Code des valeurs mobilières: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) titre abrégé: sui Hengyun a numéro d’annonce: 2022 – 026 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et ses administrateurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Conformité à l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 14 h 30; Temps de vote en ligne: le temps de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 avril 2022; Le système de vote par Internet commencera le vote à 9 h 15 le 29 avril 2022 et se terminera à 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: la date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 25 avril 2022. 7. Participants à la réunion:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture du marché dans l’après – midi du 25 avril 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ou leurs mandataires autorisés;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Conseiller juridique engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 18e étage de la compagnie, 251 Science Avenue, Huangpu District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 examen du rapport annuel de la compagnie pour 2021 et de son résumé √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 examen du rapport financier annuel 2021 de la société √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 examen du plan budgétaire financier de la compagnie pour 2022 √
Divulgation:
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 7e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Voir l’annonce de la compagnie du 9 avril 2022 pour plus de détails sur l’examen des propositions ci – dessus. La société a désigné les médias de divulgation comme Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Iii) instructions spéciales
En ce qui concerne la proposition susmentionnée, la société comptera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs.
Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires sur place
Méthode d’enregistrement: les actionnaires peuvent s’inscrire en personne dans la salle secrète des administrateurs de la société ou par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. Actionnaire individuel: présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation en personne; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal est présent en personne, présenter sa carte d’identité valide, son certificat de qualification, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est présent, il présente sa carte d’identité valide, son certificat de qualification de représentant légal, sa procuration écrite, sa carte de compte de titres et son certificat de participation.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30 le 28 avril 2022.
Lieu d’enregistrement: salle secrète des administrateurs, 16e étage, notre société, 251 Science Avenue, district de Huangpu, Guangzhou.
Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires sont à leurs propres frais.
2. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
3. Contact: Liao tieqiang, Chen Yunyi
Tél.: 020 – 82068252 Fax: 020 – 82068252
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
2. Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conseil d’administration 9 avril 2022
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360531; Titre abrégé du vote: Evergrande vote.
2. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote en fonction du contenu de la proposition: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 29 avril 2022 et se terminera à 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Par la présente, m / Mme est autorisée à représenter l’unit é (personne) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Guangzhou Hengyun Group Co., Ltd. En 2021 et à exercer les droits de vote suivants en son nom (cocher √ dans l’un des éléments « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention»):
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition cochée dans cette colonne
Les colonnes peuvent voter
Approbation non cumulative de la proposition d’abstention
100 proposition totale √
1.00 examen du rapport annuel de la compagnie pour 2021 et de son résumé √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 examen du rapport financier annuel 2021 de la société √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 examen du plan budgétaire financier de la compagnie pour 2022 √
Si la société / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions examinées ci – dessus, l’agent a le droit / n’a pas le droit de voter à son gré.
Signature du mandant (sceau de la personne morale): nature et quantité des actions détenues par le mandant: signature du mandant: numéro d’identification:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Durée limitée: jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale
