Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Il a exercé avec diligence les droits qui lui avaient été conférés, a participé activement à l’Assemblée générale pertinente de la société en 2021, a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, a fait des suggestions pertinentes et a émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, et a effectivement protégé les intérêts de La société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les fonctions exercées en 2021 sont décrites comme suit: 1. Participation au Conseil d’administration de la société cette année
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration, avec la participation d’administrateurs indépendants comme suit:
Les administrateurs indépendants participent à la Commission en personne cette année
Absence (temps) Remarques nom nombre de réunions du Conseil d’administration présence (temps) Présence (temps)
Chen Jun 14 14 0 0
Xie xiaoyao 14 14 0 0
Yuan Yinghong 13 12 1 0
Ma Xiaoxi 10 10 0
Avant chaque réunion du Conseil d’administration, il est possible d’obtenir activement les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions et de préparer pleinement toutes les décisions du Conseil d’administration. Au cours de la réunion, chaque question a été soigneusement examinée et des suggestions professionnelles et rationnelles ont été formulées, ce qui a joué un rôle positif dans la promotion de la prise de décisions scientifiques et objectives par le Conseil d’administration de la société.
Participation à l’Assemblée générale annuelle
A assisté à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 29 janvier 2021, à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 8 février 2021, à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 22 mars 2021, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 23 avril 2021 et à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 30 novembre 2021.
Information indiquant s’il y a des objections aux questions pertinentes de la société
Au cours de la période considérée, aucune objection n’a été soulevée à l’égard de diverses propositions du Conseil d’administration et d’autres questions importantes de la société, au cours desquelles des votes d’approbation ont été exprimés sur toutes les questions examinées.
Iv. Situation concernant la publication d & apos; avis spéciaux indépendants
En 2021, nous avons participé à la discussion sur les questions importantes de la société conformément aux règlements et aux exigences pertinents, et nous avons émis des avis indépendants sur certaines questions importantes de la société après avoir bien compris la situation et examiné les documents et documents pertinents, assurant efficacement la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et protégeant les intérêts généraux de la société et les intérêts des petits et moyens investisseurs.
1. Lors de la 49e réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 13 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration.
2. Lors de la 50e Réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 22 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur les candidats au poste d’administrateur du huitième Conseil d’administration.
3. Lors de la 51ème réunion du 8ème Conseil d’administration tenue le 8 février 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’élection du Président du Conseil d’administration de la société et l’augmentation du capital des sociétés par actions formées par des investissements conjoints avec des parties liées pour la construction d’un projet énergétique complet dans la zone de démarrage de la ville financière de Guangzhou.
4. À la 52ème réunion du 8ème Conseil d’administration tenue le 5 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur les administrateurs et les candidats au 9ème Conseil d’administration.
5. Lors de la première réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, la société a émis des avis indépendants sur l’élection du Vice – Président du Conseil d’administration et l’emploi de cadres supérieurs.
6. Lors de la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 1er avril 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le changement de convention comptable d’entreprise, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société en 2020 ont été examinés. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe. 7. Lors de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 4 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’emploi de cadres supérieurs de la société et sur la répartition des coûts des installations de soutien de la construction publique de Kecheng Mountain Villa par la filiale Holding Guangzhou Hengyun Construction Investment Co., Ltd. 8. À la 6e réunion du 9e Conseil d’administration, tenue le 27 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la garantie externe et l’occupation des fonds de la société.
9. À la 7e réunion du 9e Conseil d’administration de la société, tenue le 16 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la participation de la société à l’augmentation du capital et des actions de Guangzhou Asset Management Co., Ltd.
10. À la 9e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, tenue le 12 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’emploi d’un organisme d’audit en 2021.
Conditions de travail des membres des comités professionnels du Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons siégé au Comité de développement stratégique, au Comité de vérification, au Comité de nomination et au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, conformément aux statuts, nous avons participé activement aux travaux quotidiens des comités spéciaux et nous nous sommes acquittés consciencieusement des responsabilités pertinentes.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
En 2021, nous avons exprimé nos opinions respectives au Conseil d’administration sur la production et l’exploitation de la société, la gestion financière, les transactions connexes et les investissements à l’étranger. Avoir une compréhension approfondie des principales opérations entre apparentés de la société conformément aux règlements, signer les avis d’approbation préalable et émettre des avis indépendants au Conseil d’administration. En outre, il supervise la divulgation de l’information de la société et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons de nous conformer strictement au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, de faire preuve de diligence raisonnable et de diligence raisonnable, de faire des efforts pour présenter des propositions constructives pour le développement de la société, de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration et de protéger les droits et intérêts de tous les actionnaires de Mieux remplir les fonctions d’administrateur indépendant. Administrateurs indépendants: Chen Jun, Xie xiaoyao, Yuan Yinghong et ma Xiaoxi
9 avril 2022
