Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Au cours de l’année 2021, il s’acquittera fidèlement, diligemment et consciencieusement de ses fonctions, participera activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, jouera pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protégera efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué comme suit: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et trois réunions des actionnaires. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents. Il n’y a pas eu d’absence ou de délégation au Conseil d’administration. Les détails de la participation à la réunion sont les suivants:
Présence sur place au Conseil d’administration communication présence autorisée absence de deux assemblées générales consécutives nombre de fois nombre de fois présence en personne nombre de fois
7 1 6 0 0 non 3
Au cours de la réunion, j’ai soigneusement examiné les documents pertinents de la réunion, j’ai fait un jugement indépendant, objectif et impartial en fonction de mes connaissances et capacités professionnelles, j’ai participé activement aux discussions de la réunion et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai voté pour toutes les propositions et je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de l’entreprise.
Avis indépendants sur les réunions du Conseil d’administration de la société
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, j’ai accepté à l’avance les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et dans le développement sain de la société. Les détails sont les suivants:
1. Au cours de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur des questions liées à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration.
2. Au cours de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions liées à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions liées à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration.
3. Au cours de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur des questions liées à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration.
4. Au cours de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur des questions liées à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration.
5. Au cours de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur des questions liées à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration.
6. Au cours de la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur des questions liées à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et des avis indépendants sur des questions liées à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration.
7. Au cours de la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur des questions liées à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai continué d’effectuer des enquêtes sur place sur la production et l’exploitation de la société, d’inspecter la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, de maintenir des contacts étroits avec les administrateurs internes, les cadres supérieurs et le personnel associé de la société par téléphone et par courriel, de prêter attention à l’impact de l’environnement externe et des changements du marché sur la société, et de prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur la société. Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, maîtriser la dynamique de fonctionnement de la société et s’acquitter fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
En 2021, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres dispositions pertinentes, afin de superviser la divulgation de l’information de la société de manière véridique
2. Supervision de la structure de gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle
En 2021, conformément aux exigences des règlements pertinents, j’ai procédé à une vérification et à une supervision sérieuses de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, des opérations entre apparentés, de la gestion financière et du développement des entreprises et d’autres questions connexes, j’ai fidèlement rempli les Fonctions d’administrateur indépendant et j’ai protégé efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
3. Renforcer l’auto – apprentissage et la communication
Renforcer l’étude et la communication, améliorer la sensibilisation idéologique à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. J’attache de l’importance à la protection des droits et des intérêts des investisseurs et je les traite équitablement et équitablement. Grâce à l’apprentissage continu des lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, ce qui est utile pour renforcer la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et pour former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales.
V. Autres travaux
En 2021, moi – même et d’autres administrateurs indépendants n’avons pas proposé de convoquer le Conseil d’administration, n’avons pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable, n’avons pas embauché de vérificateurs externes des comptes et d’organismes de consultation de façon indépendante.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration, la direction et le personnel de l’entreprise pour leur coopération et leur soutien actifs dans l’exercice de mes fonctions. En 2022, je continuerai d’exercer fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements pertinents, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, de promouvoir le développement stable de la société et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Mes coordonnées: [email protected].
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 2021) administrateurs indépendants (signature): Luo Wei
7 avril 2022
