Code du stock: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) nom abrégé du stock: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Annonce concernant la modification de l’accord sur les services financiers et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Aperçu des opérations entre apparentés
Après délibération et adoption par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, la société a conclu un accord de services financiers (ci – après dénommé « Accord initial») avec Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière»). Par la présente, à l’issue de négociations amicales entre les deux parties, les deux parties ont l’intention de modifier les modalités de l’accord initial et de signer à nouveau l’accord sur les services financiers. Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Article 4 limites de négociation
Accord initial:
« pour des raisons de contrôle financier et de rationalité des transactions, les Parties a et b limitent en conséquence le montant des transactions de services de dépôt effectuées entre la partie a et ses filiales et la partie B. pendant la durée du présent Accord, la partie a et ses filiales déposent le solde maximal des dépôts (y compris les Intérêts courus) auprès de la partie B. La limite de dépôt ne doit pas dépasser 15 milliards de RMB pendant trois jours ouvrables consécutifs. La partie a surveille la limite de dépôt. Si nécessaire, la partie B fournit des données à la partie a pour aider à la surveillance. Si, pour des raisons telles que le règlement, le dépôt de la partie a à la partie B dépasse le montant maximal du dépôt, la partie B avise la partie a, dans un délai de trois jours ouvrables, de transférer le montant du dépôt excédentaire au compte bancaire de la partie a et de ses filiales.
…
Modifier comme suit:
« pour des raisons de contrôle financier et de rationalité des transactions, les Parties a et b limitent en conséquence le montant des transactions de services de dépôt effectuées entre la partie a et ses filiales et la partie B. pendant la durée du présent Accord, la partie a et ses filiales déposent auprès de la partie B un solde de dépôt maximal de 25 milliards de RMB par jour, qui est surveillé par la partie A. si nécessaire, la partie B fournit à la partie a des données pour aider à la surveillance. Si, pour des raisons telles que le calcul, le dépôt de la partie a à la partie B dépasse le montant maximal du dépôt, la partie B avise la partie a, dans un délai de trois jours ouvrables, de transférer le montant du dépôt excédentaire au compte bancaire de la partie a et de ses filiales.
…
Article 6 Engagement de la partie B paragraphe 1
Accord initial:
« 1. Fournir tous les documents juridiques, accords, approbations gouvernementales, documents financiers et autres documents requis conformément aux exigences réglementaires et de divulgation de renseignements de la partie a, et assurer l’exhaustivité, l’exactitude et l’authenticité de tous les documents et renseignements fournis.»
Modifier comme suit:
« 1. Conformément aux exigences réglementaires et de divulgation de l’information de la partie a, fournir tous les documents juridiques, accords, approbations gouvernementales, données financières et autres documents nécessaires et assurer l’exhaustivité, l’exactitude et l’authenticité de tous les documents et informations fournis par la partie a, qui peuvent être utilisés par la partie a pour divulguer les opérations entre apparentés, le rapport d’évaluation des risques et le plan de gestion des risques de la société financière dans le rapport semestriel et le rapport annuel conformément aux dispositions pertinentes.»
La compagnie a tenu la 14e réunion du 10e Conseil d’administration le 8 avril 2022, au cours de laquelle la proposition de modification de l’accord sur les services financiers et des opérations connexes a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur les propositions susmentionnées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Introduction aux parties liées et aux relations connexes
1. Nom de la société: Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 914404 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 8756xy
3. Représentant légal: Xu Jili
4. Date d’établissement: septembre 2013
5. Capital social: 2 milliards de RMB
6. Domicile: zone a, bâtiment 18, Hengqin Financial Industry Service base, Zhuhai
7. Domaine d’activité: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements en valeurs mobilières; Autres opérations financières approuvées par la Commission de réglementation de l’industrie du Bank Of China Limited(601988) . (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
8. Principales données financières (vérifiées) de l’année la plus récente: au 31 décembre 2021, l’actif total (vérifié) de la société financière était de 58 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 6 millions de RMB et l’actif net de Inzone Group Co.Ltd(600858) 594 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation réalisé était de 21632334 millions de RMB et le bénéfice net était de 8933472 millions de RMB.
Le Groupe Huafa est l’actionnaire contrôlant de la société et la société financière est la filiale Holding du Groupe Huafa. Mme Xu Jili, Directrice de la société, est Présidente du Conseil d’administration de la société financière. Cette transaction constitue une transaction entre apparentés.
Objet de l’opération liée et influence de l’opération liée sur la société cotée
Les opérations connexes susmentionnées sont propices à l’amélioration du rendement du capital et de la capacité d’exploitation du capital, sans incidence significative sur les activités normales d’exploitation et la situation financière de la société; Les prix des opérations entre apparentés sont ouverts, justes, justes et justes, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Cette transaction liée vise à modifier l’Accord de services financiers signé précédemment par les deux parties en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société et des dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – transactions et transactions liées, afin d’améliorer le rendement des fonds et la capacité d’exploitation des fonds. La question est ouverte, juste et équitable, et les prix sont justes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et aux dispositions des statuts et du système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Les administrateurs associés évitent de voter et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières.
Par conséquent, nous convenons de soumettre les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Liste des documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 10e Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Board of Directors
9 avril 2012
