Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Shen weitao
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Le rendement de 2021 est décrit comme suit:
Participation
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, j’y ai assisté 10 fois, j’y ai assisté 10 fois, j’y ai assisté 10 fois, j’ai été autorisé à y assister 0 fois, il n’y a pas eu d’absence. Dans un esprit de prudence et sur la base du principe de la protection des intérêts généraux de la société et des intérêts des actionnaires minoritaires, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’exploitation quotidien de la société et des risques d’exploitation potentiels par des enquêtes sur place et d’autres moyens de communication. Après un jugement professionnel, j’ai examiné toutes les propositions à la réunion du Conseil d’administration à laquelle j’ai assisté, et toutes les propositions ont voté pour, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux Statuts de la société, j’ai présenté 37 avis indépendants de manière objective et impartiale et je n’ai pas soulevé d’objection au Conseil d’administration et à d’autres questions non liées au Conseil d’administration de la société pour l’année en cours, comme suit:
Type d’avis sur les questions de temps et de réunion
1. Avis des administrateurs indépendants sur la convocation du Conseil d’administration en 2020
Voir
2. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 par les administrateurs indépendants
Points de vue;
3. Administrateurs indépendants prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Avis;
4. Estimation par les administrateurs indépendants des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Avis d’approbation préalable;
5. Pour les fonds occupés par des parties liées, les opérations entre apparentés et les garanties externes
Des instructions spéciales et des avis indépendants;
2021 3 7ème Conseil d’administration 6. L’approbation préalable des administrateurs indépendants concernant le renouvellement du cabinet comptable a été approuvée à la 15e réunion le 31 décembre;
7. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable;
8. Opinions spéciales des administrateurs indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne;
9. Les administrateurs indépendants examinent le rapport financier de la société pour 2020 (non vérifié)
L’avis de Ji);
10 opinion préliminaire des administrateurs indépendants sur les états financiers de la société pour 2020
Voir l’avis;
11. Rapport financier annuel 2020 et examen annuel de la société par des administrateurs indépendants
Avis sur le rapport de planification;
12. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
13. Opinions spéciales des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Avril 2021 septième Conseil d’administration 1. Des avis spéciaux sur les modifications des conventions comptables de la société;
16e séance, le 86 Février 2. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Tous d’accord 3. Avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Mai 2021 7ème Conseil d’administration 1. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
Vingt – troisième réunion intérimaire, 26 février Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Tous sont d’accord avec la recommandation 3. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur la vente d’actifs par une filiale Holding.
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
Août 2021 7ème Conseil d’administration 2. Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Sont convenus de tenir la dix – septième réunion le 25 mars. Pour les fonds occupés par des parties liées, les opérations entre apparentés et les garanties externes
Notes spéciales et avis indépendants.
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
Septembre 2021 7ème Conseil d’administration 2. Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
La vingt – quatrième réunion intérimaire a eu lieu le 17 mars. Les administrateurs indépendants sont tous d’accord avec l’avis spécial sur la disposition des immobilisations à mettre au rebut;
4. Indépendance de la nomination des candidats au huitième Conseil d’administration de la société
Commentaires des directeurs.
1. Nomination de M. Liu Feng en tant qu’administrateur indépendant du Directeur général de la société
Avis;
2. Nomination du Directeur financier de la société et du chef du Département juridique de l’audit
Les avis des administrateurs du huitième Conseil d’administration en octobre 2021;
11 novembre 1re séance 3. Les administrateurs sont d’accord sur l’emploi du Vice – Directeur général et du Vice – Ministre des finances;
4. Avis des administrateurs indépendants sur la nomination du Secrétaire du huitième Conseil d’administration;
5. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
6. Opinions spéciales des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
Octobre 2021 deuxième session du huitième Conseil d’administration 1. Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Sont convenus de se réunir le 27 février 2. Avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés;
En décembre 2021, la huitième session du Conseil d’administration a eu lieu le 2 février. Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés; Sont convenus de tenir une réunion intérimaire le 9 mars. Administrateurs indépendants concernant l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine
Opinion indépendante.
S’acquitter efficacement des responsabilités des comités spéciaux du Conseil d’administration
Je suis coordonnateur du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société et membre du Comité de nomination. En 2021, je me suis acquitté de mes fonctions avec sérieux et objectivité, conformément aux responsabilités et aux droits conférés par les règles de procédure de chaque comité professionnel de l’entreprise, et j’ai formulé des conseils pour la gestion de l’entreprise avec une position indépendante, une perspective professionnelle et une riche expérience. Convoquer trois comités d’audit et de gestion des risques, participer activement aux travaux quotidiens du Comité d’audit et de gestion des risques, examiner les rapports périodiques de l’entreprise, vérifier soigneusement les qualifications pertinentes des cabinets d’audit annuels et évaluer soigneusement leur professionnalisme et leur indépendance; La nomination et l’examen des qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant et d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société ont été effectués, des avis spéciaux ont été émis sur la nomination des cadres supérieurs de la société et soumis au Conseil d’administration pour examen.
Enquête annuelle sur le terrain
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai entendu le rapport sur le processus de garantie des passagers et des marchandises entrants de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Une grande attention a été accordée à la construction d’un site résidentiel centralisé pour le personnel à haut risque Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) J’ai également fait des recherches sur le projet d’expansion de la salle des satellites et j’ai étudié en détail le processus de garantie du service, y compris le départ et l’arrivée des passagers, le transfert du même bâtiment / de l’autre bâtiment et le changement d’étiquette, en mettant l’accent sur la mise en service des systèmes de base tels que les bagages et le transport en commun rapide. Il est recommandé que l’entreprise renforce la gestion des détails, optimise les normes de conception de l’identification, veille à ce que l’installation de l’identification soit normalisée, précise et claire, et assure une connexion harmonieuse entre la salle des satellites et le terminal T3.
V. Perspectives de travail
En 2022, j’apprendrai davantage les lois et règlements pertinents et les règles de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, je m’acquitterai consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants dans un esprit de bonne foi et de diligence, j’améliorerai continuellement le mécanisme de fonctionnement des comités spéciaux, je jouerai le rôle des administrateurs indépendants et je défendrai fermement les Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Directeur indépendant: Shen weitao
7 avril 2022
