société et les parties liées (à l’exception de la garantie fournie) représentant la société
La dernière transaction dont l’actif total vérifié ou la valeur marchande dépasse 1% et dépasse 30 millions de RMB.
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux statuts.
Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales holding a atteint ou dépassé le montant total de la garantie vérifiée la plus récente et a atteint ou dépassé 50% de l’actif net certifié la plus récente; B) assurance;
Les engagements extérieurs de la société dans un délai de douze mois consécutifs (II) Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie extérieure de la société dans un délai de douze mois consécutifs a atteint ou dépassé le montant total vérifié de la dernière période et a atteint ou dépassé 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période; Toute garantie fournie après 30% des actifs;
(Ⅲ) La garantie d’un ratio actif – passif supérieur à 70% (Ⅲ) La garantie d’un montant supérieur à celui fourni par l’entreprise dans un délai d’un an; Trente pour cent (IV) de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période dépasse la garantie vérifiée au cours de la dernière période;
Garantie de 10% de l’actif net accumulé; La garantie d’un ratio actif – passif supérieur à 70% (v) La garantie fournie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux objets liés;
Garantie fournie par la partie. Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux cinq parties liées.
Autres garanties prescrites par la Bourse de Shanghai ou les statuts.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et ses parties liées, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote. Le vote est adopté par plus de la moitié des droits de vote des autres actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées aux points ii) et iii) du présent article, elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Si la société fournit une garantie à une filiale à part entière ou à une filiale contrôlante et que d’autres actionnaires de la filiale contrôlante fournissent une garantie proportionnelle égale aux droits et intérêts dont ils jouissent, sans préjudice des intérêts de la société, les paragraphes (i) et (IV) du présent article peuvent être exemptés de l’application. Dispositions du point v).
Article 55 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les six éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; Heure et lieu de la réunion
