Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 033 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce de la résolution de la 49e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1. The Board was convened by Ms. Wang yingyan, Chairman of the Board, and the notice of the meeting was sent by telephone, Email and other communications on 7 April 2022.
2. Le Conseil d’administration a tenu une réunion de communication sur place le 8 avril 2022.
3. Le Conseil d’administration est composé de cinq membres et de cinq participants.
4. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux règlements pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’élection de Xia Yan comme administrateur indépendant de la société
Après examen des qualifications par le Comité de nomination, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Xia Yan comme candidat à un poste d’administrateur indépendant de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le mandat de M. Xia Yan commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. Après avoir été élu administrateur indépendant, M. Xia Yan accepte d’être membre du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération du Conseil d’administration. M. Xia Yan n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de la marée géante le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de tenir la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 25 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de la marée montante le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quarante – neuvième réunion du Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
3. Other Reference Documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 8 avril 2022
