Code du titre: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) titre abrégé: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) numéro d’annonce: 2022 – 026 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) L’avis et les documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés à tous les autorités de surveillance de la société par courriel le 28 mars 2022. La réunion se tient sur place et est présidée par M. Li Zhibin, Président du Conseil des autorités de surveillance. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La séance est mise aux voix par écrit. Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et qu’elle l’a effectivement mis en œuvre conformément aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et en combinaison avec la situation réelle de ses activités et les caractéristiques de l’industrie. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation de base du fonctionnement du système de contrôle interne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme aux dispositions des lignes directrices sur les formulaires pertinents et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le maintien en poste de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts de la société, et accepte de maintenir le maintien en poste de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie est en mesure d’améliorer les dispositions pertinentes des statuts, etc., et approuve l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments estimés de cette transaction quotidienne entre apparentés sont conformes aux exigences de l’exploitation et de l’exploitation quotidiennes de la société, que cette transaction liée est fondée sur le prix du marché et qu’elle est conforme aux principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, qu’elle n’a pas d’incidence négative sur La capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société, et que l’activité principale de la société ne dépend pas ou n’est pas contrôlée par les parties liées en raison de cette transaction. Il n’y a pas d’atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen des questions prévues dans les opérations quotidiennes entre apparentés sont légales et efficaces et sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les prévisions de la société pour cette transaction quotidienne entre apparentés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rémunération annuel 2022 des administrateurs et des autorités de surveillance de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et des conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au développement stable de la société. La procédure de prise de décisions et la base de détermination du régime de rémunération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans porter atteinte aux intérêts des actionnaires et peuvent refléter pleinement l’exécution diligente et consciencieuse des fonctions du personnel susmentionné.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé, M. Li Zhibin, a évité le vote et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs sont retirées par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et peut refléter plus fidèlement l’état des actifs de la société après Le retrait. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question est légale et conforme aux intérêts des actionnaires de la société, et il convient de retirer cette provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition visant à mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et à annuler les options d’achat d’actions et à racheter les actions restreintes annulées;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Compte tenu de l’intention de la société de mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2021, 123 objets d’incitation ont été radiés, pour un total de 716000 options d’achat d’actions; Rachat et annulation d’un total de 444000 actions restreintes de 35 objets d’incitation.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation impliqués dans le rachat. La liste des objets d’annulation d’options d’achat d’actions et de rachat d’actions restreintes est conforme à l’objet d’achèvement de l’enregistrement de l’octroi initial d’options d’achat d’actions et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021.
La Société met fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et annule les options d’achat d’actions et rachète les actions restreintes annulées, conformément aux lois et règlements pertinents et aux documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. La poursuite de la mise en œuvre de ce plan d’incitation au capital ne permettra pas d’atteindre l’objectif et l’effet d’incitation souhaités. La résiliation de ce plan est bénéfique pour protéger les intérêts légitimes de la société et de ses employés, n’affectera pas la stabilité de l’équipe de gestion de la société, n’affectera pas le fonctionnement continu de la société et n’aura pas d’incidence sur les droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société concernant l’annulation du rachat d’actions restreintes sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient de mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et de gérer l’annulation des options d’achat d’actions pertinentes et le rachat d’actions restreintes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2022
