Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’annonce [2022] No 26 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. 2. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie externe de la société et de la société holding s’élevait à 205754 600 RMB, soit 9,95% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ce qui représente la garantie fournie à la société holding. La société a mis en place un système complet de contrôle des risques liés à la garantie externe, et les risques financiers sont dans le champ d’application contrôlable de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société. Il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de La violation de la dette de la partie garantie, et la décision de la société en matière de garantie externe et les procédures de contrôle interne sont effectivement mises en œuvre.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux exigences réglementaires et aux dispositions des statuts, qui peuvent répondre aux besoins de la production et de l’exploitation réelles de la société à l’heure actuelle. Le fonctionnement du système de contrôle interne joue un rôle de contrôle efficace dans tous les aspects et tous les liens de la gouvernance interne. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la mise en œuvre et l’effet du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices de la c
Les avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021 de la société et est conforme aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) dispose d’une équipe de pratique expérimentée, d’un personnel d’audit ayant un bon niveau professionnel et une qualité globale, et le rapport d’audit publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. Nous convenons que la société continuera d’employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
La société utilise une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, sans affecter la production et l’exploitation quotidiennes de la société. Grâce à une gestion de trésorerie opportune et appropriée de certains fonds propres, il est avantageux d’améliorer encore le niveau global de performance de la société et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie et que la question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le plan quotidien de négociation entre apparentés de la compagnie pour 2022 est établi en fonction de la situation réelle de la production et de l’exploitation quotidiennes de la compagnie. Les raisons de la transaction sont raisonnables et suffisantes, et les principes et méthodes de tarification des transactions entre apparentés sont appropriés et justes. Lors de l’examen de cette transaction par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et leurs procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. L’opération entre apparentés n’a pas violé les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les prévisions de la compagnie pour cette transaction quotidienne entre apparentés.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 tient pleinement compte de la situation réelle de la société et du niveau de développement de l’industrie et de la région, ce qui est favorable au développement à long terme de la société et conforme aux dispositions des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de La société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 tient pleinement compte de la situation réelle de l’entreprise et du niveau de développement de l’industrie et de la région, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des cadres supérieurs pour le travail et le développement à long terme de l’entreprise. Il est conforme aux dispositions des Statuts et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes donc d’accord avec le régime de rémunération.
Avis indépendants sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Elle reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021 sur la base du principe de prudence, d’une base suffisante et de la situation réelle de la société. Par conséquent, nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs. Avis indépendants sur la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées
La Société met fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021, annule les options d’achat d’actions et rachète les actions restreintes annulées, se conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, n’affecte pas la diligence raisonnable de l’équipe de direction de la société et n’a pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien et le développement futur de Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons de mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et de procéder à l’annulation des options d’achat d’actions pertinentes et au rachat d’actions restreintes, et nous convenons de les soumettre à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’ajustement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques
Vérifié:
1. Conformément aux exigences réglementaires de la c
2. Ajuster en conséquence le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en fonction de l’ajustement du plan d’émission d’obligations convertibles. Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés après ajustement tient compte de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement et de la situation financière, démontre pleinement la nécessité et la faisabilité de la mise en œuvre de l’émission et aide les investisseurs à comprendre pleinement l’émission d’Obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Par conséquent, nous convenons d’ajuster les questions ci – dessus concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques. Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques et sur les mesures de remplissage et les engagements connexes
Après vérification, le rendement au comptant ajusté par le Conseil d’administration de la société et les mesures de remplissage sont réalisables et propices à la stabilisation et à l’amélioration de l’échelle et des avantages commerciaux de la société; Dans le même temps, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs ont pris l’engagement de veiller à ce que les mesures de rendement du remplissage soient effectivement mises en œuvre et à ce que les intérêts de tous les actionnaires soient efficacement protégés. Nous sommes d’accord avec le projet de loi susmentionné.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
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7 avril 2022
