Code du titre: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) titre abrégé: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) numéro d’annonce: 2022 – 037 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion a été examinée et approuvée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: le 6 mai 2022, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « système de négociation») est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h Le 6 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) (ci – après le « système de vote par Internet ») les heures précises de vote sont les suivantes: 9 h 15 – 15 h, le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. L’actionnaire Dadong choisit une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 27 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée du nouveau siège social de la société No 3 Fuxing Road, Fu’an Industrial Zone, LELIU Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) .
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale
Tableau 1 Liste des codes de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
10.00 proposition relative au montant de la garantie externe en 2022 √
11.00 plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 √
12.00 résiliation de l’option d’achat d’actions 2021 et de l’incitation à l’achat d’actions restreintes √
Proposition de planification et d’annulation d’options et de rachat d’actions restreintes annulées
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration ou à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la csrc et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions 5, 6, 7, 9, 11 et 12 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) est compté et divulgué séparément.
Les propositions des points 5, 10 et 12 ci – dessus sont des résolutions spéciales et ne peuvent être adoptées qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris leurs mandataires).
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Inscription: 9: 00 – 11: 00 et 14: 00 – 16: 00 le 28 avril 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
Adresse de signification de la lettre écrite: No 3, Fuxing Road, Fu’an Industrial Zone, LELIU Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province. Veuillez indiquer « Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 2021 General Meeting of Shareholders » sur la lettre.
Code Postal: 528322
Tel: 0757 – 29390865
Fax: 0757 – 23663298 (fax: Registration of GMS)
Adresse électronique: [email protected].
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: pour les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée, le représentant légal doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation de l’unit é, le certificat d’identité du représentant légal et sa propre carte d’identité valide pour l’enregistrement; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une procuration écrite (voir l’annexe II pour plus de détails), une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d’identité de l’agent, une carte de compte d’actionnaire de la personne morale, un certificat de participation de l’unit é et une copie de la carte d’identité du représentant légal.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent être enregistrés avec leur carte d’identité valide et leur carte de compte d’actions; Lorsqu’une personne physique confie à un agent la participation à une réunion, l’agent doit s’enregistrer en détenant une carte d’identité valide de l’agent, une procuration écrite (voir l’annexe 2 pour plus de détails), une carte de compte d’actions de l’agent et une carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’inscription par voie de signification directe, de courrier électronique, de cachet de la poste ou de télécopie dans le délai d’inscription prescrit sur la base des certificats pertinents susmentionnés et du formulaire d’inscription rempli (voir annexe III). Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être estampillée du sceau officiel. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents sur place 30 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire afin de faciliter l’entrée. L’Assemblée générale des actionnaires n’accepte pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée et refuse d’assister à l’Assemblée sans prendre rendez – vous selon la méthode d’inscription à l’Assemblée.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Liu Kui et Liang lunshang
Tel: 0757 – 29390865
Fax: 0757 – 23663298
Courriel: [email protected].
5. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent participer au vote en ligne par l’intermédiaire de la sector – forme de vote par Internet. Voir l’annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne pour les procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Conseil d’administration
8 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362959
2. Titre abrégé du vote: Bear vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 6 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time for Voting through the Internet vote system is 9: 15 – 15: 00 on May 6, 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société (moi) à l’Assemblée générale annuelle 2021 tenue le 6 mai 2022 et à voter au nom de la société (moi) sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si la société (moi) n’a pas donné d’instructions pour voter à Cette Assemblée, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de la société (moi).
Observations vote
Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » et « non ».
