Beijing Guofeng Law Firm
À propos de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Gflz [2022] No a0117
À: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Beijing Guofeng law firm accepted the entrustment of your company and appointed the Lawyer Zhang Long and the Lawyer Ren Li Jing to attend and Witness the second Temporary General Meeting of your company in 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (révisé en 2018), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisé en 2022), aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisé en 2020), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2022) (ci – après dénommées « lois, règlements et documents normatifs pertinents») et aux Statuts de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Il émet des avis juridiques sur la convocation, les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs et des participants, les questions de vote, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en tant que document pertinent de l’Assemblée générale de votre société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration. La 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Le 23 mars 2022, la société a publié l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 sur les sites Web de China securities.com et de Giant tide information respectivement, a annoncé la proposition soumise à l’assemblée générale pour délibération et a précisé le temps de vote et les procédures de vote pour le vote en ligne.
3. Le 30 mars 2022, la compagnie a publié l’annonce de l’ajout d’une proposition temporaire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et de l’avis supplémentaire de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 sur les sites Web de « China Securities Network» et de « Giant tide information», respectivement, et a divulgué l’ajout d’une proposition temporaire.
Après vérification, Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant détenant 22,89% des actions de la société, a présenté au Conseil d’administration de la société, le 28 mars 2022, une proposition intérimaire visant à ajouter la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société. La date de présentation de la proposition provisoire par Hainan Huatong Industry Co., Ltd. Est de 10 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale.
À l’exception de l’ajout du contenu de la proposition temporaire ci – dessus, l’heure, le lieu, la méthode et la date d’enregistrement des capitaux propres de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 demeurent inchangés.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires se tient à l’heure et au lieu indiqués ci – dessus. Selon les statuts, « l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, elle est présidée par le Vice – Président du Conseil d’administration. Si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, elle est présidée par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.» Le 26 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu le rapport écrit de démission de M. Pan Dazhong, ancien Président du Conseil d’administration de la société, qui prend effet à la date de signification au Conseil d’administration. Étant donné que M. Liu Xicheng, Vice – Président de la société, n’a pas pu assister à l’Assemblée générale des actionnaires, M. Zhao Yuexiang, Directeur de la société, a été élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs de la société pour présider l’Assemblée.
La société fournit également une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Sous l’influence de la récente éclosion de pneumonie infectée par un nouveau coronavirus, afin de prévenir la collecte et la concentration du personnel, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo.
L’avocat de la bourse estime que le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualification du personnel participant à l’Assemblée générale sur place
Un total d’actionnaires ou d’agents d’actionnaires (ci – après dénommés « actionnaires») représentant 400660 181 actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires (y compris l’Assemblée sur place par vidéo, ci – après dénommée « actionnaires»), soit 308826% du total des actions de la société.
Après vérification des certificats d’identité, des certificats de détention d’actions et des procurations des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de la société, les avocats de la bourse estiment que tous les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société ont des qualifications juridiques et valides et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, en plus de la participation des actionnaires à l’Assemblée sur place de la société, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont également assisté à l’Assemblée, et tous les membres du personnel susmentionnés ont les qualifications juridiques pour assister à l’Assemblée.
De l’avis des avocats de la bourse, toutes les personnes présentes à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires ont des qualifications juridiques et valides et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions des statuts.
Questions relatives au vote, aux procédures de vote et aux résultats du vote à l’Assemblée générale
Les points de vote de l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examiner la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.;
2. Examiner la proposition de prolongation de l’aide financière des parties liées;
3. Examiner la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes;
4. Examiner la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes pour les sociétés cotées;
5. Examiner la proposition relative à la disposition proposée des actions d’actifs financiers négociables;
6. Examiner la proposition relative à l’élection de Zhou Yadong comme Superviseur non représentatif des employés du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société; 7. Examiner la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont conformes aux questions énoncées dans l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022 et dans l’annonce sur l’ajout d’une proposition temporaire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022 et d’un avis supplémentaire sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022. L’Assemblée générale n’a pas modifié la proposition susmentionnée et n’a pas procédé à un vote délibératif sur les questions non énumérées dans l’avis susmentionné.
Procédure de vote
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Parmi eux, les propositions énumérées dans l’annonce de la réunion ont été examinées et mises aux voix par vote sur place au scrutin secret.
La surveillance des votes et le dépouillement des votes sont effectués conformément aux dispositions des statuts. L’Assemblée générale des actionnaires sur place a annoncé le vote sur la proposition.
Résultat du vote
1. The Proposal on the signature of the Financial Service Agreement between the Company and xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. Was considered and passed.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Total des décisions 995954% 040443% 00003% 34905872141 700100
Situation
Petites et moyennes entreprises
Vote est 34480500995904% 1417 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 3% 10000003% situation
2. La proposition de prolongation de l’aide financière des parties liées a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif décisions 995957% 04040% 00003% 34905972141. Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Groupe des petites et moyennes entreprises
Vote est 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 0% 10000003% situation
3. La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif décisions 996688% 03312% 0000% 4342646531443100
Groupe des petites et moyennes entreprises
Vote est 33179100958316% 144310041681% 10000003% situation
4. La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes pour les sociétés cotées a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Total des décisions 999675% 00325% 0000% 435566053141700100
Groupe des petites et moyennes entreprises
Vote est 34480500995904% 1417 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 3% 10000003% situation
5. La proposition relative à la disposition proposée des actions d’actifs financiers négociables a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif décisions 999675% 00325% 0000% 435566153141 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Groupe des petites et moyennes entreprises
Vote est 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 0% 10000003% situation
6. The vote Status of the proposal on Election of Zhou Yadong as Supervisor for non – employee Representative of the 10th Supervisor Board of the company was discussed and passed:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Sommaire Décisions 999675% 00313% 00013% 435566053136 Heren Health Co.Ltd(300550) 0
Groupe des petites et moyennes entreprises
Vote est 34480500995904% 136 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 37% 550 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) % situation
7. La proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Vote:
Accord contre renonciation
Nombre de votes (actions) Pourcentage de votes (actions) Pourcentage de votes (actions)
Tableau récapitulatif décisions 999675% 00325% 0000% 435566153141 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Groupe des petites et moyennes entreprises
Vote est 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 0% 10000003% situation
Les propositions 1 et 2 ci – dessus portent sur des opérations entre apparentés et les actionnaires liés se sont abstenus de voter.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires et ont le droit de vote après avoir assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
