Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux indicateurs opérationnels de la société
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 360634 300 RMB, en baisse de 1,46% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 283389 900 RMB, en baisse de 33,81% par rapport à l’année précédente.
Rendement quotidien du Conseil d’administration en 2021
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, comme suit:
1. La quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 25 mars 2021, au cours de laquelle quatre propositions ont été examinées et adoptées, y compris la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de la société pour 2021 et son résumé.
2. La cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 28 avril 2021 et 21 propositions, dont le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020, ont été examinées et adoptées.
3. La 6e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 21 mai 2021 et a examiné et adopté deux propositions, dont la proposition sur l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes pour la première fois à l’objet d’incitation. 4. La septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 30 juillet 2021 et a examiné et adopté 14 propositions, dont la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques.
5. La 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 25 août 2021 et a examiné et adopté deux propositions, dont le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021.
6. La 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 26 octobre 2021 et a examiné et adopté deux propositions, dont le rapport du troisième trimestre 2021.
7. La dixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 28 décembre 2021 et a examiné et adopté 10 propositions, dont la proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué trois assemblées générales des actionnaires. Les détails sont les suivants:
1. Le 16 avril 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté deux propositions, dont la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte (projet) de la société pour 2021 et son résumé.
2. Le 21 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté 12 propositions, dont le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020.
3. Le 16 août 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter 12 propositions, dont la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre avec soin les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements, a mis en œuvre avec succès la distribution des bénéfices en 2020, a achevé la nomination de l’institution d’audit en 2021 et a fait progresser avec succès les travaux liés à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Rendement du Comité de vérification
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu trois réunions pour examiner et vérifier les rapports périodiques préparés par la société, ainsi que les rapports pertinents tels que le rapport d’évaluation du contrôle interne et le rapport sommaire des travaux d’audit interne soumis par le Département d’audit, et pour résumer et analyser les travaux du Comité d’audit au cours de l’année précédente. Entre – temps, il doit connaître régulièrement les conditions de fonctionnement de chaque entité opérationnelle et formuler des avis de vérification en temps opportun et les soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen. Au cours de la préparation du rapport annuel, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté avec diligence de ses fonctions, a bien coordonné le processus d’audit, a résumé et évalué les travaux d’audit des comptables et a activement exercé ses fonctions d’audit et de supervision.
2. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation est principalement chargé d’élaborer des plans et des programmes de rémunération et de superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise en fonction de la nature, des responsabilités et de l’importance du travail des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et du niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise. En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation de la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et l’a soumis au Conseil d’administration pour examen.
3. Performance du Comité stratégique
Le Comité de stratégie est principalement chargé d’étudier et de formuler des recommandations sur le plan stratégique de développement à long terme de la société, ainsi que sur les grands plans d’investissement et de financement, les grandes opérations en capital et les projets d’exploitation d’actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts. En 2021, le Comité de stratégie de l’entreprise a activement élaboré la stratégie de développement de l’entreprise et a précisé l’orientation du développement de l’entreprise.
4. Performance du Comité de nomination
Le Comité de nomination est principalement chargé de faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure de propriété de la société, d’étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et de faire des recommandations au Conseil d’administration. En 2021, le Comité de nomination de la compagnie a activement cherché des candidats appropriés aux postes d’administrateur et de cadre supérieur, examiné les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formulé des recommandations à leur sujet.
Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
1. En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de respecter le principe de la responsabilité envers les actionnaires de la société et s’efforcera d’atteindre les objectifs opérationnels de 2022 en fonction de la qualité et de la quantité afin de maximiser les intérêts des actionnaires et de la société. L’entreprise renforcera l’optimisation de l’allocation des ressources internes, tirera pleinement parti de l’effet de marque, exploitera et occupera davantage de ressources et de parts de marché. L’entreprise réalisera l’auto – innovation par l’innovation en gestion, l’innovation en modèle d’entreprise, l’innovation technologique, etc.
2. En ce qui concerne le travail quotidien du Conseil d’administration, le Conseil d’administration, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, examinera sérieusement les questions importantes de la société, divulguera l’information et gérera les relations avec les investisseurs, organisera et mettra en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, prendra des décisions scientifiques, raisonnables et efficaces dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, et guidera l’entreprise pour renforcer encore le contrôle interne tout en développant régulièrement le fonctionnement de la société. Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, fournir des conseils et des inspections efficaces et opportuns au niveau de la direction, appuyer pleinement tous les travaux de l’entreprise et promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise à un niveau plus élevé.
3. En ce qui concerne la construction du contrôle interne, le Conseil d’administration de la société continuera de renforcer la gestion du contrôle interne, d’améliorer encore la construction du système de contrôle interne, d’optimiser les processus opérationnels de la société, de renforcer la mise en œuvre du système de gestion du contrôle interne, de promouvoir et d’améliorer le niveau de gestion et l’efficacité de la gestion de la société et d’améliorer la capacité de prévention des risques de la société.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Conseil d’administration
8 avril 2022
