Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 035 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Les questions spécifiques sont annoncées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 49e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 8 avril 2022.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Mode de réunion: vote sur place + vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
5. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 25 avril 2022 à 15 h
Heure du vote en ligne: 25 avril 2022.
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 avril 2022; Le système de vote par Internet est disponible à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 25 avril 2022.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 avril 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 20 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, meishang Ecology, bâtiment 3, bloc B, Science and Education Software Park, Mountain Water City, Binhu District, Wuxi, Jiangsu
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à cette réunion sont soumises après délibération et adoption à la 49e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, comme suit:
1. Proposition d’élection de Xia Yan comme administrateur indépendant de la société
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao. La proposition visée au paragraphe 1 ci – dessus est une proposition de résolution ordinaire et est adoptée par plus de la moitié des voix des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Iii. Codage des propositions
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection de Xia Yan comme administrateur indépendant de la société √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 16 h le 22 avril 2022.
2. Registration place: Building 3, Block B, Science and Education Software Park, Landscape City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) , Dong Secretary Office.
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux doivent remplir le reçu de participation (voir l’annexe 3 pour le format) et le télécopier au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Coordonnées de la réunion:
Adresse: Building 3, Block B, Science and Education Software Park, Shanshui City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Contact: Cao rongjiao, Hu Min
Tel: 0510 – 82702530
Fax: 0510 – 82762145
E – mail: [email protected].
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les clients des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (adresse: http://www.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Avis est par les présentes donné.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 8 avril 2022
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
Procédures de vote par système à la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 350495
2. Nom abrégé du vote: meishang vote
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives): d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 30 le 25 avril 2022 et se termine à 15 h le 25 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://www.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://www.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2: Procuration
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister en mon nom (la société) à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit □ / n’a pas le droit □ de voter comme il le souhaite.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection de Xia Yan comme administrateur indépendant de la société √
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’opinion personnelle du client autorisé, et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
Nom et sceau de l’actionnaire chargé: signature du fiduciaire:
Numéro d’identification ou de licence d’entreprise: numéro d’identification du syndic:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions du client:
Date de la procuration: Description: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Adresse des actionnaires
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel numéro d’enregistrement de l’actionnaire de la personne morale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Intention et points clés du discours: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire légal) Description:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres);
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé à la société par courriel, par la poste ou par télécopieur au plus tard à 16 h le 22 avril 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée;
3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne intention de prendre la parole et points clés et indiquer le temps nécessaire. S’il vous plaît.
