Code du titre: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) titre abrégé: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) numéro d’annonce: 2022 – 025 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés par la poste à tous les administrateurs de la société le 28 mars 2022. La réunion se tient sur place et sous la présidence de M. Li Yifeng, Président du Conseil d’administration. 5 administrateurs assistent à la réunion, 5 administrateurs assistent effectivement à la réunion et tous les superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La séance est mise aux voix par écrit. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. );
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les fonctions des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport de travail des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 26651211087 RMB, retiré une réserve de surplus statutaire de 22200000 RMB, diminué de la distribution de dividendes de 18773280000 RMB en 2020, ajouté un bénéfice non distribué de 67894325494 RMB au début de l’année, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires à la fin de 2021 était de 7575056581 RMB.
Afin de permettre aux actionnaires de partager les résultats de l’exploitation et du développement de la société, conformément à la réalisation des bénéfices et aux exigences de l’exploitation et du développement de la société, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total actuel de la société de 156444 000,00 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en or de 6 yuans (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 93 866400,00 yuans. Le solde des bénéfices non distribués de la société mère après la distribution du dividende est de 66363416581 RMB, qui est reporté à la distribution annuelle ultérieure; Aucune action bonus n’est offerte au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée au moyen du Fonds de réserve. Le régime ci – dessus est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. En cas de modification du capital – actions total de la société après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, le plan de distribution est mis en œuvre sur la base du capital – actions modifié et le ratio de distribution susmentionné reste inchangé. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Dongguan Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur cette question. Voir le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021, les avis des administrateurs indépendants et les avis de vérification des organismes de recommandation pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Dongguan Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur cette question. Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et les avis de vérification des organismes de recommandation, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit à la Banque en 2022
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Li Yifeng, Directeur associé, a évité le vote. Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe en 2022
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022
Sur la base de l’étude du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, la rémunération des administrateurs non indépendants et des superviseurs représentant les employés de la société est établie comme suit:
Numéro de série nom titre salaire annuel (avant impôt) / 10 000 RMB
1 président et Directeur général de Li Yifeng 180
2 Ouyang guirong directeur et Directeur général adjoint 150
3. Li Zhibin, Président du Conseil des autorités de surveillance, représentant des travailleurs et superviseur 60
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; M. Li Yifeng et Mme Ouyang guirong, directeurs associés, ont évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examen et adoption du plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
Sur la base de l’étude du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, la rémunération des cadres supérieurs de la société (à l’exclusion des cadres supérieurs qui exercent simultanément les fonctions d’administrateur) est établie comme suit:
Numéro de série nom titre salaire annuel (avant impôt) / 10 000 RMB
1. Liu Kui, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration 80
2 Zou Yonghui Directeur financier 60
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Elle reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021 sur la base du principe de prudence, d’une base suffisante et de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et à l’annulation des options d’achat d’actions et du rachat d’actions restreintes annulées;
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ouyang guirong, Directeur associé, a évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
Conformément aux exigences réglementaires pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le Conseil d’administration du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés (ci – après dénommé « Plan d’émission d’obligations convertibles») a décidé que le montant des nouveaux investissements ou des investissements financiers proposés entre six mois avant la date de la résolution et avant le plan d’émission d’obligations convertibles devrait être déduit du montant total des fonds levés, de sorte que la société ajuste le plan d’émission d’obligations convertibles.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage
Voir le Securities Times et le China Securities journal pour plus de détails.
