Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes à la 49e réunion du troisième Conseil d’administration de la société conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants, sommes fondés sur l’indépendance, l’objectivité, Prendre une position impartiale et émettre des avis indépendants sur les questions traitées à la 49e réunion du troisième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur l’élection de Xia Yan comme administrateur indépendant de la société
Selon le curriculum vitae personnel et le rendement professionnel de M. Xia Yan, nous croyons que M. Xia Yan, un administrateur indépendant, un membre du Comité d’audit, un membre du Comité de nomination et un candidat au Comité de rémunération de la société, possède les qualifications requises pour exercer les fonctions pertinentes et est compétent pour les fonctions du poste qu’il a embauché. Les procédures de nomination et de vote des administrateurs indépendants, des membres du Comité d’audit, des membres du Comité de nomination et des membres du Comité de rémunération sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société. Aucun administrateur indépendant de la société, membre du Comité d’audit, membre du Comité de nomination, membre du Comité de nomination ou membre du Comité de nomination n’est autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société, membre du Comité d’audit, membre du Comité de nomination, membre du Comité de nomination ou membre du Comité de nomination La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n’a pas non plus infligé de sanctions à des membres du Comité de rémunération, ni à des personnes désignées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières comme étant interdites d’entrée sur le marché et dont l’interdiction n’a pas été levée au cours des trois dernières années. M. Xia Yan n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Par conséquent, nous convenons de nommer M. Xia Yan comme administrateur indépendant de la société, membre du Comité de vérification, Président du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération, et de soumettre la proposition d’élection de Xia Yan comme administrateur indépendant de la société à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Directeur indépendant: Liu Chao, Shen rongke 8 avril 2022
