Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences des autorités de surveillance, et en étant responsable envers les actionnaires. Cette année, le Conseil des autorités de surveillance a tenu cinq réunions, a assisté à cinq assemblées générales des actionnaires et a participé à 14 réunions du Conseil d’administration sans droit de vote, a examiné les rapports périodiques de la société et a supervisé les procédures de convocation et de prise de décisions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Superviser et examiner le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière, les opérations entre apparentés et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Convocation du Conseil des autorités de surveillance
1. Le 5 mars 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition de changement de session du Conseil des autorités de surveillance de la société.
2. Le 22 mars 2021, la compagnie a tenu la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Le 1er avril 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, le rapport annuel de la société en 2020 et son résumé, le rapport financier de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le plan budgétaire financier de la société en 2021, la proposition de modification des conventions comptables de la société et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020.
4. Le 29 avril 2021, la compagnie a tenu la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021 de la société par voie de vote par correspondance.
5. Le 27 août 2021, la société a tenu la quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté le rapport semestriel 2021 et son résumé.
6. Le 29 octobre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la société par voie de vote par correspondance.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise et émet des avis sur des questions importantes
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de violation du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, des statuts ou d’autres actes préjudiciables aux intérêts de la société par le Conseil d’administration ou l’équipe d’exploitation de la société. Les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de l’entreprise peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence, honnêteté et diligence.
2. Situation financière de la société
Les rapports trimestriels, semestriels et annuels de la société reflètent fidèlement, objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Xinyonghe Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit standard sans réserve pour le rapport financier annuel 2021 de la société.
3. Contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. L’auto – évaluation du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour le soutien du contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et d’autres documents pertinents publiés conjointement par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. 4. Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, la société a émis successivement des billets à moyen terme de la phase I en 2021, des billets à moyen terme de la phase II en 2021, des billets de financement à très court terme de la phase I en 2021 et des billets de financement à très court terme de la phase II en 2021. La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les engagements pertinents, et l’utilisation et la gestion des fonds collectés sont conformes aux règlements pertinents.
5. Modification des conventions comptables des entreprises
Le 7 décembre 2018, le Ministère des finances a révisé et publié les normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – location (ci – après dénommées « nouvelles normes de location») (CS [2018] No 35), qui exigent que les entreprises cotées simultanément au pays et à l’étranger et les entreprises cotées à l’étranger qui adoptent Les normes internationales d’information financière ou les normes comptables pour les entreprises commerciales pour établir leurs états financiers entrent en vigueur le 1er janvier 2019; Les autres entreprises qui appliquent les normes comptables pour les entreprises entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément aux dispositions des normes comptables susmentionnées et compte tenu de sa situation particulière, la compagnie mettra en œuvre les nouvelles normes de location susmentionnées à compter du 1er janvier 2021 et modifiera les conventions comptables pertinentes en conséquence.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux normes comptables révisées par le Ministère des finances et à d’autres dispositions pertinentes, qui est conforme à la situation réelle de la société, et que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires; Ce changement n’aura pas non plus d’incidence importante sur les états financiers de la compagnie. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le changement de convention comptable de la société.
7. Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, les procédures de prise de décisions relatives aux grands projets d’acquisition et de vente d’actifs et aux grands projets d’investissement entrepris par la société sont légales, le prix de transaction est juste et raisonnable, ce qui est propice au développement durable de la société, et il n’y a pas d’opérations d’initiés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
8. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux dispositions du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, et les procédures de prise de décisions et les dispositions pertinentes relatives aux opérations entre apparentés étaient strictement appliquées. Les prix étaient justes, les opérations étaient justes et conformes aux principes du marché. Il n’y avait pas d’opérations d’initiés et les intérêts de la société et des actionnaires n’avaient pas été lésés.
9. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Conformément aux lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société a formulé le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, et les initiés concernés à tous les liens ont effectué l’enregistrement avant la divulgation de l’information privilégiée, et aucun acte d’opération d’initiés n’a été découvert.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer fidèlement toutes les fonctions de surveillance prescrites par la loi afin de promouvoir le développement durable, sain et stable de la société. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance renforceront encore l’apprentissage des lois et règlements pertinents, approfondiront la compréhension des activités de la société, s’efforceront d’améliorer la capacité et le niveau d’exercice des fonctions, superviseront et favoriseront le fonctionnement normal de la société et protégeront efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conseil des autorités de surveillance
9 avril 2022
