Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) En participant activement à l'Assemblée générale des actionnaires de la société et en assistant sans droit de vote à l'Assemblée du Conseil d'administration, les autorités de surveillance ont effectivement supervisé l'ordre du jour de l'Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote, et ont mis l'accent sur la supervision de la prise de décisions opérationnelles, de la situation financière, des décisions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont les conditions sont les suivantes:
La quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 25 mars 2021, au cours de laquelle trois propositions ont été examinées et adoptées, y compris la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte (projet) de la société pour 2021 et son résumé.
La cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 28 avril 2021 et a examiné et adopté 12 propositions, dont le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020.
La sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 21 mai 2021 et a examiné et adopté deux propositions, dont la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes aux objets d’incitation.
La septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 30 juillet 2021 et a examiné et adopté 11 propositions, dont la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques.
La huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 25 août 2021 et a examiné et adopté deux propositions, dont le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021.
La neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 26 octobre 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté.
La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 28 décembre 2021 et a examiné et adopté sept propositions, dont la proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques.
Exécution des fonctions de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s'acquitte consciencieusement de ses fonctions et participe activement à la discussion sur les principales décisions d'exploitation et à la formulation des politiques d'exploitation de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système interne de la société, et supervise les procédures de convocation, les Questions de résolution, les procédures de décision et les conditions d'exploitation du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les principales procédures de prise de décisions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et qu’un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place. Le Conseil d'administration et ses comités spéciaux fonctionnent de manière normalisée, prennent des décisions raisonnables et ont des procédures légales, et appliquent consciencieusement toutes les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires. Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société sont dévoués à leurs fonctions, diligents et consciencieux, et il n'y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné et vérifié la situation financière et la gestion financière de la société en 2021, et les normes de gestion financière et le système financier de la société sont parfaits et peuvent fonctionner conformément aux politiques fiscales et fiscales nationales et aux règlements pertinents au cours de la période considérée. Le système financier de la société est parfait et le système est parfait; Les rapports périodiques et les données financières de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes. Vérifier la divulgation de l'information de l'entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné la divulgation de l’information de la société en 2021 et a conclu que la société avait mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement parfait pour la divulgation de l’information et s’était acquittée de ses obligations de divulgation en stricte conformité avec les exigences du système et des règlements. Le contenu de la divulgation de l’information était vrai, exact, opportun et complet, et il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, ni d’erreurs majeures dans la divulgation de l’information, ni d’opérations d’initiés Il peut protéger efficacement le droit de savoir des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vérifier les opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, toutes les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société ont été conformes aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société.
Vérifier la garantie externe de la société
Au cours de la période visée par le rapport, la société n'a pas enfreint les garanties externes et d'autres questions, ni causé d'autres dommages aux intérêts des actionnaires de la société ou la perte d'actifs de la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, les procédures de gestion, d'utilisation et d'exploitation des fonds collectés par la société ont été conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen - exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal, et les mesures de gestion des fonds collectés par la société. Il n'y a pas de violation des lois et règlements ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents et du système interne de la société, en se concentrant sur les objectifs stratégiques de développement et le plan de travail annuel de la société, en mettant l'accent sur le renforcement de la fonction de surveillance et d'inspection du Conseil des autorités de surveillance, en faisant preuve de diligence raisonnable, en optimisant continuellement les méthodes de surveillance, en renforçant la surveillance, en surveillant la conformité de toutes les procédures de prise de décisions, en encourageant l'amélioration continue de la structure de gouvernance de la société et en améliorant encore le niveau Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2022
