Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (ci – après dénommé « la société» ou « la société» ou « la société cotée») et des actionnaires de la société, d’assurer la légalité des procédures et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois, règlements et documents normatifs nationaux, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de Shanghai xianhui Automatic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), compte tenu de la situation réelle de la société, Le présent Règlement intérieur est établi (ci – après dénommé « Le présent règlement»).
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts, afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts et n’interfère pas avec l’exercice par les actionnaires de leurs droits.
Article 4 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité suprême de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examen et approbation des opérations visées à l’article 48 et des garanties visées à l’article 50 du présent règlement
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an supérieur à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner et approuver les opérations entre la société et les parties liées dont le montant de transaction (à l’exception de la garantie fournie) représente plus de 1% de l’actif total vérifié ou de la valeur marchande de la société au cours de la dernière période et dépasse 30 millions de RMB;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre et se réunit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les faits se produisent dans les circonstances suivantes:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre minimum légal fixé par le droit des sociétés ou inférieur aux deux tiers du nombre fixé par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les présentes règles ou les statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe les actionnaires et fait rapport au bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 7 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 6 du présent règlement.
Article 8 les administrateurs indépendants de la société ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et la société cotée fait une annonce publique.
Article 9 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative. Article 10 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 11 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Avant la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoquants soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 12 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration demande à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir et de fournir le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 13 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 14 le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des questions précises et des résolutions spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 15 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale.
Article 16 la liste des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote par voie de proposition.
Les candidats aux postes d’administrateur sont désignés comme suit:
1. Nomination par le Conseil d’administration de la société;
2. Le nombre de candidats proposés par les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions émises de la société ne doit pas dépasser le nombre d’administrateurs à élire ou à modifier.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont désignés comme suit:
1. Nomination par le Conseil d’administration de la société;
2. Nomination par le Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Le nombre de candidats proposés par les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% des actions émises de la société ne doit pas dépasser le nombre d’administrateurs indépendants à élire ou à modifier.
La nomination des candidats des actionnaires au nom des autorités de surveillance est effectuée de la manière suivante:
1. Nomination par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Le nombre de candidats proposés par les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions émises de la société ne doit pas dépasser le nombre de superviseurs à élire ou à modifier.
Les actionnaires qui proposent des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur soumettent par écrit au Secrétaire du Conseil d’administration de la société, 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale, les raisons de la nomination des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur et les curriculum vitae des candidats. Les candidats aux postes d’administrateur s’engagent par écrit (par tout moyen notifié) avant la tenue de l’Assemblée générale, acceptent d’accepter la nomination, s’engagent à ce que les renseignements divulgués soient véridiques et complets et s’engagent à s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur après leur élection. Le Conseil d’administration est chargé de préparer et de soumettre à l’Assemblée générale les propositions des candidats à la nomination des administrateurs; Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance sont chargés de préparer et de soumettre des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires pour la nomination des autorités de surveillance;
Les autorités de surveillance des représentants des travailleurs sont élues démocratiquement par le Congrès des travailleurs, le Congrès des travailleurs ou d’autres formes. Le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des administrateurs et des superviseurs de la société (c’est – à – dire des superviseurs qui ne sont pas des représentants du personnel et des travailleurs, voir ci – dessous). Le système de vote cumulatif mentionné au paragraphe précédent signifie que, lors de l’élection des administrateurs ou des superviseurs par l’Assemblée générale des actionnaires, chaque action a le même nombre de droits de vote que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire et que les droits de vote détenus par les actionnaires peuvent être utilisés de façon centralisée.
Les modalités de fonctionnement du système de vote cumulatif sont les suivantes:
1. Lorsque l’Assemblée générale élit deux administrateurs ou superviseurs ou plus, le système de vote cumulatif est adopté.
2. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne vote sur les candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur, le Président de l’Assemblée générale informe clairement les actionnaires présents à l’Assemblée que le mode de vote cumulatif est adopté pour les propositions des candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur. Le Conseil d’administration doit préparer des bulletins de vote appropriés au mode de vote cumulatif. Le Secrétaire du Conseil d’administration doit expliquer et expliquer le mode de vote cumulatif et le mode de remplissage des bulletins de vote.
3. Le droit de vote de chaque action détenue par les actionnaires présents à l’Assemblée est égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire. Tous les votes valides détenus par les actionnaires lors de l’élection sont égaux au nombre d’actions détenues multiplié par le nombre de personnes à élire.
4. L’Assemblée générale des actionnaires vote uniformément sur les candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent concentrer leurs votes sur une seule personne ou les disperser sur plusieurs personnes.
5. Si un actionnaire vote plus que tous les votes valides, le vote de l’actionnaire est nul.
6. Après le vote, les administrateurs ou les superviseurs élus sont élus de haut en bas en fonction du nombre de votes de tous les candidats et du nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire.
7. Les membres du Conseil d’administration sont élus séparément.
8. Lorsque plus de deux administrateurs ou superviseurs qui se classent au dernier rang peuvent obtenir le même nombre de voix et que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs élus est supérieur au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à nommer, les autres administrateurs ou superviseurs candidats qui se classent au premier rang sont élus et les deux derniers administrateurs ou superviseurs qui obtiennent le même nombre de voix sont réélus.
9. Si le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire n’est toujours pas atteint après trois élections à l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs ou les superviseurs à élire sont traités comme suit:
10. Le Conseil d’administration informe les actionnaires des curriculum vitae et des informations de base des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur.
Si le nombre d’administrateurs ou de superviseurs élus est inférieur au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire, les candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur élus sont automatiquement élus. Les candidats restants sont réélus par l’Assemblée générale des actionnaires et les administrateurs ou superviseurs élus sont déterminés conformément aux règles d’exploitation susmentionnées;
Si, après trois élections à l’Assemblée générale des actionnaires, le nombre minimal d’administrateurs ou de superviseurs requis par la loi ou les statuts n’est toujours pas atteint, l’administrateur ou le superviseur initial ne peut pas quitter son poste, et le Conseil d’administration se réunit de nouveau dans un délai de quinze jours pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et élire de nouveau les candidats aux postes vacants d’administrateur ou de superviseur, et l’administrateur ou le superviseur élu à l’Assemblée générale précédente reste en vigueur. Toutefois, son mandat est reporté jusqu’à ce que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs nouvellement élus atteigne le nombre requis par la loi ou les statuts.
À l’exception du système de vote cumulatif, l’Assemblée générale vote sur toutes les propositions une par une. Lorsqu’il y a différentes propositions sur la même question, elles sont mises aux voix dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. Lorsqu’il y a des propositions différentes sur la même question, les actionnaires ou leurs mandataires ne peuvent pas voter simultanément pour des propositions différentes sur la même question à l’Assemblée générale des actionnaires. Sauf en cas de suspension ou d’incapacité de prendre une résolution en raison d’un cas de force majeure ou d’autres raisons particulières, l’Assemblée générale des actionnaires ne suspend pas ou ne vote pas sur la proposition.
