Titre abrégé: sui Hengyun a Code de titre: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) numéro d’annonce: 2022 – 023 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Mme Ye Zhihua, superviseur, n’a pas participé à la réunion en raison de ses fonctions officielles et a autorisé M. Zhu Yan, superviseur, à exercer son droit de vote et à signer les documents pertinents. La réunion est présidée par M. Yi Wu, Président du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen et vote enregistré, la Conférence adopte la résolution suivante:
Le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les avis écrits du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 sont les suivants:
Les autorités de surveillance présentes ont soigneusement vérifié le texte intégral et le résumé du rapport annuel Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure du rapport annuel de la société pour 2021 était conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie le 9 avril 2022.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et à d’autres systèmes de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, a activement mené à bien ses travaux et s’est acquitté sérieusement de ses fonctions, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la société le 9 avril 2022. Le rapport financier annuel 2021 de la société a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour le soutien du contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres documents pertinents publiés conjointement par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et que l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 44463785697 RMB, confirmé par le rapport d’audit standard sans réserve émis par xinyonghe Certified Public Accountants. Au cours de l’année en cours, 10% du Fonds de réserve statutaire de 4446378570 RMB est retiré conformément au droit des sociétés et aux statuts, et aucun fonds de réserve n’est retiré. Le bénéfice distribuable de la société mère pour l’année en cours est de 40017407127 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total de 685082820 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,8 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total distribué de 12331490760 Yuan, et le bénéfice non distribué accumulé de 176090264596 Yuan sera reporté à la distribution annuelle ultérieure. Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est utilisé pour transférer 2 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, ce qui porte à 137016 564 actions le capital social total de la société à 82 209384 actions.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 tient pleinement compte de l’exploitation, des bénéfices, du développement et de la situation financière de la société en 2022. Se conformer à la politique de distribution des bénéfices et au plan de rendement des actionnaires de la société conformément à l’avis de la c
Le plan est mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 publié par la compagnie le 9 avril 2022.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conseil des autorités de surveillance
9 avril 2022
