Code des valeurs mobilières: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) titre abrégé: sui Hengyun a numéro d’annonce: 2022 – 022 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Il y a 11 administrateurs présents à la réunion et 10 administrateurs. Le Directeur, M. Zhang cunsheng, n’a pas assisté à la réunion dans l’exercice de ses fonctions et a autorisé le Directeur, M. Chen Yue, à exercer son droit de vote et à signer les documents pertinents. La réunion a été présidée par M. Xu Hongsheng, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
Après examen et vote enregistré, la Conférence adopte la résolution suivante:
Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été examinés et adoptés.
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont signé les avis de confirmation écrits du rapport annuel 2021 de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie le 9 avril 2022.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022. Le rapport financier annuel 2021 de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de vérification financière de 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 44463785697 RMB, confirmé par le rapport d’audit standard sans réserve émis par xinyonghe Certified Public Accountants. Au cours de l’année en cours, 10% du Fonds de réserve statutaire de 4446378570 RMB est retiré conformément au droit des sociétés et aux statuts, et aucun fonds de réserve n’est retiré. Le bénéfice distribuable de la société mère pour l’année en cours est de 40017407127 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total de 685082820 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,8 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total distribué de 12331490760 Yuan, et le bénéfice non distribué accumulé de 176090264596 Yuan sera reporté à la distribution annuelle ultérieure. Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est utilisé pour transférer 2 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, ce qui porte à 137016 564 actions le capital social total de la société à 82 209384 actions.
Le Conseil d’administration estime que le plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 tient pleinement compte de l’exploitation, des bénéfices, du développement et de la situation financière de la société en 2022. Conformément à l’avis de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le plan est mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022.
Le plan budgétaire financier de la société pour 2022 a été examiné et adopté.
En 2022, la quantité d’électricité sur le réseau était de 5871 milliards de kWh, la quantité de chauffage était de 4,12 millions de tonnes et le chiffre d’affaires total était de 3772 milliards de RMB.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la demande de crédit bancaire en 2022 a été examinée et adoptée.
1. Montant total du crédit demandé aux banques et aux institutions financières compétentes: la société cotée ne doit pas dépasser 8 milliards de RMB (y compris le renouvellement du montant dû).
2. Dans le cadre de la ligne susmentionnée, le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de la société sont chargés de négocier avec les banques coopératives et les institutions financières compétentes pour déterminer la ligne de crédit et signer les résolutions pertinentes.
3. Le Président du Conseil d’administration de la société est chargé de signer le crédit global et les documents juridiques relatifs au financement en vertu de celui – ci.
4. La résolution est valable jusqu’à la date d’émission de la résolution pertinente de la société cotée sur la demande de ligne de crédit à la Banque l’année suivante.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’allocation interne des fonds a été examinée et adoptée.
1. Portée et solde du transfert de fonds: le solde du transfert de fonds entre les filiales mères (avant et arrière) détenant 100% des actions (directes et indirectes) et les filiales détenant 100% des actions dans le cadre du groupe autorisé ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB.
2. Taux d’intérêt de transfert de fonds: afin de garantir les intérêts de toutes les parties et de respecter le principe de la transaction équitable, le fournisseur de fonds perçoit des intérêts sur la base du taux d’intérêt réel du prêt au cours de la même période et du temps d’utilisation réel tous les trimestres. 3. Dans le cadre de l’autorisation susmentionnée, l’équipe d’exploitation de la société est autorisée à décider de la méthode d’approbation et de l’autorité d’approbation de l’allocation interne des fonds conformément aux mesures spécifiques de mise en œuvre du système de prise de décisions « trois fois un grand» de la société.
4. La durée de validité de l’autorisation du Conseil d’administration est d’un an.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté. L’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. Le cabinet comptable a publié un rapport d’audit sur le contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022.
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
La compagnie a tenu l’Assemblée générale annuelle de 2021 le vendredi 29 avril 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conseil d’administration
9 avril 2022
