Code du stock: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) nom abrégé du stock: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) La réunion est présidée par M. Li Guangning, Président du Conseil d’administration, et le nombre d’administrateurs de la société est de 14. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Les résolutions suivantes sont adoptées par vote enregistré des administrateurs présents:
La proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
3. The Proposal on the full text and Summary of the 2021 Annual Report of the company was considered and adopted by 14 votes for, none against and no abstentions. Pour plus de détails sur le rapport, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily le même jour. Pour plus de détails sur le rapport, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 015).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
7. La proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée par huit voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili et Zhang Yan se sont abstenus de voter. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 016). Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de gestion des risques liés aux opérations entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée par huit voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili et Zhang Yan se sont abstenus de voter. Le texte intégral du plan est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: le plan d’élimination des risques liés aux opérations entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. élaboré par la société couvre l’Organisation et les responsabilités de l’élimination des risques, le rapport et la divulgation d’informations, les procédures et mesures d’élimination des risques et le traitement des questions de suivi, etc., avec un contenu clair et réalisable, qui peut efficacement prévenir, contrôler et dissoudre les risques liés aux opérations financières de la société en temps opportun et maintenir la sécurité des fonds de la société. Protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec le plan d’élimination des risques liés aux transactions entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
La proposition relative au rapport annuel d’évaluation continue des risques 2021 de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée par huit voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili et Zhang Yan se sont abstenus de voter. Le texte intégral du rapport d’évaluation est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants:
1. Huafa Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») en tant qu’institution financière non bancaire normative approuvée par la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) , fournit des services financiers à la société et à ses filiales dans le cadre de ses activités, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
2. The 2021 Risk Continuous Assessment Report of Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Reflects fully the operating qualification, Business and Risk Status of the Financial Company. Il n’y a pas de défaut majeur dans la gestion des risques de la société financière. Accepter que la société et la société financière mènent des activités financières.
La proposition de modification de l’accord sur les services financiers et des opérations connexes a été examinée et adoptée par huit voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili et Zhang Yan se sont abstenus de voter. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 017).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi sur le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises a été examiné et adopté par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
La proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, la proposition relative au « Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021» a été examinée et adoptée. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention, la proposition relative au « Rapport de travail sur l’inspection et la supervision du contrôle interne de la société en 2021» a été examinée et adoptée.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
La proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). 17. The Proposal on Renewal of the appointment of a CPA Firm was considered and adopted by 14 votes in favour, none against and no abstentions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 018).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 019).
19. La proposition relative à la demande d’autorisation de financement de la société et de ses filiales à l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Selon le plan d’exploitation de la société pour 2022, le financement prévu de la société et des filiales à tous les niveaux en 2022 ne doit pas dépasser 120 milliards de RMB (à l’exclusion de la demande de prêt et de ligne de crédit à Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.). Il est proposé que l’Assemblée générale autorise l’équipe de direction de la société à prendre des décisions spécifiques sur les questions de financement pertinentes dans la limite du montant de 120 milliards de RMB susmentionné. La période de validité de l’autorisation pour les questions de financement susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
20. La proposition relative à l’examen du plan de garantie de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 020).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
21. The Proposal on submission to the General Assembly of Shareholders to authorize the Management Team of the company to carry out Foreign Investment was considered and adopted by 14 votes for, none against and no abstentions.
Conformément au plan stratégique de la société et au plan d’exploitation de 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser l’équipe d’exploitation de la société à décider et à effectuer des investissements directs dans l’immobilier (y compris la méthode des capitaux propres et des droits des créanciers, l’utilisation pour l’acquisition directe ou indirecte de ressources foncières, le développement et l’exploitation de projets de suivi et d’autres fins connexes) et d’autres questions d’investissement direct dans l’industrie pertinente dans un montant ne dépassant pas 60 Entre – temps, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster le montant total de l’investissement en fonction de l’évolution du marché et des besoins d’expansion du projet de la société, dans la limite de 20% du montant total de l’investissement susmentionné. La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
22. The Proposal on Huafa Group providing Guarantee for Corporate Financing and the company providing Counter – guarantee and related transactions to Huafa Group was considered and adopted by Eight votes for, none against and no abstentions. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili et Zhang Yan se sont abstenus de voter. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 021).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
23. The Proposal on the provision of financial support was considered and adopted by 14 votes for, none against and no abstentions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 022).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
24. Examiner la proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Afin de permettre aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société d’exercer leurs fonctions de gestion et de surveillance de manière plus indépendante et plus efficace et d’accroître la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, la société a l’intention de souscrire une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées. Les régimes spécifiques d’assurance responsabilité civile sont les suivants:
1. Demandeur: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
2. Assurés: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
3. Limite d’indemnisation: pas plus de 100 millions de RMB
4. Prime totale: pas plus de 550000 RMB
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser l’équipe d’exploitation à traiter spécifiquement les questions relatives à l’achat d’assurance responsabilité civile des dirigeants, y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables; Déterminer la compagnie d’assurance; Déterminer le montant de l’assurance, la prime et les autres conditions d’assurance; Choisir et employer des courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; Signer les documents juridiques pertinents et traiter d’autres questions liées à l’assurance; Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
25. La proposition de révision des statuts a été examinée et adoptée par 14 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 023).
Et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
26. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par quatorze voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Et l’annonce publiée par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 025).
Avis est par les présentes donné.
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
